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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-10
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公布公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司于2008年7月8日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司公开增发股票不超过40000万股。此批复自下发之日起6个月内有效。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-27 |
拟披露中报 |
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2008-06-27
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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经中国国际航空股份有限公司二届十三次董事会批准，根据公司与股东国泰航空有限公司(持有公司18.1%的股份，下称：国泰航空)签订的《营运协议》，双方于2008年6月26日签订《框架协议》，就公司及其子公司(下称：国航集团)与国泰航空及其子公司[包括港龙航空有限公司(下称：港龙航空)，下称：国泰航空集团]之间的相关协议的订立、更新或续展提供框架协议，约定两集团在多个营运领域进行合作。前述相关协议涵盖公司、国泰航空及港龙航空订立的《联营服务协议》及任何其他国航集团成员公司与国泰航空集团成员公司之间就“交易”(包括营运航空客运的联营安排、代码共享安排、联运安排、飞机租赁、飞行常客计划、提供航空餐饮、地勤支援及工程服务，以及约定在日后提供的其他服务而订立的交易和根据《框架协议》约定在日后进行的其他交易)订立的协议。
截至2010年12月31日止的三年间，预计国航集团与国泰航空集团之间就交易支付给对方的款项数额，2008年-2010年实际交易年度上限均分别不超过900百万元港币；公司及国泰航空预计，在前述年度上限的范围内，两集团之间就客运合作、飞机租赁和航食地勤分别支付给对方的款项年度金额，将分别不会超过港币3亿元、2.5亿元、2.15亿元，其它在框架协议下进行的交易年度金额不超过港币1.35亿元。上述《框架协议》将于2010年12月31日后每三年更新一次。
上述事项构成关联交易。
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2008-06-27
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公布飞机购买交易公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司于2008年6月26日召开二届十三次董事会，会议审议批准公司及其全资子公司国航进出口有限公司(作为公司的进口代理)与空中客车公司Airbus S.A.S(下称：空客公司)签订飞机购买协议，公司向空客公司购买20架空中客车330系列飞机。飞机的基本价格包括机身、附加部件及引擎的价格，合计约为3821000000美元，购买飞机的实际代价将低于前述的飞机基本价格。前述20架飞机计划将于2011年至2014年分批交付予公司。公司将以业务营运、商业银行贷款、公司其它融资工具所得现金为本次交易提供资金。
上述交易尚待公司股东大会及国家有关主管部门的批准。
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2008-06-13
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2007年年度分红，10派0.684(含税)，税后10派0.6156登记日 ，2008-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-13
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2007年年度分红，10派0.684(含税)，税后10派0.6156除权日 ，2008-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-13
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2007年年度分红，10派0.684(含税)，税后10派0.6156红利发放日 ，2008-06-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-13
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公布2007年度A股分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国国际航空股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.684元(含税)。
股权登记日：2008年6月18日
除息日：2008年6月19日
现金红利发放日：2008年6月26日
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2008-06-11
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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经中国国际航空股份有限公司二届十一次董事会批准，公司全资子公司中航兴业有限公司(下称：中航兴业)于2008年6月10日与公司控股股东中国航空集团公司的全资子公司中国航空(集团)有限公司(持有公司11.26%的股份，下称：中航有限)分别签订了股权转让协议和债权转让协议，中航兴业向中航有限出售其持有的 Fly Top Limited[下称：Fly Top；持有西南航空食品有限公司(下称：西南航食)、北京航空食品有限公司(下称：北京航食)各60%的股权及德国汉莎航空膳食服务(香港)有限公司(下称：汉莎膳食)20.2%的股权]100%股权、中航物流有限公司[持有香港商贸港有限公司(下称：香港商贸港)25%的股权，下称：中航物流]100%股权及怡中航空服务有限公司(下称：怡中航服)50%股权，本次股权转让对价共计人民币363343021元(该对价系经交易双方协商，且反映了对西南航食、北京航食、汉莎膳食、香港商贸港及怡中航服的估值)；同时，中航兴业将其对 Fly Top、中航物流分别享有的人民币438072034元、48584945元，总计人民币486656979元的债权转让给中航有限。上述交易对价总计人民币850000000元。
上述交易完成后，Fly Top、中航物流和怡中航服将不再是公司间接持股的全资或控股子公司，公司亦不再间接持有西南航食、北京航食、汉莎膳食、香港商贸港的任何股权。
上述交易构成关联交易。
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2008-06-05
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公布公告 |
上交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会于2008年6月2日召开的有关会议审核结果，中国国际航空股份有限公司公开增发A股股票的申请获有条件审核通过。公司将在收到中国证监会的正式文件后另行公告。
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2008-06-04
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公布公告 |
上交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会于2008年6月2日召开的有关会议审核结果，中国国际航空股份有限公司公开增发A股股票的申请获有条件审核通过。公司将在收到中国证监会的正式文件后另行公告。
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2008-06-03
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司于2008年5月30日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、通过关于聘任公司2008年度国际和国内审计师的议案。
三、通过公司前次募集资金使用情况报告。
四、授权董事会配发、发行及处置公司额外股份，并依此增加公司注册资本。
五、通过修改公司章程部分条款的议案，该议案需经有关主管部门批准后方可实施。
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2008-05-14
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公布召开2007年年度股东大会增加临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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中国国际航空股份有限公司董事会近日收到控股股东中国航空集团公司提出的书面提案，建议将《公司前次募集资金使用情况报告》及“关于修改公司章程第二十条第六款的议案”以临时提案的方式提交公司于2008年5月30日召开的2007年年度股东大会审议，公司董事会同意在原股东大会审议事项中增加上述议案。
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2008-04-29
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办公地址由“北京首都国际机场南候机楼（邮编：100621）”变为“北京天竺空港经济开发区天柱路30号（邮编：101312）” ，2008-04-28 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2008-04-29
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公布提示性公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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中国国际航空股份有限公司近日因搬迁变更办公地址和相关联系方式，具体如下：
办公地址：北京天竺空港经济开发区天柱路30号 邮政编码：101312
董事会秘书联系电话：010-61461959
证券事务代表联系电话：010-61462558
投资者关系联系电话：010-61462799
传真电话：010-61462805
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2008-04-29
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办公地址由“北京首都国际机场南候机楼 邮政编码：100621”变为“北京天竺空港经济开发区天柱路30号 邮政编码：101312
” ，2008-04-28 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2008-04-25
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 93,179,455 88,295,239
归属于上市公司的所有者权益(或股东权益) 31,964,545 31,288,095
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.69 2.64
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,044,014 1,044,014
基本每股收益(元) 0.09 0.09
全面摊薄净资产收益率(%) 3.27 3.27
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.29 3.29
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.18
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2008-04-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司于2008年4月24日召开二届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、选举孔栋为公司第二届董事会董事长。
三、通过修订公司章程个别条款的议案，该议案须股东大会批准。
四、同意公司全资子公司中航兴业有限公司将其所持的 Fly Top Limited 100%股权、中航物流有限公司100%股权及怡中航空服务有限公司50%股权转让给中国航空(集团)有限公司。授权公司管理层在包括但不限于人民币7.48-8.63亿元的交易价格范围内商谈并签署相关协议。
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2008-04-15
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议及批准《关于2007 年度董事会工作报告的议案》
2. 审议及批准《关于2007 年度监事会工作报告的议案》
3. 审议及批准《关于2007 年度经审计的财务报告的议案》
4. 审议及批准《关于2007 年度的利润分配方案和股息派发方案的议案》
5. 审议及批准《关于聘任公司2008 年度国际和国内审计师的议案》
6. 审议及批准《关于授权董事会配发、发行及处置公司额外股份的议案》
7. 审议及批准《关于董事会在根据授权发行股份的情况下，增加本公司注册资本的议案》
8. 审议及批准《关于修改公司章程的议案》
9. 审议及批准《中国国际航空股份有限公司前次募集资金使用情况报告》
10.审议及批准《关于修改公司章程的议案》 |
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2008-04-15
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公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司近日召开二届十次董事会，会议审议通过修改公司章程个别条款的议案。
董事会决定于2008年5月30日上午召开2007年年度股东大会，审议以上及公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-04-09
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对2007年年报的补充公告 |
上交所公告 |
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根据上海证券交易所要求，中国国际航空股份有限公司对2007年年报有关问题进行补充和说明，具体内容详见2008年4月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-04-01
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司于近日召开二届九次董事会，会议审议通过公司董事会根据中国证券监督管理委员会有关规定要求重新编制的《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》。该议案须经股东大会审议批准。
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2008-03-29
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公布澄清公告 |
上交所公告 |
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近日，部分境内外媒体报道中国国际航空股份有限公司与上海航空股份有限公司(下称：上航)正在商谈深层次合作的事宜。经询问公司管理层，现作出以下澄清：
公司与上航一直以来在代码共享等商务领域存在业务合作，并且两家航空公司同为星空联盟的成员，也存在广泛的联盟内部的业务合作。公司目前没有与上航进行任何涉及股权合作的商谈，亦没有需要披露的交易。截至目前，公司经营情况正常，没有应披露而未披露的信息。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报 |
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2008-03-25
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(601111) 中国国航:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 25513371.63
机构专用 25472045.25
英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 18233590.04
中国建银投资证券有限责任公司上海南京西路证券营业部 17654405.98
西南证券有限责任公司重庆珠江路证券营业部 14963067.93
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 150686604.16
机构专用 68845873.55
机构专用 51463977.93
机构专用 21477167.27
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路营业部 16908325.96
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2008-03-18
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司于2008年3月17日召开二届八次董事会及二届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司在中国会计准则和国际会计准则下分别编制的2007年度经审计的财务报告和2007年年度报告，以及关于公司2007年关联交易执行情况说明的议案。
二、通过公司2007年度利润分配和股息派发预案：每10股派人民币0.684元；外资股股息折算为港币支付。
三、同意提请股东大会授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份，并依此增加公司注册资本。
四、通过续聘安永会计师事务所和安永华明会计师事务所为公司截至2008年12月31日止年度的国际和国内审计师的议案。
五、批准公司根据有关规定对2007年期初资产负债表相关项目进行调整。
六、批准公司2008年航油套期保值战略，包括保值比例(现货采购量的50%±10%)、目标价位和建仓安排等；原则批准油料风险管理小组在适当时机按一定比例锁定部分仓位；授权公司油料风险管理小组成员独立行使相关工作权力；原则同意公司和澳门航空股份有限公司在油料套期保值业务方面开展合作。
以上有关事项尚需提交公司2007年度股东大会审议，会议召开时间另行公告。
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2008-03-18
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币千元
2007年 2006年
营业收入 49,738,921 43,410,605
归属于上市公司股东的净利润 3,881,348 2,977,195
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,738,988 1,147,373
基本每股收益(元) 0.3267 0.2903
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.3148 0.1119
全面摊薄净资产收益率(%) 12.41 9.92
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 11.95 3.82
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.79 0.63
2007年末 2006年末
总资产 88,295,239 81,898,955
归属于上市公司股东权益 31,288,095 30,002,674
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.64 2.53
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派人民币0.684元 |
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2008-02-15
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A股战略投资者获配股票上市流通提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中国国际航空股份有限公司向社会公开发行了163900万股人民币普通股(A股)，其中向A股战略投资者定向配售的35000万股锁定期将满，将于2008年2月18日起上市流通。
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2008-02-15
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，2008-02-18 |
战略配售上市日，股本变动 |
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| 战略配售上市 |
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2008-01-22
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公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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中国国际航空股份有限公司于2008年1月18日收到主要股东之一中国航空(集团)有限公司(下称：中航有限)提交的《参股东方航空股份有限公司(下称：东方航空)并与其结成战略伙伴的建议》，中航有限已于当日向东方航空董事会提交了上述建议，建议拟由中航有限和/或其代表的有关方(下称：中航有限方面)和中国东方航空集团公司以每股H股不低于5.0港元的价格共同认购东方航空将发行的298485万股H股。并且，无论上述参股建议是否或何时得以实施，中航有限方面都将努力促成公司与东方航空在三个方面开展业务合作，包括配合东方航空在上海建立以其为主体的枢纽运营体系、整合双方货运业务、双方开展广泛业务合作。
公司目前尚未就该等建议作出任何决定。
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2008-01-21
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因重要事项未公告，1月21日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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