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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-31 |
拟披露季报 |
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2019-09-18
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重大海外工程中标公告 |
上交所公告 |
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(601117)“中国化学”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-18/601117_20190918_1.pdf
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2019-09-13
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关于经营情况简报的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601117)“中国化学”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-13/601117_20190913_1.pdf
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2019-09-12
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关于监事会主席辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601117)“中国化学”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-12/601117_20190912_1.pdf
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2019-08-30
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国化学工程股份有限公司第四届董事会第二次会议于2019年8月28日召开，会议审议通过《关于公司2019年半年度报告的议案》、《关于公司2019年上半年募集资金存放与使用情况的议案》、《关于公司第四届董事会对总经理投资管理及相关决策授权的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/601117_20190830_3.pdf
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2019-08-30
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关于2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(601117)“中国化学”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601117)“中国化学”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-30
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第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601117)“中国化学”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-30
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.32
加权平均净资产收益率(%) 4.81
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2019-08-13
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关于经营情况简报的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601117)“中国化学”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-26
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国化学工程股份有限公司第四届董事会第一次会议于2019年7月24日召开，会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
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公告全文参考链接:
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2019-07-26
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国化学工程股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年7月24日召开，会议审议通过关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-26
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601117)“中国化学”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-26
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关于子公司对外投资暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601117)“中国化学”公布
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2019-07-13
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关于经营情况简报的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601117)“中国化学”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-13/601117_20190713_1.pdf
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2019-07-13
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2019年第二季度经营合同数据的公告 |
上交所公告 |
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(601117)“中国化学”公布
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公告全文参考链接:
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2019-07-12
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关于参加北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601117)“中国化学”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-10
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关于选举职工董事、职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(601117)“中国化学”公布
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公告全文参考链接:
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2019-07-06
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关于重大合同签约的公告 |
上交所公告 |
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(601117)“中国化学”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-06/601117_20190706_1.pdf
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2019-07-06
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(601117)“中国化学”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-05
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第三届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国化学工程股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2019年7月4日召开，会议审议通过《关于公司第四届董事会组成人员候选人（不含职工董事）的议案》、《关于东华科技申请2019年下半年至2020年上半年对外担保额度计划的议案》、《关于二公司替代赛鼎公司作为共同借款人为孝义环保项目融资增信的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-05/601117_20190705_1.pdf
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2019-07-05
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-07-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 戴和根
1.02 刘家强
1.03 户海印
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 刘杰
2.02 杨有红
2.03 兰春杰
3.00 关于选举监事的议案
3.01 敦忆岚
3.02 胡永红
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2019-07-05
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-07-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 戴和根
1.02 刘家强
1.03 户海印
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 刘杰
2.02 杨有红
2.03 兰春杰
3.00 关于选举监事的议案
3.01 敦忆岚
3.02 胡永红 |
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2019-07-05
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第三届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601117)“中国化学”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-05/601117_20190705_8.pdf
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2019-07-05
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国化学工程股份有限公司董事会决定于2019年7月24日9点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年7月24日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年7月24日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-05/601117_20190705_7.pdf
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2019-07-05
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关于变更子公司为孙公司提供增信担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601117)“中国化学”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-05
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关于同意子公司对外担保额度的公告 |
上交所公告 |
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(601117)“中国化学”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-05/601117_20190705_3.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-30 |
拟披露中报 |
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2019-06-22
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国化学工程股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.118元（含税）。
股权登记日：2019/6/27
除息日：2019/6/28
现金红利发放日：2019/6/28
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-22/601117_20190622_1.pdf
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2019-06-22
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2018年年度分红，10派1.180000000(含税)，税后10派1.180000登记日 ，2019-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-22
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2018年年度分红，10派1.180000000(含税)，税后10派1.180000除权日 ，2019-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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