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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-01-21
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因重要事项未公告，1月21日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-01-16
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公布公告 |
上交所公告 |
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鉴于中国国际航空股份有限公司已聘请中信证券股份有限公司(下称：中信证券)担任2007年增发的保荐机构，并签署了相关主承销及保荐协议书，公司与中国银河证券股份有限公司和中国国际金融有限公司终止了《公司首次公开发行人民币普通股(A股)之保荐协议书》，签署了相关终止协议。公司2006年首次公开发行A股保荐人的持续督导责任由中信证券承担。
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2008-01-08
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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中国国际航空股份有限公司主要股东之一中国航空(集团)有限公司(下称：中航有限)已于2008年1月7日在相关媒体上发布公开声明，称如果在将于2008年1月8日召开的东方航空特别股东大会上，东方航空的股东未能批准关于新加坡航空公司及淡马锡认购东方航空新发行H股的决议及其他相关决议，中航有限拟在两周内向东方航空董事会正式提交投资于东方航空并与之结成战略合作伙伴的建议。
截至本公告之日，公司尚未收到中航有限方面提出的关于促成公司与东方航空展开全方位合作的具体建议或方案。目前，公司尚未就前述建议或方案作出任何决定。
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2008-01-04
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据中国国际航空股份有限公司二届四次董事会决议，公司全资子公司中航兴业有限公司(下称：中航兴业)于2008年1月3日与中信泰富有限公司(下称：中信泰富)及其全资子公司Gold Leaf Enterprises Holdings Ltd.(下称：Gold Leaf)签订协议，以现金方式收购Gold Leaf持有的朗星有限公司(下称：朗星公司)的全部已发行股份，以间接收购朗星公司持有的中国国际货运航空有限公司(为公司的合营企业，下称：国货航)25%的股权(帐面价值为5.11亿元)。根据协议，中航兴业应支付收购价款共计人民币857003819元，该等价款系经交易各方公平协商一致确定。
本次交易完成后，公司持有国货航的权益(包括透过中航兴业的间接权益)将由51%增至76%；国货航作为公司的子公司合并报表。
根据香港联合交易所有限公司上市规则，本交易构成关联交易，需要取得持有公司50%以上股份的独立股东的书面批准从而免于召开股东大会。
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2008-01-03
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公布公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司董事会于2008年1月2日收到董事长李家祥递交的辞呈，李家祥辞去公司董事及董事长职务，其董事会管理人员培养和薪酬委员会委员的职务也同时终止。根据有关规定，公司董事长的职务暂由副董事长孔栋行使。
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2007-12-28
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公布提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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中国国际航空股份有限公司控股股东中国航空集团公司(下称：中航集团)根据在公司首次公开发行A股时承诺增持的公司共计122870578股A股股份，现该等股份将于2007年12月31日锁定期届满，并将于2008年1月1日起上市流通。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-18 |
拟披露年报 |
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2007-12-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司近日召开二届四次董事会，会议审议同意公司通过全资子公司中航兴业有限公司以现金方式收购Gold Leaf Enterprises Holdings Ltd.持有的朗星有限公司(下称：朗星公司)的全部已发行股份，以间接收购朗星公司持有的中国国际货运航空有限公司25%的股权。上述交易需提请中国航空集团公司和中国航空(集团)有限公司作为合计持有公司50%以上股份的独立股东作出书面批准，相关协议尚未签署。
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2007-12-18
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公布治理专项活动整改报告 |
上交所公告 |
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根据中国证监会及北京证监局有关通知等文件精神，中国国际航空股份有限公司自2007年4月底启动治理专项活动，目前各个时间节点的各项工作任务都已顺利完成，关于公司治理专项活动的整改报告已经二届三次董事会审议批准，具体内容详见2007年12月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-12-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司于2007年12月17日召开2007年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公开增发人民币普通股(A股)的议案。
二、通过关于公开增发人民币普通股(A股)募集资金投资项目的议案。
三、通过关于公开增发人民币普通股(A股)募集资金计划投资项目可行性的议案。
四、通过董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明。
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2007-11-21
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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中国国际航空股份有限公司于2007年11月2日及19日披露的《关于召开2007年第二次临时股东大会的公告》及《关于召开2007年第二次临时股东大会的二次通知》中的附件《A股股东参加网络投票的操作流程》中，投票代码“738111”应更正为“788111”。
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2007-11-19
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召开2007年第二次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国国际航空股份有限公司董事会决定于2007年12月17日下午1:30召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司A股股东可通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议关于公开增发境内上市人民币普通股(A股)的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738111”；投票简称为“国航投票”。
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2007-11-02
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议及批准《关于公开增发境内上市人民币普通股（A股）的议案》
2. 审议及批准《关于公开增发境内上市人民币普通股（A股）募集资金投资项目的议案》
3. 审议及批准《关于提请股东大会授权董事会酌情及全权办理本次增发境内上市人民币普通股（A股）相关事宜的议案》
4. 审议及批准《关于公开增发人民币普通股（A 股）募集资金计划投资项目可行性的议案》
5. 审议及批准《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》
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2007-11-02
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公布召开2007年第二次临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国国际航空股份有限公司董事会决定于2007年12月17日下午1:30召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议关于公开增发境内上市人民币普通股(A股)的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738111”；投票简称为“国航投票”。
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2007-11-01
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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中国国际航空股份有限公司于近日召开二届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司部分高管人员的议案：其中，选举李家祥为公司第二届董事会董事长；继续聘任蔡剑江为公司总裁，黄斌为公司董事会秘书兼联席秘书。
二、通过公开发行不超过4亿股境内上市人民币普通股(A股)的议案。
三、通过本次发行的募集资金投资项目的议案。
四、通过关于公开增发股票募集资金计划投资项目可行性的议案。
五、通过前次募集资金使用情况的专项说明的议案。
六、选举孙玉德为第二届监事会主席。
董事会决定召开2007年第二次临时股东大会，审议以上相关事项，会议时间另行公告。
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2007-10-31
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 85,134,723.00 81,995,306.00
股东权益(不含少数股东权益) 31,260,558.00 30,095,941.00
每股净资产(元) 2.631 2.533
报告期 年初至报告期期末
净利润 2,187,417.00 3,487,714.00
基本每股收益(元) 0.184 0.287
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.181 0.284
净资产收益率(%) 7.00 11.16
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.88 10.77
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.532
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2007-10-31
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中国国际航空股份有限公司于2007年10月30日召开2007年度第一次临时股东大会，会议选举产生公司第二届董、监事会董、监事。
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2007-10-25
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公布公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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中国国际航空股份有限公司于2007年10月24日收到首次公开发行A股的保荐机构-中国银河证券股份有限公司(下称：银河证券)有关通知，由于公司原保荐代表人刘文成已离职，根据相关法规要求，银河证券另行委派郑炜接替刘文成承担公司的持续督导保荐工作。因此，公司的持续督导项目保荐代表人变更为王大勇、郑炜。
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2007-10-12
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拟披露季报 ，2007-10-31 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2007-10-30 |
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2007-09-25
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公布澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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近日，香港《南华早报》报道中国国际航空股份有限公司有意参股东方航空股份有限公司(下称：东航)。公司在此澄清并未参与该等事项。另，经与控股股东中国航空集团公司(下称：集团公司)确认，集团公司和国泰航空曾一起筹划过购买东航的股份，但目前并且在未来三个月内不会有与该等事项有关的筹划、商谈、意向和协议等。
截至目前，公司经营情况正常，没有应披露而未披露的信息。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2007-09-25
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(601111) 中国国航:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 168210000.09
机构专用 49839999.83
广发证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 5061251.98
广发证券股份有限公司深圳蛇口兴华路证券营业部 4101831.96
中国国际金融有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 2753660.03
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 49840000.00
广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 20522392.12
机构专用 14114737.68
银泰证券经纪有限责任公司深圳市竹子林路证券营业部 13461659.39
东莞证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 13055588.06
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2007-09-24
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因媒体报道需澄清，9月24日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 。 |
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2007-09-14
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议及批准《关于公司董事会换届选举的议案》
2.审议及批准《关于公司董、监事报酬方案的议案》
3.审议及批准《关于公司监事会换届选举的议案》
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2007-09-14
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国国际航空股份有限公司于近日召开一届三十四次董事会，会议审议通过公司董、监事报酬的议案。
董事会决定于2007年10月30日下午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2007-08-31
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(601111) 中国国航:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 75081425.51
海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 26428183.87
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 24958080.00
机构专用 21429045.20
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 19642242.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 55635492.36
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 18352839.09
湘财证券有限责任公司广州黄埔大道证券营业部 4897402.09
广发证券股份有限公司深圳蛇口兴华路证券营业部 4322467.00
申银万国证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 4227513.55
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2007-08-30
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公布澄清公告 |
上交所公告，风险提示 |
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近日，部分境内外媒体报道中国国际航空股份有限公司不排除与包括南方航空股份有限公司在内的内地航空公司重组的可能。经询问公司管理层和控股股东，现作出以下澄清：
国务院国有资产监督管理委员会在《关于推进国有资本调整和国有企业重组的指导意见》中提出“要加快国有大型企业的调整和重组”。公司管理层仅在本次香港业绩推介活动中向媒体表达了对航空业重组的关注以及不排除行业内航空公司重组的可能性，并未明确指向任何业内公司。截至目前，公司无与其他航空公司进行资产重组、收购、合并或接受资产注入的行动计划，包括时间表和对象。
截至目前，公司经营情况正常，没有应披露而未披露的信息。
公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准，请广大投资者注意风险。
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2007-08-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中国国际航空股份有限公司于2007年8月28日召开一届三十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司在中国会计准则和国际会计准则下分别编制的2007年半年度报告及财务报告。
二、通过关于提名公司第二届董、监事会成员的议案，该事项尚需提请公司股东大会审议批准。
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2007-08-29
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 83,605,470 81,995,306
股东权益 29,227,757 30,095,941
每股净资产(元) 2.46 2.53
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 22,744,019 19,287,805
净利润 1,223,061 256,246
基本每股收益(元) 0.11 0.03
股东权益收益率(%) 4.45 0.79
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.33 0.30
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2007-07-25
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[20072预增](601111) 中国国航：2007年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年中期业绩预增公告
中国国际航空股份有限公司在2007年第一季度报告中预测下一报告期期末的净利润与上年同期相比将出现100%以上的大幅度增长。经公司财务部初步测算，预计2007年中期净利润比上年同期增长2000%以上(上年同期净利润为人民币4500万元，未按2006年新企业会计准则调整)，具体数据以公司2007年半年度报告披露为准。
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2007-07-11
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公布购买飞机交易公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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经中国国际航空股份有限公司一届三十二次董事会批准，公司及其全资子公司国航集团进出口贸易公司(作为公司的进口代理)于2007年7月10日与空中客车公司Airbus S.A.S(下称：空客公司)签订了飞机购买协议，公司将向空客公司购买23架空中客车320系列飞机，飞机的目录价格包括机身、特殊性能及引擎的价格，合计约为140600万美元，购买飞机的实际代价低于前述的飞机目录价格。前述23架飞机计划将于2009年1月至2012年12月分批交付予公司。公司将以业务营运、商业银行贷款及其它融资工具所得现金为本次交易提供资金。
本次交易已经国家有关部门批准。
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2007-07-07
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中国国际航空股份有限公司于近日召开一届三十二次董事会，会议审议同意孙玉德辞去公司副总裁职务，聘任李虎晓为公司副总裁。
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