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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-05-31
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会决定于2016年6月15日14点召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-31/601118_20160531_4.pdf
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2016-05-31
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01《发行方式》
2.02《发行股票的种类和面值》
2.03《发行数量》
2.04《发行对象及认购方式》
2.05《发行价格及定价原则》
2.06《募集资金用途》
2.07《限售期》
2.08《上市地点》
2.09《未分配利润的安排》
2.10《本次决议的有效期》
3《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
5《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
8《相关主体关于公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺的议案》
9《关于设立非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
10《关于公司签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》
11《关于公司签署<利润补偿协议>的议案》
12《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
13《关于公司本次非公开发行募集资金拟收购境外公司60%股权相关审计、备考财务报表审计报告及评估报告的议案》
14《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性的议案》
15《关于本次购买股权定价合理性及评估定价的公允性的议案》
16《关于制定公司<未来三年股东回报规划（2016-2018年）>的议案》 |
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2016-05-31
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-06-20 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01《发行方式》
2.02《发行股票的种类和面值》
2.03《发行数量》
2.04《发行对象及认购方式》
2.05《发行价格及定价原则》
2.06《募集资金用途》
2.07《限售期》
2.08《上市地点》
2.09《未分配利润的安排》
2.10《本次决议的有效期》
3《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
5《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
8《相关主体关于公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺的议案》
9《关于设立非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
10《关于公司签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》
11《关于公司签署<利润补偿协议>的议案》
12《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
13《关于公司本次非公开发行募集资金拟收购境外公司60%股权相关审计、备考财务报表审计报告及评估报告的议案》
14《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性的议案》
15《关于本次购买股权定价合理性及评估定价的公允性的议案》
16《关于制定公司<未来三年股东回报规划（2016-2018年）>的议案》 |
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2016-05-31
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关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-31/601118_20160531_5.pdf
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2016-05-31
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第四届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-31/601118_20160531_2.pdf
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2016-05-25
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-05-25,恢复交易日：2016-05-31，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因公司正在筹划非公开发行股票的事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益， 避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2016年5月25日起连续停牌 |
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2016-05-25
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-05-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因公司正在筹划非公开发行股票的事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益， 避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2016年5月25日起连续停牌 |
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2016-05-25
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-05-25,恢复交易日：2016-05-31 ，2016-05-31 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因公司正在筹划非公开发行股票的事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益， 避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2016年5月25日起连续停牌 |
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2016-05-25
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-05-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因公司正在筹划非公开发行股票的事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露， 维护投资者利益， 避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2016年5月25日起连续停牌 |
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2016-05-25
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关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告，连续停牌 |
上交所公告，再融资预案,停牌 |
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因海南天然橡胶产业集团股份有限公司正在筹划非公开发行股票的事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,公司股票自2016年5月25日起连续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-21
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月20日召开,会议审议通过海南橡胶2015年年度报告(全文及摘要)、关于2016年日常关联交易的议案、关于2016年度为下属子公司提供融资担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-21
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第四届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-21/601118_20160521_2.pdf
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2016-05-21
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关于参加“海南辖区上市公司2015年度业绩网上集体说明会”的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-21/601118_20160521_3.pdf
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2016-05-21
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关于开展货币类金融衍生品业务的进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-21/601118_20160521_4.pdf
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2016-05-11
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关于召开2015年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-11/601118_20160511_1.pdf
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2016-05-07
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关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-07/601118_20160507_2.pdf
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2016-05-07
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第四届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-07/601118_20160507_1.pdf
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2016-04-30
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0221
加权平均净资产收益率(%) -1.10
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-30/601118_2016_1.pdf
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2016-04-30
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第四届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2016年4月29日召开,会议审议通过《海南橡胶2016年第一季度报告(全文及正文)》、《关于任免部分高级管理人员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-30/601118_20160430_2.pdf
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2016-04-27
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关于2015年年度股东大会更正补充公告 |
上交所公告 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-27/601118_20160427_1.pdf
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2016-04-23
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第四届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2016年4月21日召开,会议审议通过《海南橡胶2015年年度报告(全文及摘要)》、《关于2016年度日常关联交易的议案》、《关于2016年度融资额度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-23/601118_20160423_2.pdf
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2016-04-23
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第四届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-23/601118_20160423_3.pdf
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2016-04-23
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关于2016年度为下属子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-23/601118_20160423_6.pdf
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2016-04-23
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会决定于2016年5月20日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议海南橡胶2015年年度报告(全文及摘要)、关于2016年日常关联交易的议案、关于2016年度融资额度的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-23/601118_20160423_8.pdf
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2016-04-23
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1海南橡胶2015年年度报告（全文及摘要）
2海南橡胶2015年度董事会工作报告
3海南橡胶2015年度监事会工作报告
4海南橡胶2015年度财务决算报告
5关于兼任高管之董事2015年度考核薪酬及2016年薪酬的议案
6关于计提2015年度资产减值准备及核销部分资产的议案
7海南橡胶2016年财务预算报告
8关于2016年日常关联交易的议案
9关于2016年度融资额度的议案
10关于2016年度为下属子公司提供融资担保的议案
11关于2016年度金融衍生品业务投资额度的议案 |
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2016-04-23
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.2518
加权平均净资产收益率(%) -11.66
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-23/601118_2015_n.pdf
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2016-04-23
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1海南橡胶2015年年度报告（全文及摘要）
2海南橡胶2015年度董事会工作报告
3海南橡胶2015年度监事会工作报告
4海南橡胶2015年度财务决算报告
5关于兼任高管之董事2015年度考核薪酬及2016年薪酬的议案
6关于计提2015年度资产减值准备及核销部分资产的议案
7海南橡胶2016年财务预算报告
8关于2016年日常关联交易的议案
9关于2016年度融资额度的议案
10关于2016年度为下属子公司提供融资担保的议案
11关于2016年度金融衍生品业务投资额度的议案
12.00关于选举监事的议案
12.01选举陈圣文为公司监事 |
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2016-04-23
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、海南橡胶2015年年度报告（全文及摘要）
2、海南橡胶2015年度董事会工作报告
3、海南橡胶2015年度监事会工作报告
4、海南橡胶2015年度财务决算报告
5、关于兼任高管之董事2015年度考核薪酬及2016年薪酬的议案
6、关于计提2015年度资产减值准备及核销部分资产的议案
7、海南橡胶2016年财务预算报告
8、关于2016年日常关联交易的议案
9、关于2016年度融资额度的议案
10、关于2016年度为下属子公司提供融资担保的议案
11、关于2016年度金融衍生品业务投资额度的议案 |
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2016-04-23
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2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-23/601118_20160423_7.pdf
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2016-04-23
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关于2016年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-23/601118_20160423_5.pdf
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2016-04-23
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关于计提2015年度资产减值准备及核销部分资产的公告 |
上交所公告 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-23/601118_20160423_4.pdf
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