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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-12-30
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2016年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司2016年第五次临时股东大会于2016年12月29日召开,会议审议通过关于聘请公司2016年度审计机构的议案、关于修订《对外担保制度》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-04-13 |
拟披露年报 |
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2016-12-16
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关于收到风灾保险赔款的公告 |
上交所公告 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-16/601118_20161216_1.pdf
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2016-12-15
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第四届董事会第二十二次会议决议补充公告 |
上交所公告 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-15/601118_20161215_1.pdf
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2016-12-14
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召开2016年度第5次临时股东大会 ，2016-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于聘请公司2016年度审计机构的议案
2 关于修订《对外担保制度》的议案 |
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2016-12-14
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关于召开2016年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会决定于2016年12月29日14点30分召开2016年第五次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于聘请公司2016年度审计机构的议案、关于修订《对外担保制度》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-14
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第四届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-14/601118_20161214_2.pdf
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2016-12-14
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第四届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2016年12月12日召开,会议审议通过《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》、《关于2017年度期货套保额度的议案》、《海南橡胶2016年度内部控制自我评价工作方案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-11
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关于收到风灾保险预付赔款的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-11/601118_20161111_1.pdf
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2016-11-05
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关于收到土地安置补助费的公告 |
上交所公告 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-05/601118_20161105_1.pdf
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2016-10-25
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第四届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-25/601118_20161025_2.pdf
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2016-10-25
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关于调整非公开发行股票方案的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-25/601118_20161025_4.pdf
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2016-10-25
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关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-25/601118_20161025_7.pdf
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2016-10-25
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关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-25/601118_20161025_5.pdf
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2016-10-25
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关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整改情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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(601118)“海南橡胶”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-25/601118_20161025_8.pdf
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2016-10-25
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0705
加权平均净资产收益率(%) -3.53
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-25
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第四届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2016年10月24日召开,会议审议通过《海南橡胶2016年第三季度报告(全文及正文)》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-25
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关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601118)“海南橡胶”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-25/601118_20161025_6.pdf
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2016-10-22
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关于台风“莎莉嘉”对公司影响的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-22/601118_20161022_1.pdf
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-25 |
拟披露季报 |
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2016-09-30
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2016年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年9月29日召开,会议审议通过关于对外投资暨关联交易的议案、关于全资子公司股权转让暨关联交易的议案、关于选举监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-30
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第四届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601118)“海南橡胶”公布
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公告全文参考链接：
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2016-09-27
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关于非公开发行股票申请文件反馈意见延期回复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601118)“海南橡胶”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-27/601118_20160927_1.pdf
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2016-09-14
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第四届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2016年9月13日召开,会议审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》、《关于全资子公司股权转让暨关联交易的议案》、《关于修订<总部薪酬管理办法>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-14
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召开2016年度第4次临时股东大会 ，2016-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于对外投资暨关联交易的议案
2 关于全资子公司股权转让暨关联交易的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 监事候选人：蔡锦和 |
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2016-09-14
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关于召开2016年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会决定于2016年9月29日14点30分召开2016年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于对外投资暨关联交易的议案、关于全资子公司股权转让暨关联交易的议案、关于选举监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-14
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第四届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-14/601118_20160914_2.pdf
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2016-09-14
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关于对外投资暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-14/601118_20160914_3.pdf
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2016-09-14
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关于全资子公司股权转让暨关联交易的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,关联交易 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-14/601118_20160914_4.pdf
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2016-09-01
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-01/601118_20160901_1.pdf
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2016-08-26
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关于对四家全资子公司以债转股方式增加注册资本的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-26/601118_20160826_4.pdf
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