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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-10-13
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2016年公司债券(第二期)2017年付息公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司2016年公开发行公司债券(第二期)(简称“16国航02”)将于2017年10月20日开始支付2016年10月20日至2017年10月19日期间的利息。
债权登记日：2017年10月19日
债券付息日：2017年10月20日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-12
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关于2017年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，基本资料变动,股东大会事项变动 |
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(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-12/601111_20171012_1.pdf
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2017-09-30
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关于高级管理人员辞任的公告 |
上交所公告 |
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(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/601111_20170930_1.pdf
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2017-09-30
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关于高级管理人员辞任的公告 |
上交所公告 |
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(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/601111_20170930_1.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-28 |
拟披露季报 |
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2017-09-29
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601111)“中国国航”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-29/601111_20170929_1.pdf
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2017-09-15
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2017年8月主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-09-07
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于批准第五届董事会董事薪酬的议案
2 关于批准第五届监事会监事薪酬的议案
3 关于修改《中国国际航空股份有限公司章程》的议案
4 关于修改《中国国际航空股份有限公司股东大会议事则》的议案
5 关于修改《中国国际航空股份有限公司董事会议事规则》的议案
6 关于公司与中国航空集团公司延续商标使用许可框架协议的议案
7 关于公司与中国航空集团财务有限责任公司签署新一期金融财务服务框架协议及持续关连交易年度上限的议案
8 关于中国航空集团财务有限责任公司与中国航空集团公司签署新一期金融财务服务框架协议及持续关联/连交易年度上限的议案
9.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
9.01 关于选举蔡剑江为第五届董事会非执行董事的议案
9.02 关于选举宋志勇为第五届董事会执行董事的议案
9.03 关于选举史乐山为第五届董事会非执行董事的议案
10.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
10.01 关于选举王小康为第五届董事会独立非执行董事的议案
10.02 关于选举刘德恒为第五届董事会独立非执行董事的议案
10.03 关于选举许汉忠为第五届董事会独立非执行董事的议案
10.04 关于选举李大进为第五届董事会独立非执行董事的议案
11.00 关于选举第五届监事会监事的议案
11.01 关于选举王振刚为第五届监事会股东代表监事的议案
11.02 关于选举何超凡为第五届监事会股东代表监事的议案 |
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2017-09-07
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于批准第五届董事会董事薪酬的议案
2 关于批准第五届监事会监事薪酬的议案
3 关于修改《中国国际航空股份有限公司章程》的议案
4 关于修改《中国国际航空股份有限公司股东大会议事则》的议案
5 关于修改《中国国际航空股份有限公司董事会议事规则》的议案
6 关于公司与中国航空集团公司延续商标使用许可框架协议的议案
7 关于公司与中国航空集团财务有限责任公司签署新一期金融财务服务框架协议及持续关连交易年度上限的议案
8 关于中国航空集团财务有限责任公司与中国航空集团公司签署新一期金融财务服务框架协议及持续关联/连交易年度上限的议案
9.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
9.01 关于选举蔡剑江为第五届董事会非执行董事的议案
9.02 关于选举宋志勇为第五届董事会执行董事的议案
9.03 关于选举史乐山为第五届董事会非执行董事的议案
10.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
10.01 关于选举王小康为第五届董事会独立非执行董事的议案
10.02 关于选举刘德恒为第五届董事会独立非执行董事的议案
10.03 关于选举许汉忠为第五届董事会独立非执行董事的议案
10.04 关于选举李大进为第五届董事会独立非执行董事的议案
11.00 关于选举第五届监事会监事的议案
11.01 关于选举王振刚为第五届监事会股东代表监事的议案
11.02 关于选举何超凡为第五届监事会股东代表监事的议案
12关于增加经营范围暨修改公司章程的议案 |
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2017-09-07
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司董事会决定于2017年10月27日14点00分召开2017年第三次临时股东大会,审议关于修改《中国国际航空股份有限公司章程》的议案、关于公司与中国航空集团公司延续商标使用许可框架协议的议案、关于公司与中国航空集团财务有限责任公司签署新一期金融财务服务框架协议及持续关连交易年度上限的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年10月27日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年10月27日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-31
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关于《商标使用许可框架协议》续期的日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601111)“中国国航”公布
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2017-08-31
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关于更换公司董事会秘书的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601111)“中国国航”公布
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2017-08-31
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关于修改公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601111)“中国国航”公布
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2017-08-31
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关于签署《金融财务服务框架协议》的日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601111)“中国国航”公布
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2017-08-31
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关于2017年半年度A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601111)“中国国航”公布
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公告全文参考链接：
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2017-08-31
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第四届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601111)“中国国航”公布
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公告全文参考链接：
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2017-08-31
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.25
加权平均净资产收益率(%) 4.33
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-31
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第四届董事会第四十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司第四届董事会第四十八次会议于2017年8月30日召开,会议审议通过《关于聘任周峰为公司董事会秘书及联席公司秘书的议案》、《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》、《关于2017年半年度报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-25
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关于香港上市规则项下须予披露的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601111)“中国国航”公布
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2017-08-16
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2017年7月主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-11
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2016年公司债券(第一期)2017年付息公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)(简称“16国航01”)将于2017年8月18日开始支付2016年8月18日至2017年8月17日期间的利息。
债权登记日：2017年8月17日
债券付息日：2017年8月18日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-10
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第四届董事会第四十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司第四届董事会第四十七次会议于2017年8月9日召开,会议审议通过《关于调整部分董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任张华为公司总法律顾问的议案》、《关于变更公司在香港交易所电子呈交系统获授权人士的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-09
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2012年公司债券(第二期)2017年付息公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司2012年公司债券(第二期)(5年期简称为“12国航02”;10年期简称为“12国航03”)将于2017年8月16日开始支付自2016年8月16日至2017年8月15日期间的利息。
债权登记日：2017年8月15日
债券付息日：2017年8月16日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-03
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关于监事辞任的公告 |
上交所公告 |
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(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-14
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2017年6月主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-06-30
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2016年年度分红，10派1.077100000(含税)，税后10派1.077100登记日 ，2017-07-06 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-30
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2016年年度分红，10派1.077100000(含税)，税后10派1.077100除权日 ，2017-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-30
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2016年年度分红，10派1.077100000(含税)，税后10派1.077100红利发放日 ，2017-07-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-06-30
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2016年年度A股分红派息实施公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司实施2016年年度A股分红派息方案为：A股每股派发现金红利人民币0.10771元(含适用税项)。
股权登记日：2017/7/6
除息日：2017/7/7
现金红利发放日：2017/7/7
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-31 |
拟披露中报 |
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2017-06-15
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2017年5月主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-15/601111_20170615_1.pdf
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