| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2017-06-15
|
2017年5月主要运营数据公告 |
上交所公告 |
|
|
(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-15/601111_20170615_1.pdf
|
|
|
2017-06-03
|
关于中国证监会豁免公司部分高级管理人员兼职限制的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-03/601111_20170603_1.pdf
|
|
|
2017-05-27
|
关于“16国航01”和“16国航02”跟踪评级结果的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-27/601111_20170527_3.pdf
|
|
|
2017-05-27
|
关于“12国航01”、“12国航02”和“12国航03”跟踪评级结果的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-27/601111_20170527_1.pdf
|
|
|
2017-05-26
|
2016年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国国际航空股份有限公司2016年度股东大会于2017年5月25日召开,会议审议通过2016年度财务报告、2016年度利润分配方案、“关于聘任2017年度国际、国内审计师及内控审计师的议案”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-05-23
|
第四届董事会第四十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国国际航空股份有限公司第四届董事会第四十六次会议于2017年5月22日召开,会议审议通过《关于聘任曹建雄先生、冯刚先生和冯润娥女士为公司副总裁的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-05-17
|
关于2016年度股东大会的补充公告 |
上交所公告 |
|
|
(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-17/601111_20170517_1.pdf
|
|
|
2017-05-16
|
2017年4月主要运营数据公告 |
上交所公告 |
|
|
(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-16/601111_20170516_1.pdf
|
|
|
2017-05-10
|
关于2016年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,高管变动 |
|
|
(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-10/601111_20170510_1.pdf
|
|
|
2017-05-09
|
第四届董事会第四十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国国际航空股份有限公司第四届董事会第四十五次会议于2017年5月8日召开,会议审议通过《关于提名王小康先生和刘德恒先生为独立非执行董事候选人的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-05-09
|
关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-09/601111_20170509_1.pdf
|
|
|
2017-04-28
|
第四届董事会第四十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国国际航空股份有限公司第四届董事会第四十四次会议于2017年4月27日召开,会议审议通过《关于2017年第一季度报告的议案》、《关于聘任2017年度国际、国内审计师及内控审计师的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/601111_20170428_1.pdf
|
|
|
2017-04-28
|
关于更换审计师的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/601111_20170428_2.pdf
|
|
|
2017-04-28
|
2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 2.03
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/601111_2017_1.pdf
|
|
|
2017-04-22
|
关于公司控股股东中国航空集团公司进行航空货运物流混合所有制改革的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-22/601111_20170422_1.pdf
|
|
|
2017-04-14
|
2017年3月主要运营数据公告 |
上交所公告 |
|
|
(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-14/601111_20170414_1.pdf
|
|
|
2017-04-08
|
现金分红说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-08/601111_20170408_1.pdf
|
|
|
2017-04-07
|
召开2016年度股东大会 ，2017-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 非累积投票议案
1 审议、批准2016年度董事会工作报告
2 审议、批准2016年度监事会工作报告
3 审议、批准2016年度财务报告
4 审议、批准2016年度利润分配方案
5 审议、批准授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份以及授权公司董事会因发行额外股份而增加注册资本
6 审议、批准授权公司董事会发行债务融资工具
7 审议、批准关于聘任2017年度国际、国内审计师及内控审计师的议案
累积投票议案
8.00 审议、批准关于选举王小康先生及刘德恒先生为独立非执行董事的议案
8.01 关于选举王小康先生为公司独立非执行董事的议案
8.02 关于选举刘德恒先生为公司独立非执行董事的议案 |
|
|
2017-04-07
|
关于召开2016年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中国国际航空股份有限公司董事会决定于2017年5月25日10点30分召开2016年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2016年度财务报告、2016年度利润分配方案、授权公司董事会发行债务融资工具等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-04-07
|
召开2016年度股东大会 ，2017-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1审议、批准2016年度董事会工作报告
2审议、批准2016年度监事会工作报告
3审议、批准2016年度财务报告
4审议、批准2016年度利润分配方案
5审议、批准授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份以及授权公司董事会因发行额外股份而增加注册资本
6审议、批准授权公司董事会发行债务融资工具 |
|
|
2017-03-31
|
拟披露季报 ，2017-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2017-03-31
|
2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.55
加权平均净资产收益率(%) 10.61
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-03-31
|
2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国国际航空股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年3月30日召开,会议审议通过关于增加公司经营范围涉及修改公司章程相关条款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-03-31
|
第四届董事会第四十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国国际航空股份有限公司第四届董事会第四十三次会议于2017年3月30日召开,会议审议通过《关于2016年度报告的议案》、《关于2016年度利润分配预案的议案》、《关于使用非公开发行募集资金置换自筹资金的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-03-31
|
第四届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/601111_20170331_11.pdf
|
|
|
2017-03-31
|
关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/601111_20170331_14.pdf
|
|
|
2017-03-21
|
关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-21/601111_20170321_1.pdf
|
|
|
2017-03-15
|
2017年2月主要运营数据公告 |
上交所公告 |
|
|
(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-15/601111_20170315_1.pdf
|
|
|
2017-03-14
|
关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-14/601111_20170314_2.pdf
|
|
|
2017-03-14
|
非公开发行A股股票结果暨股本变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-14/601111_20170314_1.pdf
|
|
|
2017-02-25
|
第四届董事会第四十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国国际航空股份有限公司第四届董事会第四十二次会议于2017年2月24日召开,会议审议通过《关于购置中国航空集团建设开发有限公司房产的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
| | | |
