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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-02-25
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第四届董事会第四十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司第四届董事会第四十二次会议于2017年2月24日召开,会议审议通过《关于购置中国航空集团建设开发有限公司房产的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-25
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第四届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-25/601111_20170225_2.pdf
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2017-02-16
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2017年1月主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-16/601111_20170216_1.pdf
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2017-02-10
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于增加公司经营范围涉及修改公司章程相关条款的议案 |
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2017-02-10
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第四届董事会第四十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司第四届董事会第四十一次会议于2017年2月9日召开,会议审议通过《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-10
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国国际航空股份有限公司董事会决定于2017年3月30日11点00分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于增加公司经营范围涉及修改公司章程相关条款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-24
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2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东会及2017年第一次H股类别股东会决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东会及2017年第一次H股类别股东会于2017年1月23日召开,会议审议通过关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-17
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2016年12月主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-17/601111_20170117_1.pdf
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2017-01-10
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-10/601111_20170110_2.pdf
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2017-01-10
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第四届董事会第四十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司第四届董事会第四十次会议于近日召开,会议审议通过《关于增加公司经营范围涉及修改公司章程相关条款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-09
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2012年公司债券(第一期)2017年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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中国国际航空股份有限公司2012年公司债券(第一期)(简称“12国航01”)将于2017年1月18日开始支付自2016年1月18日至2017年1月17日期间的利息。
债权登记日：2017年1月17日
债券付息日：2017年1月18日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-07/601111_20170107_1.pdf
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2017-01-07
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2012年公司债券(第一期)2017年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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中国国际航空股份有限公司2012年公司债券(第一期)(简称“12国航01”)将于2017年1月18日开始支付自2016年1月18日至2017年1月17日期间的利息。
债权登记日：2017年1月17日
债券付息日：2017年1月18日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-06
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关于2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东会及2017年第一次H股类别股东会的延期公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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因工作安排需要,中国国际航空股份有限公司决定将2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东会及2017年第一次H股类别股东会延期至2017年1月23日召开,股权登记日不变。
延期后的现场会议召开的日期时间：2017年1月23日10点30分;网络投票的起止时间：自2017年1月23日至2017年1月23日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-03-31 |
拟披露年报 |
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2016-12-16
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2016年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年12月15日召开,会议审议通过关于与中国国际货运航空有限公司重新签署持续性关连交易框架协议和调整2017-2019年度交易上限的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-14
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2016年11月主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-14/601111_20161214_1.pdf
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2016-12-03
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-23 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案
2 关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理非公开发行A股股票工作相关事宜有效期的议案 |
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2016-12-03
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召开2017年第1次股东大会 ，2017-01-23 |
召开股东大会，延期未披露股东大会 |
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| 1 关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案 |
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2016-12-03
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-23 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案
2 关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理非公开发行A股股票工作相关事宜有效期的议案 |
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2016-12-03
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-23 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案
2 关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理非公开发行A股股票工作相关事宜有效期的议案 |
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2016-12-03
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第四届董事会第三十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司第四届董事会第三十九次会议于2016年12月2日召开,会议审议通过《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案》、《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理非公开发行A股股票工作相关事宜有效期的议案》、《关于召开公司2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东会及2017年第一次H股类别股东会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-03
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关于延长非公开发行A股股票决议及授权有效期的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-03/601111_20161203_2.pdf
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2016-12-03
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-23 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案
2 关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理非公开发行A股股票工作相关事宜有效期的议案 |
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2016-12-03
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召开2017年第1次股东大会 ，2017-01-23 |
召开股东大会，延期未披露股东大会 |
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| 1 关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案 |
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2016-12-03
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-23 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案
2 关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理非公开发行A股股票工作相关事宜有效期的议案 |
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2016-12-03
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召开2017年第1次股东大会 ，2017-01-23 |
召开股东大会，延期未披露股东大会 |
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| 1 关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案 |
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2016-12-03
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召开2017年第1次股东大会 ，2017-01-20 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案 |
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2016-12-03
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案
2 关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理非公开发行A股股票工作相关事宜有效期的议案 |
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2016-12-03
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召开2017年第1次股东大会 ，2017-01-23 |
召开股东大会，延期未披露股东大会 |
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| 1 关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案 |
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2016-12-03
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召开2017年第1次股东大会 ，2017-01-23 |
召开股东大会，延期未披露股东大会 |
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| 1 关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案 |
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2016-12-03
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关于召开2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东会及2017年第一次H股类别股东会的通知 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司董事会决定于2017年1月20日10点30分召开2017年第一次临时股东大会,之后顺序召开2017年第一次A股类别股东会及第一次H股类别股东会,2017年第一次临时股东大会及2017年第一次A股类别股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,2017年第一次H股类别股东会采用的表决方式为现场投票,网络投票采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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