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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-04-23
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关于计提2015年度资产减值准备及核销部分资产的公告 |
上交所公告 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-23/601118_20160423_4.pdf
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2016-04-08
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年4月7日召开,会议审议通过《关于更换公司2015年度财务审计机构的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-30 |
拟披露季报 |
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2016-03-23
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-04-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于更换2015年度财务审计机构的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
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2016-03-23
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会决定于2016年4月7日14点30分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于更换2015年度财务审计机构的议案、关于修订《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-08
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第四届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2016年3月7日召开,会议审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于任免部分高级管理人员的议案》、《关于更换2015年度财务审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-08
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第四届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-08/601118_20160308_2.pdf
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2016-03-08
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关于变更财务审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-08/601118_20160308_3.pdf
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2016-03-08
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-08/601118_20160308_4.pdf
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2016-03-08
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关于会计估计变更的公告 |
上交所公告 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-08/601118_20160308_5.pdf
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2016-03-05
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关于公司董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-05/601118_20160305_1.pdf
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2016-01-30
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2015年年度业绩预亏公告 |
上交所公告 |
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经海南天然橡胶产业集团股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2015年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-9.85亿元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-21
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关于开展货币类金融衍生品业务的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-21/601118_20160121_1.pdf
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2015-12-30
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第四届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司第四届董事会第十次会议于2015年12月29日召开,会议审议通过《海南橡胶2015年度内部控制自我评价工作方案》、《海南橡胶2016年度内部审计工作计划》、《关于制定<会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-30/601118_20151230_1.pdf
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2015-12-30
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关于2016年橡胶树综合保险费补贴的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-12-30
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关于控股股东变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动,股东名单 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-04-23 |
拟披露年报 |
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2015-12-10
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关于收到旱灾保险赔款的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-10/601118_20151210_1.pdf
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2015-11-20
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年11月19日召开,会议审议通过关于聘请公司2015年度审计机构的议案、关于修订《独立董事工作制度》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-31
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会决定于2015年11月19日14点30分召开2015年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于聘请公司2015年度审计机构的议案、关于修订《独立董事工作制度》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-31
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.1230
加权平均净资产收益率(%) -5.53
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-31
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-11-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于聘请公司2015年度审计机构的议案
2 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
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2015-10-31
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第四届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-31/601118_20151031_3.pdf
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2015-10-31
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第四届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司第四届董事会第九次会议于2015年10月30日召开,会议审议通过《海南橡胶2015年第三季度报告(全文及正文)》、《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》、《关于2016年度期货套保额度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-13
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关于与中国银行新加坡分行、中国银行海南省分行签订战略合作协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-09-29
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拟披露季报 ，2015-10-31 |
拟披露季报 |
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2015-09-02
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关于开展短期理财投资的进展公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-02/601118_20150902_1.pdf
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2015-09-01
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关于公司部分董事、监事和高级管理人员增持公司股票的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-01/601118_20150901_1.pdf
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2015-08-24
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2015年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.0794
加权平均净资产收益率(%) -3.54
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-22/601118_2015_z.pdf
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2015-08-24
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2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-22/601118_20150822_5.pdf
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2015-08-24
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第四届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-22/601118_20150822_2.pdf
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