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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-07-07
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中国国际航空股份有限公司于近日召开一届三十二次董事会，会议审议同意孙玉德辞去公司副总裁职务，聘任李虎晓为公司副总裁。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-29 |
拟披露中报 |
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2007-06-19
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2006年年度分红，10派0.492(含税)，税后10派0.4428登记日 ，2007-06-22 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-19
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2006年年度分红，10派0.492(含税)，税后10派0.4428除权日 ，2007-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-19
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公布2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国国际航空股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派0.492元(含税)。
股权登记日：2007年6月22日
除息日：2007年6月25日
现金红利发放日：2007年6月29日
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2007-06-19
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2006年年度分红，10派0.492(含税)，税后10派0.4428红利发放日 ，2007-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-16
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中国国际航空股份有限公司于近日召开一届三十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司治理自查报告及整改计划。
二、聘任黄斌为公司董事会秘书及公司联席秘书，郑保安自2007年6月14日起不再担任公司董事会秘书职务。
三、同意根据国务院国资委的反馈意见对《公司章程》修订草案作出调整。
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2007-06-08
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中国国际航空股份有限公司2006年第三次临时股东大会审议同意增选陈南禄为公司非执行董事，公司于2007年6月6日收到国家有关主管部门的前述批复，陈南禄从2007年6月1日起担任公司非执行董事，任期至本届董事会任期届满之日止。
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2007-05-31
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国国际航空股份有限公司于2007年5月30日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配和股息派发方案。
二、通过关于聘任公司国际和国内核数师的议案。
三、通过关于授权董事会配发、发行及处置公司额外股份的议案。
四、通过关于董事会在根据授权发行股份的情况下，增加公司注册资本的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
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2007-04-28
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公布董事会决议公告
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上交所公告，其它 |
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| (601111)"中国国航"公布董事会决议公告
中国国际航空股份有限公司于2007年4月27日召开一届三十次董事会，会议审议通过公司根据中国会计准则编制的2007年第一季度报告。
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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| (601111)"中国国航"2007年第一季度主要财务指标
单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
总资产 82,796 82,002
股东权益(不含少数股东权益) 30,482 30,096
每股净资产(元) 2.49 2.46
报告期 年初至报告期期末
净利润 403 403
基本每股收益(元) 0.03 0.03
净资产收益率(%) 1.39 1.39
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.42 1.42
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.13 |
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2007-04-11
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公布召开2006年年度股东大会公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国国际航空股份有限公司董事会决定于2007年5月30日下午召开2006年年度股东大会，审议《关于2006年度的利润分配方案和股息派发方案的议案》等事项。
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2007-04-11
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议及批准《关于2006年度董事会工作报告的议案》 2. 审议及批准《关于2006年度监事会工作报告的议案》
3. 审议及批准《关于2006年度经审计的财务报告的议案
4. 审议及批准《关于2006年度的利润分配方案和股息派发方案的议案》
5. 审议及批准《关于聘任公司国际和国内核数师的议案》
6. 审议及批准《关于授权董事会配发、发行及处置公司额外股份的议案》
7. 审议及批准《关于董事会在根据授权发行股份的情况下，增加本公司注册资本的议案》
8. 审议及批准《关于修改公司章程的议案 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-24 |
拟披露季报 |
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2007-03-20
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款 |
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中国国际航空股份有限公司于近日召开一届二十九次董事会及一届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司在中国会计准则和国际会计准则下分别编制的2006年度经审计的财务报告。
二、批准公司按照新会计准则修订的《公司会计核算制度》及新会计准则实施后公允价值计量的主要适用范围和公允价值的确定方法。
三、通过公司2006年度利润分配预案：每10股派人民币0.492元。H股的股息将以港币支付。
四、同意授权公司总会计师代表公司与中国银行签署100亿元人民币综合授信额度协议。
五、通过续聘安永会计师事务所和安永华明会计师事务所分别为公司2007年度国际和国内审计师的议案。
六、同意提请股东大会给予董事会一般性授权，以便配发或发行不超过公司当时已发行股本20%的证券。
上述有关事项尚需提交公司2006年度股东大会审议，会议召开时间等事项另行通知。
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2007-03-20
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 87,117,437,291 69,061,959,812
股东权益(不含少数股东权益) 31,239,979,582 19,840,022,241
每股净资产 2.55 2.10
调整后的每股净资产 2.53 2.08
2006年 2005年
主营业务收入 47,005,820,011 40,081,238,004
净利润 3,191,381,004 1,709,286,955
每股收益 0.26 0.18
净资产收益率(%) 10.2 8.6
每股经营活动产生的现金流量净额 0.60 0.75
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派人民币0.492元。
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2007-03-20
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办公地址由“北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路28号楼蓝天大厦9层”变为“北京首都国际机场南候机楼” ，2006-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2007-03-17
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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按照有关规定，中国国际航空股份有限公司自2007年3月14日起聘任秦志杰为公司证券事务代表。
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2007-02-01
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中国国际航空股份有限公司一届二十八次董事会以书面议案的方式审议通过如下决议：
同意马须伦不再担任公司总裁职务，另有任用；聘任蔡剑江为公司总裁，不再担任公司副总裁职务；聘任谭植洪为公司副总裁。上述任命将于2007年2月1日起生效。
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2007-01-24
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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继中国国际航空股份有限公司于2006年9月29日公告私有化中航兴业有限公司(下称：中航兴业)的先决条件达成、于2006年11月16日公告以协议计划方式提出私有化建议、于2006年12月18日公告法院会议及中航兴业的特别股东大会已经分别批准了协议计划后，计划已经于2007年1月23日获得法院的正式批准，且计划所涉及削减中航兴业之股本和向公司发行同等数量之股本已获法院确认。
2007年1月24日，法院命令之正式副本连同相关会议记录已经送交香港公司注册处以办理注册。计划文件所载计划之所有条件已据此达成或豁免(如适用)，计划此后已告生效。
中航兴业的股份在香港联合交易所有限公司之上市地位将于2007年1月25日上午9:30起被撤销。
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2007-01-17
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，部分境内外媒体报道国家有关部门将向包括中国国际航空股份有限公司的控股股东在内的三大航空集团注资人民币100-200亿元，以扶持国内航空业的发展。应上海证券交易所要求，公司董事会作出以下澄清：
上述报道只涉及公司控股股东-中国航空集团公司(下称：中航集团)，与公司无关，公司董事会对于上述媒体报道无法作出确认或评论。截止本公告刊发日，中航集团并未收到国家有关部门将向其注资的任何书面文件。
除以上披露之外，公司董事会确认没有应披露而未披露的事项。
公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。
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2007-01-08
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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中国国际航空股份有限公司股票于2006年12月29日、2007年1月4日和5日连续三个交易日的收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截止目前，公司经营情况正常，没有应披露而未披露的信息。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。请投资者注意投资风险。
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2006-12-30
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公布提示性公告 |
上交所公告，投资项目 |
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根据中国国际航空股份有限公司控股股东中国航空集团公司(下称：中航集团)在公司首次发行A股时承诺，截止2006年8月21日，中航集团通过上海证券交易所交易系统增持公司股份共计122870578股(占公司股份总数的1.11%)。其后，中航集团并未再增持公司的股份。中航集团增持公司股份的承诺期限将于2006年12月31日届满。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-20 |
拟披露年报 |
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2006-12-29
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中国国际航空股份有限公司于2006年12月28日召开一届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司2007年现金流量及筹资计划。
二、批准修改公司章程第十二条，在公司经营范围中增加“航空意外保险销售代理”，该事项提请公司下一次股东大会审议批准。
三、原则批准2006年油料套期保值战略执行情况及批准2007年建仓安排及保值策略。
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2006-12-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中国国际航空股份有限公司于2006年12月28日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于持续关联交易的议案。
二、增选陈南禄为公司非执行董事。
三、通过修改公司章程的议案，该议案需经有关主管部门批准后方可实施。
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2006-12-21
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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中国国际航空股份有限公司与中航兴业有限公司(下称“中航兴业”)于2006年12月15日发布联合公告，公布了法院会议及中航兴业的特别股东大会分别批准以协议计划方式私有化中航兴业的结果。由于法院聆讯批准计划的呈请仅能安排于2007年1月23日进行，故预期时间表作出相应修订。详见2006年12月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
中航兴业撤销股份上市地位的申请将向联交所提出。在联交所批准的规则限定下，预期股份在联交所买卖的最后日期为2007年1月18日，而股份在联交所上市地位将于2007年1月25日上午9:30分起撤销。
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2006-12-18
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提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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继中国国际航空股份有限公司于2006年9月29日公告私有化中航兴业有限公司(下称：中航兴业)的先决条件达成，以及于2006年11月16日公告以协议计划方式提出私有化建议后，法院会议及中航兴业的特别股东大会已经于2006年12月15日分别批准了协议计划。公司的私有化建议仍须待达成或豁免(如适用)多项条件后方会实施，因此，并不一定生效。
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2006-11-17
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提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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中国国际航空股份有限公司网下配售对象获配的46950万股股票将于2006年11月20日起开始上市流通。
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2006-11-16
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提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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继中国国际航空股份有限公司于2006年9月29日公告私有化中航兴业有限公司(下称：中航兴业)的先决条件达成后，公司现已启动私有化中航兴业的操作。公司根据香港有关法律法规的要求，以协议计划方式提出私有化建议，并将于2006年11月16日向中航兴业少数股东寄发计划文件。法院会议及中航兴业的特别股东大会将分别于2006年12月15日上午11:00及上午11:30(或紧随法院会议结束后)举行。公司的私有化建议须待达成或豁免多项条件后方会实施，因此，并不一定生效。若计划所有条件获达成或豁免，该等计划预期将于2007年1月10日生效。若计划未能于2007年4月10日或之前生效，则计划将告失效。
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2006-11-13
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议及批准《关于公司持续关联交易的议案》
2. 审议、批准《关于增设董事会航空安全委员会的议案》
3. 审议、批准《关于董事会各专门委员会聘请内外部专家的议案》
4. 审议、批准《董事及高级管理人员股票增值权管理手册》
5. 审议、批准《关于增选董事的议案》
6. 审议、批准《关于修改公司章程的议案》 |
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