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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-12-23
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董事辞职公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司董事会于2008年12月22日收到马须伦递交的辞去公司董事及董事会专业委员会委员职务的辞呈。公司对其担任公司董事期间对公司做出的贡献表示感谢。
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2008-12-23
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司于2008年12月22日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司股东代表监事的议案。
二、通过公司网站向H股股东发出或提供“公司通讯”的议案。
三、通过关于公司发行中期票据的议案。
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2008-12-23
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公布董事辞职公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司董事会于2008年12月22日收到马须伦递交的辞去公司董事及董事会专业委员会委员职务的辞呈。公司对其担任公司董事期间对公司做出的贡献表示感谢。
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2008-12-23
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司于2008年12月22日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司股东代表监事的议案。
二、通过公司网站向H股股东发出或提供“公司通讯”的议案。
三、通过关于公司发行中期票据的议案。
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2008-12-23
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司于2008年12月22日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司股东代表监事的议案。
二、通过公司网站向H股股东发出或提供“公司通讯”的议案。
三、通过关于公司发行中期票据的议案。
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2008-12-20
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公布燃油套期保值的提示性公告 |
上交所公告 |
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自中国国际航空股份有限公司于2008年11月21日发布燃油套期保值的提示性公告以来，国际油价继续震荡下行，2008年10月31日纽约 WTI 原油的收盘价为67.81美元/桶(10月均价为76.52美元/桶)，2008年11月30日的收盘价为54.37美元/桶(11月均价为57.44美元/桶)，2008年11月份已发生实际赔付588万美元，但当月现货采购成本较预算节省约4115万美元。
由于2008年12月份原油价格继续下降，公司以最终确定的月均油价计算的实际赔付额将进一步增加，但同时现货采购成本也将相应降低。
从目前情况看，实际赔付不会对公司现金流产生重大不利影响。
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2008-12-15
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(601111) 中国国航:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国海证券有限责任公司成都神仙树北路证券营业部 6020086.14
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 5574572.81
机构专用 3462404.02
光大证券股份有限公司北京樱花西街证券营业部 2699360.00
申银万国证券股份有限公司浙江桐乡振兴东路营业部 2571129.03
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 38138271.11
机构专用 11981880.89
长城证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 9616901.83
机构专用 9293614.01
华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 5294862.35
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2008-12-05
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公布关于增加2008年第二次临时股东大会临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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中国国际航空股份有限公司董事会近日收到公司控股股东中国航空集团公司提出的书面提案，建议将《关于通过公司网站向H股股东发出或提供“公司通讯”(指公司发出或将予发出以供公司任何证券的持有人参照或采取行动的任何文件)的议案》以临时提案的方式提交公司2008年第二次临时股东大会审议。公司于2008年12月3日以书面议案方式召开二届二十三次董事会，会议审议通过上述议案并同意将上述议案作为新增临时提案提交定于2008年12月22日召开的2008年第二次临时股东大会审议，会议其他事项不变。
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2008-11-22
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公布燃油套期保值的提示性公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司自发布2008年第三季度报告以来，国际油价再度巨幅下跌，公司持有的燃油套期保值合约公允价值损失进一步扩大。公司特此发布公告进一步解释该合约的情况和提醒投资者注意风险。
公司目前持有的套期保值合约[购入量不超过公司董事会授权(2008年度为实际燃油采购量的50%±10%)]于2008年7月间订立，期限最长至2011年。公司选择了在获得按固定价格买入燃油权利的同时，授予对手方以更低的固定价格卖出燃油的权利，实现了在当时市场情况下低成本获得燃油价格上涨风险保护的目标。但截至2008年10月31日，按照当时燃油价格、套期保值合约所约定的对手方卖出价格，以及合约约定的到期前对手方可能向公司卖出的燃油量，所测算出的合约公允价值损失约人民币31亿元，较第三季度报告披露的公允价值损失扩大21亿元(此处公允价值损失是2008年10月31日对合约剩余期间可能发生的全部现金流的折现，公允价值损失并非现金实际损失，未来实际损失依赖于合约剩余期间的油价走势及仓位调整情况)。截至2008年10月31日，该等套期保值合约尚未发生任何实际现金损失。如国际油价于套期保值合约剩余期间继续保持低位，则公司将可于相关期间通过现货采购成本的节省逐步弥补套期保值合约带来的损失。
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2008-11-06
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议及批准《关于调整公司股东代表监事的议案》
2. 审议及批准《关于公司发行中期票据的议案》 |
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2008-11-06
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召开2008年第二次临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国国际航空股份有限公司董事会决定于2008年12月22日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议关于公司发行中期票据的议案等事项。
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2008-11-06
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议及批准《关于调整公司股东代表监事的议案》
2. 审议及批准《关于公司发行中期票据的议案》
3.《关于通过公司网站向H股股东发出或提供“公司通讯”的议案》 |
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2008-11-06
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议及批准《关于调整公司股东代表监事的议案》
2. 审议及批准《关于公司发行中期票据的议案》
3.《关于通过公司网站向H 股股东发出或提供“公司通讯”的议案》 |
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2008-11-06
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议及批准《关于调整公司股东代表监事的议案》
2. 审议及批准《关于公司发行中期票据的议案》 |
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2008-11-05
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司于2008年11月4日以书面议案方式召开二届二十一次董事会，会议审议通过公司在中华人民共和国境内发行本金总额不超过人民币60亿元中期票据的议案，期限为3年或5年，可分次发行。该事项尚须提请公司2008年第二次临时股东大会审议，会议召开事宜另行通知。
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2008-10-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司于2008年10月28日召开二届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司根据中国会计准则编制的2008年第三季度报告。
二、通过关于提请公司股东大会选举何超凡为公司第二届监事会股东代表监事，自股东大会批准之日起廖伟不再担任监事。
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2008-10-29
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 97,554,239 88,295,239
所有者权益(或股东权益) 29,157,896 31,288,095
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.46 2.64
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -1,939,570 -657,253
基本每股收益(元) -0.163 -0.055
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) -0.167 -0.092
全面摊薄净资产收益率(%) -6.65 -2.25
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -6.81 -3.75
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.36
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2008-10-16
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2008年第三季度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中国国际航空股份有限公司财务部按照中国《企业会计准则》初步测算，预计公司2008年1-9月将发生亏损(去年同期净利润为人民币34.88亿元)，具体财务数据将在公司2008年第三季度报告中予以披露。
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2008-10-10
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司于2008年10月9日召开二届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王银香为公司第二届董事会副董事长；同意李万杰辞去公司联席公司秘书一职，聘任谭雪梅为公司联席公司秘书。从2008年10月9日起，公司联席公司秘书为黄斌及谭雪梅。
二、批准公司为控股子公司中国国际货运航空有限公司(公司直接持有51%股权、间接持有25%股权)为引进3架 TU-204飞机向中国银行股份有限公司及国家开发银行申请总额为美元16520万元[约合人民币112638万元(汇率：1美元=6.8183元人民币)]的贷款提供担保。
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保累计金额为人民币123241万元；无逾期担保。
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2008-10-10
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司于2008年10月9日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于选举公司董事的议案。
二、通过关于引进20架空中客车330系列飞机、15架波音777飞机和30架波音737飞机的议案。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报 |
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2008-09-12
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集团公司获豁免要约收购公司股份义务批复公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司于近日收到中国航空集团公司(简称：集团公司)的通知，集团公司已获得中国证券监督管理委员会下发的有关批复文件，核准豁免集团公司因通过证券交易所的证券交易而控制公司3.5亿股股份，导致合计控制公司54.52%的股份而应履行的要约收购义务。
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2008-09-02
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公布05国航债付息公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司发行的2005年中国国际航空股份有限公司公司债券(简称：05国航债)将于2008年9月8日起支付本年度利息，票面利率4.50%，现将有关事宜公告如下：
债权登记日：2008年9月4日
除息交易日：2008年9月5日
集中付息：自2008年9月8日起，共20个工作日。
常年付息：集中付息期间未领取利息的投资者，仍到原认购网点领取利息。该款项不另计利息。
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2008-08-27
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 95,269,678 88,295,239
所有者权益(或股东权益) 31,135,007 31,288,095
每股净资产(元) 2.62 2.64
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 25,760,238 22,744,019
净利润 1,282,317 1,300,297
扣除非经常性损益后的净利润 893,215 1,295,783
基本每股收益(元) 0.11 0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.08 0.11
净资产收益率(%) 4.06 4.40
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.24 0.33
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2008-08-27
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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经中国国际航空股份有限公司二届十七次董事会批准，公司于2008年8月26日与控股股东中国航空集团公司(下称：中航集团公司)就双方已经签署的相互提供服务协议、房产租赁框架合同和广告业务合作协议(下合称：原协议)分别订立一项补充协议，以修订根据原协议进行持续关联交易的年度上限，将2008年度至2009年度各年，协议项下的最高交易金额分别修订为人民币65000万元及75000万元、人民币8500万元及9500万元、人民币6000万元及6000万元。
公司于同日与中航集团公司全资子公司中国航空(集团)有限公司(下称：中航有限)就公司及其持有50%以上股权或权益的子公司(下合称：本集团)与中航有限及其下属全资或参控股企业(下合称：中航有限集团)之间的各项持续交易订立一份框架协议：2008年度-2010年度各年，本集团根据框架协议就地勤服务、工程服务、管理服务及有关订约方可能同意根据框架协议承担的其它服务及交易而进行之交易(不包括根据中航集团公司框架协议拟进行的交易)向中航有限集团应支付的年度金额，均将不超过人民币30000万元。其中，本集团就地勤服务及工程服务、行政管理及其他服务向中航有限集团支付的年度金额，预计将分别不会超过人民币24500万元、5500万元。框架协议有效期至2010年12月31日。
上述事项构成关联交易。
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2008-08-22
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议及批准《关于选举公司董事的议案》
2. 审议及批准《关于引进20 架空中客车330 系列飞机的议案》
3. 审议及批准《关于引进15 架波音777 飞机和30 架波音737 飞机的议案》 |
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2008-08-22
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召开2008年第一次临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国国际航空股份有限公司董事会决定于2008年10月9日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议《关于引进20架空中客车330系列飞机的议案》等事项。
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2008-08-14
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司于近日召开二届十六次董事会，会议以书面议案的方式审议通过提名王银香为公司非执行董事候选人的议案。
董事会决定召开2008年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项，会议召开时间另行公告。
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2008-07-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司于近日召开二届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司在相关银行开设4个募集资金专用账户。
二、批准《公司募集资金使用与管理制度》(2008年修订版)。
三、批准《关于公司治理专项工作自查自纠报告》。
四、批准《关于公司治理整改情况的报告》，具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-16
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公布飞机购买交易公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司于2008年7月15日召开二届十四次董事会，会议审议批准公司及其全资子公司国航进出口有限公司与波音公司签订飞机购买协议，向其购买15架波音777飞机和30架波音737飞机(该45架飞机计划于2011年初至2015年分批交付予公司)。波音飞机的基本价格(包括机身、附加部件及引擎的价格)合计约为6300000000美元，购买波音飞机的实际代价低于基本价格。公司将以业务营运、商业银行贷款及公司其它融资工具所得现金分期支付本次交易对价。
上述事项尚待公司股东大会及国家有关主管部门的批准。
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2008-07-10
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公布公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司于2008年7月8日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司公开增发股票不超过40000万股。此批复自下发之日起6个月内有效。
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