中国国航(601111) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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中国国航（601111）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-01-11	2012年公司债券（第一期）2020年付息公告	上交所公告，其它
中国国际航空股份有限公司2012年公司债券（第一期）（简称“12国航01”）将于2020年1月20日开始支付自2019年1月18日至2020年1月17日期间的利息。债权登记日：2020年1月17日债券付息日：2020年1月20日仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-11/601111_20200111_1.pdf
2019-12-28	关于董事辞任的公告	上交所公告
(601111)“中国国航”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/601111_20191228_1.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-01	拟披露年报，延期披露定期报告
原披露日期: 2020-03-27; 一次变更日期: 2020-04-01; 一次变更公告日期: 2020-03-16;
2019-12-20	第五届监事会第十三次会议决议公告	上交所公告
(601111)“中国国航”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-20/601111_20191220_4.pdf
2019-12-20	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
中国国际航空股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年12月19日召开，会议审议通过关于与中国国际货运航空有限公司签署持续关联交易框架协议及申请2020-2022年年度交易上限的议案、关于与中国航空（集团）有限公司签署持续关联交易框架协议及申请2020-2022年年度交易上限的议案、关于选举贺以礼先生为非执行董事的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-20/601111_20191220_1.pdf
2019-12-20	关于监事辞任的公告	上交所公告
(601111)“中国国航”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-20/601111_20191220_3.pdf
2019-12-14	2019年11月主要运营数据公告	上交所公告
(601111)“中国国航”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/601111_20191214_1.pdf
2019-12-04	关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告	上交所公告，高管变动,股东大会事项变动
(601111)“中国国航”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-04/601111_20191204_3.pdf
2019-12-04	第五届董事会第十七次会议决议公告	上交所公告
中国国际航空股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2019年12月3日召开，会议审议通过关于提名贺以礼先生为非执行董事候选人的议案、关于《中国国际航空股份有限公司全面风险管理规定》的议案、关于《中国国际航空股份有限公司合规管理规定》和《中国国际航空股份有限公司合规行为准则》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-04/601111_20191204_1.pdf
2019-12-04	第五届监事会第十二次会议决议公告	上交所公告
(601111)“中国国航”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-04/601111_20191204_2.pdf
2019-11-16	2019年10月主要运营数据公告	上交所公告
(601111)“中国国航”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-16/601111_20191116_1.pdf
2019-11-02	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
中国国际航空股份有限公司董事会决定于2019年12月19日9点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于与中国航空（集团）有限公司签署持续关联交易框架协议及申请2020-2022年年度交易上限的议案、关于与中国国际货运航空有限公司签署持续关联交易框架协议及申请2020-2022年年度交易上限的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年12月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年12月19日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-02/601111_20191102_1.pdf
2019-11-02	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-12-19	召开股东大会，临时股东大会
1 关于与中国国际货运航空有限公司签署持续关联交易框架协议及申请2020-2022年年度交易上限的议案 2 关于与中国航空(集团)有限公司签署持续关联交易框架协议及申请2020-2022年年度交易上限的议案
2019-11-02	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-12-19	召开股东大会，临时股东大会
1 关于与中国国际货运航空有限公司签署持续关联交易框架协议及申请2020-2022年年度交易上限的议案 2 关于与中国航空(集团)有限公司签署持续关联交易框架协议及申请2020-2022年年度交易上限的议案
2019-10-31	持续关联交易公告	上交所公告
(601111)“中国国航”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/601111_20191031_3.pdf
2019-10-31	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.49 加权平均净资产收益率(%) 7.45 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/601111_2019_3.pdf
2019-10-31	第五届监事会第十一次会议决议公告	上交所公告
(601111)“中国国航”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/601111_20191031_1.pdf
2019-10-31	第五届董事会第十六次会议决议公告	上交所公告
中国国际航空股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2019年10月30日召开，会议审议通过关于2019年第三季度报告的议案、关于与中国航空（集团）有限公司签署持续关联/连交易框架协议及申请2020-2022年年度交易上限的议案、关于与中国国际货运航空有限公司签署持续关联/连交易框架协议及申请2020-2022年年度交易上限的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/601111_20191031_2.pdf
2019-10-15	关于董事辞职的公告	上交所公告
(601111)“中国国航”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-15/601111_20191015_2.pdf
2019-10-15	2019年9月主要运营数据公告	上交所公告
(601111)“中国国航”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-15/601111_20191015_1.pdf
2019-10-12	2016年公司债券（第二期）2019年付息公告	上交所公告，其它
中国国际航空股份有限公司2016年公开发行公司债券（第二期）（简称“16国航02”）将于2019年10月21日开始支付2018年10月20日至2019年10月19日期间的利息（因遇2019年10月20日为非交易日，故顺延至其后的第一个工作日）。债权登记日：2019年10月18日债券付息日：2019年10月21日仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-12/601111_20191012_1.pdf
2019-09-26	拟披露季报，2019-10-31	拟披露季报

2019-09-17	2019年8月主要运营数据公告	上交所公告
(601111)“中国国航”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-17/601111_20190917_1.pdf
2019-09-17	2019年8月主要运营数据补充公告	上交所公告
(601111)“中国国航”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-17/601111_20190917_2.pdf
2019-08-31	关于购买国产飞机的公告	上交所公告
(601111)“中国国航”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/601111_20190831_1.pdf
2019-08-29	关于2019半年度A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告
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2019-08-29	第五届监事会第十次会议决议公告	上交所公告
(601111)“中国国航”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-29/601111_20190829_6.pdf
2019-08-29	持续关联交易公告	上交所公告
(601111)“中国国航”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-29/601111_20190829_2.pdf
2019-08-29	2019年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.23 加权平均净资产收益率(%) 3.52 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-29/601111_2019_z.pdf
2019-08-29	第五届董事会第十四次会议决议公告	上交所公告
中国国际航空股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2019年8月28日召开，会议审议通过关于2019年半年度报告的议案、关于公司2019年半年度A股募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案、关于与国泰航空有限公司续签关联/连交易框架协议及申请2020-2022年年度交易上限的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-29/601111_20190829_7.pdf
2019-08-16	2019年7月主要运营数据公告	上交所公告
(601111)“中国国航”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-16/601111_20190816_1.pdf