中国化学(601117) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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中国化学

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中国化学（601117）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-03-20	第四届董事会第十次会议决议公告	上交所公告
中国化学工程股份有限公司第四届董事会第十次会议于2020年3月18日召开，会议审议通过《关于为定点扶贫县捐赠资金的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-20/601117_20200320_1.pdf
2020-03-12	关于经营情况简报的公告	上交所公告，其它
(601117)“中国化学”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-12/601117_20200312_1.pdf
2020-03-11	关于董事辞职的公告	上交所公告
(601117)“中国化学”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-11/601117_20200311_1.pdf
2020-02-17	关于经营情况简报的公告	上交所公告，其它
(601117)“中国化学”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-17/601117_20200217_1.pdf
2020-02-03	第四届董事会第九次会议决议公告	上交所公告
(601117)“中国化学”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-03/601117_20200203_1.pdf
2020-01-18	2019年年度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
经中国化学工程股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加50%到70%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加60%到80%。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-18/601117_20200118_2.pdf
2020-01-16	2019年第四季度经营合同数据的公告	上交所公告
(601117)“中国化学”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-16/601117_20200116_2.pdf
2020-01-16	关于经营情况简报的公告	上交所公告，其它
(601117)“中国化学”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-16/601117_20200116_1.pdf
2020-01-16	第四届董事会第八次会议决议公告	上交所公告
中国化学工程股份有限公司第四届董事会第八次会议于2020年1月15日召开，会议审议通过《关于公司2020年度财务预算报告的议案》、《关于公司高级管理人员2020年度绩效合约的议案》、《关于为公司董事、监事、高管购买年度责任保险的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-16/601117_20200116_3.pdf
2020-01-14	关于子公司荣获国家科学技术进步奖的公告	上交所公告
(601117)“中国化学”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-14/601117_20200114_2.pdf
2020-01-11	关于子公司签订项目框架协议的公告	上交所公告
(601117)“中国化学”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-11/601117_20200111_1.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-24	拟披露年报

2019-12-26	关于出售资产暨关联交易的公告	上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）
(601117)“中国化学”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-26/601117_20191226_1.pdf
2019-12-14	关于经营情况简报的公告	上交所公告，其它
(601117)“中国化学”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/601117_20191214_1.pdf
2019-12-07	第四届董事会第六次会议决议公告	上交所公告
中国化学工程股份有限公司第四届董事会第六次会议于2019年12月6日召开，会议审议通过《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》、《关于开展无追索权应收账款转让业务的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-07/601117_20191207_3.pdf
2019-12-07	2019年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
中国化学工程股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年12月6日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于增补监事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-07/601117_20191207_1.pdf
2019-12-07	第四届监事会第四次会议决议公告	上交所公告
(601117)“中国化学”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-07/601117_20191207_4.pdf
2019-11-22	关于选举职工董事的公告	上交所公告
(601117)“中国化学”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-22/601117_20191122_1.pdf
2019-11-20	关于职工董事辞职的公告	上交所公告
(601117)“中国化学”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-20/601117_20191120_2.pdf
2019-11-20	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-12-06	召开股东大会，临时股东大会
1 关于修订《公司章程》的议案 2.00 关于选举公司监事的议案 2.01 徐万明先生 2.02 范俊生先生
2019-11-20	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-12-06	召开股东大会，临时股东大会
1 关于修订《公司章程》的议案 2.00 关于选举公司监事的议案 2.01 徐万明先生 2.02 范俊生先生
2019-11-20	关于修订《公司章程》的公告	上交所公告
(601117)“中国化学”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-20/601117_20191120_5.pdf
2019-11-20	关于监事辞职和提名监事候选人的公告	上交所公告，高管变动
(601117)“中国化学”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-20/601117_20191120_1.pdf
2019-11-20	关于召开2019年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
中国化学工程股份有限公司董事会决定于2019年12月6日9点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》的议案、关于选举公司监事的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年12月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年12月6日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-20/601117_20191120_6.pdf
2019-11-20	第四届董事会第五次会议决议公告	上交所公告
中国化学工程股份有限公司第四届董事会第五次会议于2019年11月19日召开，会议审议通过《关于聘任公司总经济师、总经理助理的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-20/601117_20191120_3.pdf
2019-11-14	关于经营情况简报的公告	上交所公告，其它
(601117)“中国化学”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-14/601117_20191114_1.pdf
2019-10-31	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.50 加权平均净资产收益率(%) 7.25 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/601117_2019_3.pdf
2019-10-15	2019年第三季度经营合同数据的公告	上交所公告
(601117)“中国化学”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-15/601117_20191015_2.pdf
2019-10-15	关于经营情况简报的公告	上交所公告，其它
(601117)“中国化学”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-15/601117_20191015_1.pdf
2019-10-14	关于子公司签订重大合同的公告	上交所公告
(601117)“中国化学”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-14/601117_20191014_1.pdf
2019-09-26	拟披露季报，2019-10-31	拟披露季报