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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-23
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司二零一三年度股东大会于2014年5月22日召开,会议审议通过《关于公司2013年度利润分配方案的议案》、《关于聘任公司2014年度国际和国内审计师及内控审计师的议案》、《关于选举公司董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.17
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-22
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2014年第一季度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中国国际航空股份有限公司财务部门按照中国企业会计准则对2014年第一季度经营业绩的初步测算,预计2014年第一季度本公司实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少55%到65%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-10
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现金分红说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-03
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
2. 《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
3. 《关于公司2013年度经审计的财务报告的议案》
4. 《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
5. 《关于聘任公司2014年度国际和国内审计师及内控审计师的议案》
6. 《关于增加独立董事酬金的议案》
7. 《关于选举公司董事的议案》
7.1选举宋志勇先生为公司执行董事
7.2选举史乐山（John Robert SLOSAR）先生为公司非执行董事
8. 《关于授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份以及授权公司董事会因发行额外股份而增加注册资本的议案》
9. 《关于一般性授权公司董事会发行债务融资工具的议案》 |
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2014-04-03
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关于召开2013年度股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国国际航空股份有限公司董事会决定于2014年5月22日(星期四)14：00召开公司二零一三年度股东大会,会议方式：以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案,公司的A股股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票,网络投票时间为2014年5月22日(星期四)9：30-11：30,13：00-15：00,审议《关于公司2013年度利润分配方案的议案》、《关于聘任公司2014年度国际和国内审计师及内控审计师的议案》、《关于授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份以及授权公司董事会因发行额外股份而增加注册资本的议案》等事项。
网络投票代码：788111;投票简称：国航投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-03
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
2. 《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
3. 《关于公司2013年度经审计的财务报告的议案》
4. 《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
5. 《关于聘任公司2014年度国际和国内审计师及内控审计师的议案》
6. 《关于增加独立董事酬金的议案》
7. 《关于选举公司董事的议案》
7.1选举宋志勇先生为公司执行董事
7.2选举史乐山（John Robert SLOSAR）先生为公司非执行董事
8. 《关于授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份以及授权公司董事会因发行额外股份而增加注册资本的议案》
9. 《关于一般性授权公司董事会发行债务融资工具的议案》 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
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2014-03-26
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第四届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司第四届董事会第五次会议于2014年3月25日召开,会议审议批准关于公司2013年度经审计的财务报告和2013年年度报告的议案、关于公司2013年度利润分配预案的议案、关于续聘公司2014年度国际和国内审计师及内控审计师的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-26
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.27
加权平均净资产收益率(%) 6.3
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-26
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第四届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-26
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关于公司2013年度A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-14
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2009年度第二期中期票据兑付公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-22
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第四届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司第四届董事会第四次会议于2014年2月21日召开,会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于批准公司2014年度油料套期保值操作策略的议案》、《关于批准公司与关联方向中国国际货运航空有限公司共同注资的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-22
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关于控股股东及上市公司承诺事项履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-22
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第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-30
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关于总裁变动的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-28
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关于董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-25
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-14
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2012年公司债券(第一期)2014年付息公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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中国国际航空股份有限公司2012年公司债券(第一期)(简称为“12国航01”)将于2014年1月20日开始支付自2013年1月18日至2014年1月17日期间的利息。
本次付息的债权登记日：2014年1月17日
本次付息的兑息日：2014年1月20日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-03-26 |
拟披露年报 |
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2013-12-28
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关于中国航空集团公司获得国有资本经营预算(拨款)的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-24
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关于控股股东增持本公司股份的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-18
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关于为控股子公司购买飞机融资提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-06
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关于非公开发行限售股上市流通的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中国国际航空股份有限公司本次限售流通股上市流通数量为129,533,679股;上市流通日期：2013年11月12日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-30
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第三届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-30
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第三届董事会第四十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司第三届董事会第四十次会议于2013年10月29日召开,会议审议通过了《关于公司2013年第三季度报告(含财务报告)的议案》、《关于公司二〇一三年油料套期保值策略补充的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-30
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年10月29日召开,会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》、《关于公司与中国国际货运航空有限公司关连交易框架协议续期及确定2014-2016年度交易上限的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-30
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.33
加权平均净资产收益率(%) 7.68
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-30
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-30
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司第四届董事会第一次会议于2013年10月29日召开,会议审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于任命公司董事会各专门委员会成员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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