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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-10-30
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年10月29日召开,会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》、《关于公司与中国国际货运航空有限公司关连交易框架协议续期及确定2014-2016年度交易上限的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-30
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.33
加权平均净资产收益率(%) 7.68
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-30
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-30
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司第四届董事会第一次会议于2013年10月29日召开,会议审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于任命公司董事会各专门委员会成员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-24
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关于“12国航01”跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-15
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关于增加2013年第一次临时股东大会临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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中国国际航空股份有限公司董事会于2013年10月14日收到公司控股股东中国航空集团公司提出的书面提案,建议将《关于公司与中国国际货运航空有限公司关连交易框架协议续期及确定2014—2016年度交易上限的议案》以临时提案的方式提交公司将于2013年10月29日召开的二零一三年第一次临时股东大会审议并表决。公司董事会同意在原股东大会审议事项中增加该议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-15
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-09-27
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持续关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-30 |
拟披露季报 |
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2013-09-27
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第三届董事会第三十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司第三届董事会第三十九次会议于2013年9月26日召开,会议审议并通过了《关于批准公司与中国航空(集团)有限公司关联交易框架协议续期及确定2014-2016年度交易上限的议案》、《关于批准公司与国泰航空有限公司关联交易框架协议续期及确定2014-2016年度交易上限的议案》、《公司与中国国际货运航空有限公司关连交易框架协议续期及确定2014-2016年度交易上限的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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第三届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-09-10
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-10-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议及批准《关于选举公司第四届董事会董事的议案》（以下1.1—1.12项子议案采用累积投票的方式）
1.1 选举王昌顺先生为公司第四届董事会非执行董事
1.2 选举王银香女士为公司第四届董事会非执行董事
1.3 选举曹建雄先生为公司第四届董事会非执行董事
1.4 选举孙玉德先生为公司第四届董事会非执行董事
1.5 选举白纪图先生（Mr. Christopher Dale Pratt）为公司第四届董事会非执行董事
1.6 选举邵世昌先生为公司第四届董事会非执行董事
1.7 选举蔡剑江先生为公司第四届董事会执行董事
1.8 选举樊澄先生为公司第四届董事会执行董事
1.9 选举付洋先生为公司第四届董事会独立非执行董事
1.10 选举杨育中先生为公司第四届董事会独立非执行董事
1.11 选举潘晓江先生为公司第四届董事会独立非执行董事
1.12 选举杜志强先生为公司第四届董事会独立非执行董事
1.13 公司第四届董事会董事薪酬方案（以下2.1—2.3项子议案采用累积投票的方式）
2. 审议及批准《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
2.1 选举李庆林先生为公司第四届监事会股东代表监事
2.2 选举何超凡先生为公司第四届监事会股东代表监事
2.3 选举周峰先生为公司第四届监事会股东代表监事
2.4 公司第四届监事会监事薪酬方案 |
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2013-09-10
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关于召开2013年第一次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国国际航空股份有限公司董事会决定于2013年10月29日(星期二)上午10：00召开公司2013年第一次临时股东大会,审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-10
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-10-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议及批准《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
1.1 选举王昌顺先生为公司第四届董事会非执行董事
1.2 选举王银香女士为公司第四届董事会非执行董事
1.3 选举曹建雄先生为公司第四届董事会非执行董事
1.4 选举孙玉德先生为公司第四届董事会非执行董事
1.5 选举白纪图先生（Mr. Christopher Dale Pratt）为公司第四届董事会非执行董事
1.6 选举邵世昌先生为公司第四届董事会非执行董事
1.7 选举蔡剑江先生为公司第四届董事会执行董事
1.8 选举樊澄先生为公司第四届董事会执行董事
1.9 选举付洋先生为公司第四届董事会独立非执行董事
1.10 选举杨育中先生为公司第四届董事会独立非执行董事
1.11 选举潘晓江先生为公司第四届董事会独立非执行董事
1.12 选举杜志强先生为公司第四届董事会独立非执行董事
1.13 公司第四届董事会董事薪酬方案
2. 审议及批准《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
2.1 选举李庆林先生为公司第四届监事会股东代表监事
2.2 选举何超凡先生为公司第四届监事会股东代表监事
2.3 选举周峰先生为公司第四届监事会股东代表监事
2.4 公司第四届监事会监事薪酬方案
3. 审议及批准《关于公司与中国国际货运航空有限公司关连交易框架协议续期及确定2014—2016年度交易上限的议案》 |
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2013-09-10
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-10-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议及批准《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
1.1 选举王昌顺先生为公司第四届董事会非执行董事
1.2 选举王银香女士为公司第四届董事会非执行董事
1.3 选举曹建雄先生为公司第四届董事会非执行董事
1.4 选举孙玉德先生为公司第四届董事会非执行董事
1.5 选举白纪图先生（Mr. Christopher Dale Pratt）为公司第四届董事会非执行董事
1.6 选举邵世昌先生为公司第四届董事会非执行董事
1.7 选举蔡剑江先生为公司第四届董事会执行董事
1.8 选举樊澄先生为公司第四届董事会执行董事
1.9 选举付洋先生为公司第四届董事会独立非执行董事
1.10 选举杨育中先生为公司第四届董事会独立非执行董事
1.11 选举潘晓江先生为公司第四届董事会独立非执行董事
1.12 选举杜志强先生为公司第四届董事会独立非执行董事
1.13 公司第四届董事会董事薪酬方案
2. 审议及批准《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
2.1 选举李庆林先生为公司第四届监事会股东代表监事
2.2 选举何超凡先生为公司第四届监事会股东代表监事
2.3 选举周峰先生为公司第四届监事会股东代表监事
2.4 公司第四届监事会监事薪酬方案
3. 审议及批准《关于公司与中国国际货运航空有限公司关联交易框架协议续期及确定2014—2016年度交易上限的议案》 |
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2013-09-10
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-10-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议及批准《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
1.1 选举王昌顺先生为公司第四届董事会非执行董事
1.2 选举王银香女士为公司第四届董事会非执行董事
1.3 选举曹建雄先生为公司第四届董事会非执行董事
1.4 选举孙玉德先生为公司第四届董事会非执行董事
1.5 选举白纪图先生（Mr. Christopher Dale Pratt）为公司第四届董事会非执行董事
1.6 选举邵世昌先生为公司第四届董事会非执行董事
1.7 选举蔡剑江先生为公司第四届董事会执行董事
1.8 选举樊澄先生为公司第四届董事会执行董事
1.9 选举付洋先生为公司第四届董事会独立非执行董事
1.10 选举杨育中先生为公司第四届董事会独立非执行董事
1.11 选举潘晓江先生为公司第四届董事会独立非执行董事
1.12 选举杜志强先生为公司第四届董事会独立非执行董事
1.13 公司第四届董事会董事薪酬方案
2. 审议及批准《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
2.1 选举李庆林先生为公司第四届监事会股东代表监事
2.2 选举何超凡先生为公司第四届监事会股东代表监事
2.3 选举周峰先生为公司第四届监事会股东代表监事
2.4 公司第四届监事会监事薪酬方案 |
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2013-09-02
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2005年公司债券2013年付息公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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2005年中国国际航空股份有限公司公司债券(简称“05国航债”)将于2013年9月7日(2013年9月7日为法定节假日,顺延至2013年9月9日)支付年度利息。
债权登记日：2013年9月6日。
债券付息日：2013年9月9日。
集中付息：自2013年9月9日起20个工作日。
常年付息：集中付息期间未领取利息的投资者,仍到原认购网点领取利息。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-28
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关于公司2013年上半年A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-28
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第三届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-28
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 2.17
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-28
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第三届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司第三届董事会第三十七次会议于2013年8月27日召开,会议审议通过了《关于批准公司2013年半年度报告(含财务报告)的议案》、《关于批准公司2013年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于批准出售一架B767—300ER飞机的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-21
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2012年公司债券(第二期)发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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(601111)“中国国航”
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-16
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2012年公司债券(第二期)票面利率公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601111)“中国国航”
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-14
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公开发行2012年公司债券(第二期)发行公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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中国国际航空股份有限公司公开发行面值不超过人民币100亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1566号文核准。
发行人本次债券采取分期发行的方式,中国国际航空股份有限公司2012年公司债券(第二期)为本次债券的第二期发行。本期债券发行规模为人民币50亿元。请投资者仔细阅读公告全文。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-13
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2012年度第一期超短期融资券兑付公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-07-04
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2012年年度分红，10派0.5935(含税)，税后10派0.563825登记日 ，2013-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2013-07-04
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2012年年度分红，10派0.5935(含税)，税后10派0.563825除权日 ，2013-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-07-04
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2012年年度分红，10派0.5935(含税)，税后10派0.563825登记日 ，2013-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2013-07-04
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2012年年度分红，10派0.5935(含税)，税后10派0.563825红利发放日 ，2013-07-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-07-04
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2012年年度分红，10派0.5935(含税)，税后10派0.563825除权日 ，2013-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-07-04
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2012年年度分红，10派0.5935(含税)，税后10派0.5638登记日 ，2013-07-09 |
登记日，分配方案 |
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