公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-04-30
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第五届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601111_20200430_2.pdf
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2020-04-30
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第五届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-30
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关于会计估计变更的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-24
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关于2020年度第四期超短期融资券发行情况的公告 |
上交所公告,其它 |
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(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-24
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关于2020年度第三期超短期融资券发行情况的公告 |
上交所公告,其它 |
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(601111)“中国国航”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/601111_20200424_1.pdf
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2020-04-18
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2020年3月主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-15
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2019年度业绩说明会暨现金分红说明会预告公告 |
上交所公告,其它 |
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(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-09
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召开2019年度股东大会 ,2020-05-26 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 关于2019年度董事会工作报告的议案
2 关于2019年度监事会工作报告的议案
3 关于选举冯刚先生为非执行董事的议案
4 关于2019年度财务报告的议案
5 关于2019年度利润分配方案的议案
6 关于续聘2020年度国际和国内审计师及内控审计师的议案
7 关于授权公司董事会发行债务融资工具的议案 |
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2020-04-09
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召开2019年度股东大会 ,2020-05-26 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 关于2019年度董事会工作报告的议案
2 关于2019年度监事会工作报告的议案
3 关于选举冯刚先生为非执行董事的议案
4 关于2019年度财务报告的议案
5 关于2019年度利润分配方案的议案
6 关于续聘2020年度国际和国内审计师及内控审计师的议案
7 关于授权公司董事会发行债务融资工具的议案 |
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2020-04-09
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召开2019年度股东大会 ,2020-05-26 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 关于2019年度董事会工作报告的议案
2 关于2019年度监事会工作报告的议案
3 关于选举冯刚先生为非执行董事的议案
4 关于2019年度财务报告的议案
5 关于2019年度利润分配方案的议案
6 关于续聘2020年度国际和国内审计师及内控审计师的议案
7 关于授权公司董事会发行债务融资工具的议案 |
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2020-04-09
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关于召开2019年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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中国国际航空股份有限公司董事会决定于2020年5月26日11点00分召开2019年度股东大会,审议关于2019年度财务报告的议案、关于2019年度利润分配方案的议案、关于续聘2020年度国际和国内审计师及内控审计师的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年5月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年5月26日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-09/601111_20200409_1.pdf
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2020-04-09
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召开2019年度股东大会 ,2020-05-26 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 关于2019年度董事会工作报告的议案
2 关于2019年度监事会工作报告的议案
3 关于选举冯刚先生为非执行董事的议案
4 关于2019年度财务报告的议案
5 关于2019年度利润分配方案的议案
6 关于续聘2020年度国际和国内审计师及内控审计师的议案
7 关于授权公司董事会发行债务融资工具的议案
8 关于选举段洪义先生为独立非执行董事的议案 |
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2020-04-01
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关于2019年度利润分配预案的公告 |
上交所公告,分配方案 |
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(601111)“中国国航”公布
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2020-04-01
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关于2019年度A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告,其它 |
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(601111)“中国国航”公布
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2020-04-01
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关于2020年度第一期超短期融资券发行情况的公告 |
上交所公告,其它 |
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(601111)“中国国航”公布
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2020-04-01
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第五届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2020年3月31日召开,会议审议通过关于2019年度报告的议案、关于2019年度A股募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案、关于2019年度利润分配预案的议案等事项。
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2020-04-01
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续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(601111)“中国国航”公布
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2020-04-01
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.47
加权平均净资产收益率(%) 7.09
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2020-04-01
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关于控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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(601111)“中国国航”公布
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2020-04-01
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关于2020年度第二期超短期融资券发行情况的公告 |
上交所公告,其它 |
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(601111)“中国国航”公布
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2020-04-01
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第五届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601111)“中国国航”公布
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2020-03-26
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拟披露季报 ,2020-04-30 |
拟披露季报 |
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2020-03-19
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2020年2月主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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(601111)“中国国航”公布
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2020-03-05
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非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告,股本变动 |
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中国国际航空股份有限公司本次限售股上市流通数量为513,478,818股;上市流通日期为2020年3月10日。
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2020-02-15
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2020年1月主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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(601111)“中国国航”公布
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2020-01-22
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关于高级管理人员辞任的公告 |
上交所公告 |
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(601111)“中国国航”公布
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2020-01-22
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关于独立董事辞任的公告 |
上交所公告 |
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(601111)“中国国航”公布
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2020-01-22
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第五届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2020年1月21日召开,会议审议通过《关于提名冯刚先生为非执行董事候选人的议案》。
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公告全文参考链接:
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2020-01-18
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关于向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告 |
上交所公告,其它 |
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(601111)“中国国航”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-18/601111_20200118_1.pdf
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2020-01-16
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2019年12月主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-01-11
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2012年公司债券(第一期)2020年付息公告 |
上交所公告,其它 |
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中国国际航空股份有限公司2012年公司债券(第一期)(简称“12国航01”)将于2020年1月20日开始支付自2019年1月18日至2020年1月17日期间的利息。
债权登记日:2020年1月17日
债券付息日:2020年1月20日
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-11/601111_20200111_1.pdf
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