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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-08-19
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更换职工代表监事公告 |
上交所公告，高管变动 |
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鉴于中国国际航空股份有限公司职工代表监事柳峰因工作调动辞去监事职务、刘国庆任期届满，经公司职工代表大会选举，陈邦茂和苏志永为公司第二届监事会职工代表监事。
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2009-08-18
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增持国泰航空股份公告 |
上交所公告 |
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根据中国国际航空股份有限公司二届二十八次董事会有关决议，批准公司增持国泰航空有限公司(下称：国泰航空)股份[国泰航空股本中每股面值0.20港元的普通股(下同)；于2009年8月14日在香港联交所的收市价为每股11.62港元，紧接于2009年8月17日暂停买卖前5个交易日的平均收市价为每股11.52港元]。为此，公司及其境外控股子公司国航海外控股(下称：国航控股)于2009年8月17日与中信泰富有限公司(下称：中信泰富)签订股份购买协议，公司通过国航控股购买中信泰富全资拥有的特殊目的公司 Super Supreme(下称：SS公司)的全部已发行股本，从而间接购买SS公司全资拥有的若干特殊目的公司合计持有的国泰航空491864724股股份，每股价格为12.88港元，购买价款合计约63.35亿港元(由公司通过自有现金及向国内商业银行申请贷款的方式提供)。本次交易完成后，公司在国泰航空的持股数合计将增至1179759987股，持股比例合计将由约17.49%增至约29.99%。
本次交易尚需取得有关主管部门的批准。
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2009-08-17
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因重要事项未公告，8月17日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-08-13
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有限售条件流通股份上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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根据相关承诺，于中国国际航空股份有限公司首次公开发行A股时，公司控股股东中国航空集团公司及其全资子公司(即公司发起人)中国航空(集团)有限公司分别持有的公司股份4826195989股及1380482920股，合计6206678909股股份的限售期将满，将于2009年8月18日起上市流通。
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2009-08-07
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关于签署战略合作框架协议公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司于2009年8月6日与中国外运股份有限公司(下称：中国外运)签订战略合作框架协议，公司将以子公司中国国际货运航空有限公司(下称：国货航)为平台，与中国外运在业务合作与产品设计方面展开合作等。此外，公司不排除在适当时机研究与中外运空运发展股份有限公司(下称：外运发展)在资本市场上建立更加紧密的纽带关系的可行性。
同日，国货航与外运发展签署了大客户合作协议，内容涉及双方在国际及国内业务领域合作、国际快件业务合作、海外反向销售业务合作、其他业务合作探讨等五部分。
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2009-07-15
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2009年中期业绩预增及油料套期保值的提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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中国国际航空股份有限公司财务部按照中国《企业会计准则》进行了初步测算，预计2009年中期业绩与上年同期(归属于母公司股东的净利润人民币12.82亿元)相比增长50%以上，具体财务数据将在公司2009年中期报告中予以披露。
鉴于2009年上半年以来，国际原油价格持续震荡上行，2009年6月30日纽约商品交易所 WTI 原油的收盘价(69.89美元/桶)较2008年12月31日(44.60美元/桶)上涨56.70%，已超出公司2009年2月27日公告的油价变动范围，估算油料套期公允价值时所采用的相关主要参数也因市场情况发生了变化，应有关要求，现按照公司截止2009年6月30日的合约数量和价位，并考虑2009年下半年实际交割对仓位的影响，以独立第三方评估机构在估算截止2009年6月30日的油料套期公允价值时所采用的主要参数数值为基础，做出如下敏感性分析：
当 WTI 收盘价较2008年12月31日分别上升40%(62.44美元/桶)、60%(71.36美元/桶)、80%(80.28美元/桶)时，2009年12月31日公允价值负值较2008年12月31日分别减少6.09亿美元、7.52亿美元、8.54亿美元。
以上敏感性分析所基于的假设前提是基于已知市场情况对未来市场趋势的估计，因此可能与2009年12月31日的实际情况存在一定的差异，由此导致分析结果可能与2009年12月31日的公允价值实际值不一致。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-26 |
拟披露中报 |
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2009-06-11
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司于2009年6月10日召开二届二十六次董事会，会议审议通过选举曹建雄担任公司第二届董事会航空安全委员会、战略和投资委员会、审计和风险管理委员会委员等事项。
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2009-06-11
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司于2009年6月10日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案。
二、通过关于聘任公司2009年度国际和国内审计师的议案。
三、选举曹建雄为公司非执行董事、付洋为公司独立董事。
四、授权董事会配发、发行及处置公司额外股份。
五、通过关于董事会在根据授权发行股份的情况下，增加公司注册资本的议案。
六、通过关于修改公司章程的议案。
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2009-06-02
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关于澳门航空拟进行注资公告 |
上交所公告 |
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根据澳门特别行政区的有关法律规定，鉴于中国国际航空股份有限公司间接控制的子公司澳门航空股份有限公司[公司全资子公司中航兴业有限公司的全资子公司中国航空(澳门)有限公司持股51%，简称：澳门航空]的净资产值已低于其已发行股本的一半并且为负值，为此，澳门航空的股东于2009年4月15日批准并生效实施了一项对澳门航空5.073亿澳门元(约合人民币4.312亿元)的注资计划，其主要包括对澳门航空减少已发行股本(下称：减资)、建立不可分派公积金及其后增加股本的安排，主要内容如下：
1、减资：将澳门航空的已发行股本按现有股东持股比例减少至100万澳门元(约合人民币85万元)。
2、建立不可分派公积金：澳门航空将建立一个最高额不超过1.083亿澳门元(约合人民币0.921亿元)的不可分派公积金，通过现有股东按照各自持股比例以现金出资方式来实现，以弥补澳门航空的负资产(约-1.073亿澳门元)并反映其减资后的注册资本(100万澳门元)。
3、通过发行普通股增加澳门航空的注册资本：澳门航空将向现有股东发行199万股每股面值为100澳门元的普通股(下称：新增股份)，将澳门航空发行的股本增至2亿澳门元(约合人民币1.7亿元)。澳门航空股东可按其现有持股比例认购新增股份。
4、通过发行不具有投票权的可赎回优先股的方式增加澳门航空的注册资本：澳门航空将向澳门特区政府或其他澳门特区政府指定的机构发行200万股每股面值为100澳门元的、以现金认购的、不具有投票权的可赎回优先股，从而将澳门航空发行的已发行股本增至4亿澳门元(约合人民币3.4亿元)。
按照上海证券交易所上市规则的规定，前述交易不构成关联交易。如果该注资计划最终构成联交所上市规则的关联交易，公司将遵守相关上市规则有关公告、申报和股东批准的要求。
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2009-05-14
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公告 |
上交所公告 |
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根据上海证券交易所(下称：上证所)关于中国国际航空股份有限公司2008年年度报告的审核意见，公司现就年报中有关内容予以进一步说明，具体内容详见2009年5月14日上证所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-04-24
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召开2008年度股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国国际航空股份有限公司董事会决定于2009年6月10日上午召开2008年度股东大会，审议公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-04-24
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-10 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1. 审议及批准《关于2008 年度董事会报告的议案》
2. 审议及批准《关于2008 年度监事会报告的议案》
3. 审议及批准《关于2008 年度经审计的财务报告的议案》
4. 审议及批准《关于2008 年度利润分配方案的议案》
5. 审议及批准《关于聘任本公司2009 年度国际和国内审计师的议案》
6. 审议及批准《关于授权董事会配发、发行及处置本公司额外股份的议案》
7. 审议及批准《关于董事会在根据授权发行股份的情况下，增加本公司注册资本的议案》
8. 审议及批准《关于修改公司章程的议案》
9. 审议及批准《关于修改股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则的议案》
10. 审议及批准《关于选举曹建雄为本公司非执行董事的议案》
11. 审议及批准《关于选举付洋为本公司独立董事的议案》
12. 审议及批准《关于本公司为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》 |
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2009-04-24
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议及批准《关于2008 年度董事会报告的议案》
2. 审议及批准《关于2008 年度监事会报告的议案》
3. 审议及批准《关于2008 年度经审计的财务报告的议案》
4. 审议及批准《关于2008 年度利润分配方案的议案》
5. 审议及批准《关于聘任本公司2009 年度国际和国内审计师的议案》
6. 审议及批准《关于授权董事会配发、发行及处置本公司额外股份的议案》
7. 审议及批准《关于董事会在根据授权发行股份的情况下，增加本公司注册资本的议案》
8. 审议及批准《关于修改公司章程的议案》
9. 审议及批准《关于修改股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则的议案》
10. 审议及批准《关于选举曹建雄为本公司非执行董事的议案》
11. 审议及批准《关于选举付洋为本公司独立董事的议案》
12. 审议及批准《关于本公司为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》 |
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2009-04-17
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币千元
2008年 2007年
调整后
营业收入 52,969,998 49,490,046
归属于上市公司股东的净利润 -9,149,080 3,698,564
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,671,949 3,588,676
基本每股收益(元) -0.77 0.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.23 0.30
全面摊薄净资产收益率(%) -46.27 12.11
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -13.51 11.75
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.59 0.79
2008年末 2007年末
调整后
总资产 98,897,743 88,539,239
所有者权益(或股东权益) 19,773,890 30,545,158
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.67 2.57
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-04-17
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司于近日召开二届二十五次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司在中国会计准则和国际会计准则下分别编制的2008年度经审计的财务报告和2008年年度报告。
二、通过《关于公司2008年关联交易执行情况说明》和《关于公司2008年度应收控股股东和关联方款项专项说明》。
三、通过公司根据中国会计准则编制的2009年第一季度报告。
四、同意公司根据有关规定对2008年期初资产负债表相关项目进行调整。
五、通过公司2008年度利润分配预案：不分配。
六、通过续聘安永会计师事务所和安永华明会计师事务所分别为公司2009年度国际和国内审计师的议案。
七、通过修改公司章程的议案。
八、通过关于调整公司部分独立董事的议案。
九、通过提请股东大会授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份，并依此增加公司注册资本的议案。
十、通过提请股东大会授权董事会增加公司注册资本的议案。
上述有关事项尚需提交公司2008年度股东大会审议，会议召开通知另行公告。
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2009-04-17
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 99,788,035 98,897,743
所有者权益(或股东权益) 20,753,375 19,773,890
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.75 1.67
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 981,214 981,214
基本每股收益(元) 0.08 0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.02 0.02
全面摊薄净资产收益率(%) 4.73 4.73
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.9 0.9
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.07
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2009-04-03
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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经中国国际航空股份有限公司二届二十四次董事会批准，公司于2009年4月2日与首都机场集团公司(下称：首都机场)签订协议，以现金方式收购首都机场持有的中国国际货运航空有限公司(下称：国货航)24%股权，参考截止2008年9月30日国货航的净资产值及公司在2008年1月收购国货航25%股权时所支付的对价，确定标的股权收购价款共计人民币718004045元。本次交易完成后，公司持有国货航的权益(包括透过中航兴业的间接权益)将由76%增至100%。
本交易构成香港联合交易所有限公司上市规则规定的关联交易。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-17 |
拟披露季报 |
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2009-03-26
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(601111) 中国国航:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 95601259.20
机构专用 55519337.27
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 49346131.16
世纪证券有限责任公司深圳深南大道中证券营业部 42148101.61
机构专用 39355394.90
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 49016633.56
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 27614234.26
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 16775727.13
中信建投证券有限责任公司杭州市解放路证券营业部 9700601.96
机构专用 7992700.05
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2009-03-24
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2009年度第二期中期票据发行结果公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司已于2009年3月19日发行了公司2009年度第二期中期票据(简称：09国航股 MTN2，代码：0982028)，2009年3月20日募集资金已经全额到账。本期中期票据实际发行总额为人民币30亿元，发行价格为人民币100元/百元，期限为5年，计息方式为附息固定，票面年利率为3.48%。
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2009-03-06
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澄清公告 |
上交所公告 |
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近日，有媒体报道称中国国际航空股份有限公司已经申请政府以国有资本注资，并希望金额不少于南航此前获得的30亿元人民币。经向公司管理层及公司控股股东中国航空集团公司(下称：中航集团)核实，现作出以下澄清：
中航集团曾向国家有关主管部门表示希望得到政府注资，公司并未亦不可能向国家有关主管部门提出注资申请。
截止目前，公司经营情况正常，没有应披露而未披露的信息。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2009-03-03
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2009年度第一期中期票据发行结果公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司已于2009年2月26日发行了2009年度第一期中期票据(简称：09国航股MTN1，代码：0982015)，2009年2月27日募集资金已经全额到账。本期中期票据实际发行总额为人民币30亿元，发行价格为人民币100元/百元，期限为3年，计息方式为附息固定，票面年利率为3.32%。
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2009-02-28
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油料套期保值的提示性公告 |
上交所公告 |
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鉴于2009年1月16日以来，国际原油价格继续在低位徘徊，应有关监管要求，中国国际航空股份有限公司对截止2009年12月31日公司油料套期保值合约公允价值进行如下敏感性分析：
按照公司截止2008年12月31日的合约数量和价位，以独立第三方评估机构在估算截止2008年12月31日的公允价值时所采用的期货市场油价走势、油价波动率、回归速度等主要假设为前提，在考虑合约剩余期间减少的基础上，若油价较2008年12月31日的收盘价分别下降30%、20%、10%和上升10%、20%、30%，则2009年12月31日的公允价值损失将分别较2008年12月31日减少-6亿元、6亿元、15亿元和32亿元、38亿元、44亿元，上述公允价值变动额将影响公司2009年度的损益和财务状况。
以上分析是基于已知市场情况对未来市场趋势的估计，可能与2009年12月31日的实际状况存在一定的差异，由此导致分析结果可能与2009年12月31日的公允价值实际金额不一致。
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2009-01-17
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公布燃油套期保值的提示及2008年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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鉴于2008年12月以来国际油价继续震荡下行，中国国际航空股份有限公司2008年12月31日燃油套期保值合约公允价值损失扩大到68亿元人民币(未经审计)，12月当期的实际赔付约为5280万美元，该等实际赔付不会对公司的现金流产生重大不利影响。目前公司正在按照相关会计准则的规定对截止2008年12月31日的持仓合约的有效性进行评价。
公司财务部按照中国《企业会计准则》进行了初步测算，预计2008年度业绩将发生大幅亏损(上年同期归属于母公司股东的净利润为人民币38.81亿元)，具体财务数据将在公司2008年度报告中予以披露。
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2009-01-16
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司于2009年1月15日召开二届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意并确认公司于2009年1月1日起不再设置合资格会计师职位。
二、通过提名曹建雄为公司第二届董事会非执行董事候选人的议案。该事项尚需提交公司股东大会审议。
三、聘任徐传钰担任公司总飞行师。
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2009-01-13
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澄清公告 |
上交所公告 |
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近日，部分境内外媒体报道中国国际航空股份有限公司或其控股股东中国航空集团公司(下称：中航集团)正在进行与东星航空有限公司(下称：东星航空)相关的收购事宜。经向公司管理层及中航集团核实，现做出以下澄清：
中航集团正在就收购东星航空部分或全部股权事宜(下称：本次交易)与相关方进行初步接触，但尚未签署正式协议，本次交易能否达成存在不确定性。公司并未参与前述本次交易。如果本次交易最终得以完成，公司将与中航集团沟通，提示其遵守与公司之间的《避免同业竞争协议》，根据相关约定就其所持东星航空的股权做出适当安排。
截止目前，公司经营情况正常，没有应披露而未披露的信息。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2009-01-13
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公布澄清公告 |
上交所公告 |
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近日，部分境内外媒体报道中国国际航空股份有限公司或其控股股东中国航空集团公司(下称：中航集团)正在进行与东星航空有限公司(下称：东星航空)相关的收购事宜。经向公司管理层及中航集团核实，现做出以下澄清：
中航集团正在就收购东星航空部分或全部股权事宜(下称：本次交易)与相关方进行初步接触，但尚未签署正式协议，本次交易能否达成存在不确定性。公司并未参与前述本次交易。如果本次交易最终得以完成，公司将与中航集团沟通，提示其遵守与公司之间的《避免同业竞争协议》，根据相关约定就其所持东星航空的股权做出适当安排。
截止目前，公司经营情况正常，没有应披露而未披露的信息。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-17 |
拟披露年报 |
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2008-12-23
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董事辞职公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司董事会于2008年12月22日收到马须伦递交的辞去公司董事及董事会专业委员会委员职务的辞呈。公司对其担任公司董事期间对公司做出的贡献表示感谢。
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2008-12-23
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董事辞职公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司董事会于2008年12月22日收到马须伦递交的辞去公司董事及董事会专业委员会委员职务的辞呈。公司对其担任公司董事期间对公司做出的贡献表示感谢。
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