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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-06-01
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关于调整非公开发行股票方案的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-01/601118_20170601_3.pdf
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2017-05-23
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关于参加“海南辖区上市公司2016年度业绩网上集体说明会”的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-23/601118_20170523_1.pdf
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2017-05-05
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月4日召开,会议审议通过海南橡胶2016年年度报告(全文及摘要)、海南橡胶2016年度利润分配方案、关于2017年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-26
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关于2016年度业绩及利润分配说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-26/601118_20170426_1.pdf
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2017-04-21
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关于召开2016年度业绩及利润分配说明会的公告 |
上交所公告 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-21/601118_20170421_1.pdf
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2017-04-13
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关于2017年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-13/601118_20170413_6.pdf
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2017-04-13
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0036
加权平均净资产收益率(%) 0.17
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-13/601118_2017_1.pdf
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2017-04-13
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关于2016年度拟不进行利润分配的专项说明 |
上交所公告，分配方案 |
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(601118)“海南橡胶”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-13/601118_20170413_11.pdf
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2017-04-13
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关于2017年度为下属子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-13/601118_20170413_7.pdf
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2017-04-13
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会决定于2017年5月4日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议海南橡胶2016年年度报告(全文及摘要)、海南橡胶2016年度利润分配方案、关于2017年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-13/601118_20170413_4.pdf
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2017-04-13
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 海南橡胶2016年年度报告（全文及摘要）
2 海南橡胶2016年度董事会工作报告
3 海南橡胶2016年度监事会工作报告
4 海南橡胶2016年度财务决算报告
5 海南橡胶2016年度利润分配方案
6 关于兼任高管之董事2016年度薪酬及2017年度薪酬方案的议案
7 关于计提2016年度资产减值准备及核销部分资产的议案
8 海南橡胶2017年度财务预算报告
9 关于2017年度日常关联交易的议案
10 关于2017年度融资额度的议案
11 关于2017年度金融衍生品业务投资额度的议案
12 关于2017年度为下属子公司提供融资担保的议案
13 关于修订《对外担保制度》的议案
14.00 关于选举董事的议案
14.01 董事候选人：李宝友 |
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2017-04-13
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第四届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-13
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第四届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2017年4月11日召开,会议审议通过《海南橡胶2016年年度报告(全文及摘要)》、《海南橡胶2016年度利润分配预案》、《海南橡胶2017年第一季度报告(全文及正文)》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-13/601118_20170413_1.pdf
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2017-04-13
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2016年度募集资金存放及实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-13
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0156
加权平均净资产收益率(%) 0.7637
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2017-04-13
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关于对云南陆航提供履约担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601118)“海南橡胶”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-13
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关于计提2016年度资产减值准备及核销部分资产的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601118)“海南橡胶”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-13
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-13 |
拟披露季报 |
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2017-03-11
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关于开展金融衍生品业务的进展公告 |
上交所公告 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-01-20
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关于2017年橡胶树综合保险费补贴的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(601118)“海南橡胶”公布
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公告全文参考链接：
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2017-01-20
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关于非公开发行股票获得中国证监会发审委审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601118)“海南橡胶”公布
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公告全文参考链接：
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2017-01-19
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关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-19/601118_20170119_1.pdf
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2017-01-17
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2016年年度业绩预盈公告 |
上交所公告 |
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经海南天然橡胶产业集团股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2016年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,预计实现归属于上市公司股东的净利润4700万元至6900万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-17
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2016年年度业绩预盈公告 |
上交所公告 |
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经海南天然橡胶产业集团股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2016年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,预计实现归属于上市公司股东的净利润4700万元至6900万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-17/601118_20170117_1.pdf
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2017-01-09
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第四届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2017年1月6日召开,会议审议通过《关于对R1公司再次评估的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-07/601118_20170107_1.pdf
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2017-01-09
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第四届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-07/601118_20170107_2.pdf
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2017-01-07
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第四届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-07/601118_20170107_2.pdf
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2017-01-07
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第四届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2017年1月6日召开,会议审议通过《关于对R1公司再次评估的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-31
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第四届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2016年12月30日召开,会议审议通过《关于参股成立合资公司的议案》、《关于为全资子公司增资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-30
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2016年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司2016年第五次临时股东大会于2016年12月29日召开,会议审议通过关于聘请公司2016年度审计机构的议案、关于修订《对外担保制度》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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