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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-11-30
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第三届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2012年11月29日召开，会议审议通过了《关于聘请公司高级管理人员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-11-01
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关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-30
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第三届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2012年10月29日召开，会议审议通过了《关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案》、《2012年第三季度报告（全文及正文）》、《关于调整公司组织架构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-30
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第三届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-30
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0564
加权平均净资产收益率(%) 2.45
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.29
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-08
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关于终止泰华树胶(大众)有限公司股权转让意向书的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-30 |
拟披露季报 |
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2012-09-15
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2012年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年9月14日召开，会议审议通过《公司章程修正案》、《关于制定<分红管理制度>的议案》、《未来三年股东回报规划（2012—2014年）》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-01
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总经理由“李明泉”变为“刘大卫(代)” ，2012-08-31 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2012-09-01
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第三届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司第三届董事会第十次会议于2012年8月31日召开，会议审议通过了《关于公司高级管理人员人事调整的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-01
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关于部分有限售条件流通股上市流通的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司本次有限售条件的流通股上市数量为184,000,000股；上市流通日为2012年9月7日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-24
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办公地址由“海南省海口市海垦路13号（邮政编码：570226）”变为“海南省海口市滨海大道103号财富广场四层（邮政编码：570105）” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2012-08-24
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关于公司办公地址变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-18
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关于购买关联方资产的公告 |
上交所公告 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-18
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第三届董事会第九次会议决议公告暨召开2012年第三次临时股东大会的会议通知 |
上交所公告，日期变动 |
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司第三届董事会第九次会议于2012年8月16日召开，会议审议通过了《2012年半年度报告（全文及摘要）》、《2012年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司章程修正案》等事项。
公司拟于2012年9月14日（周五）下午14：30召开2012年第三次临时股东大会，本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间：2012年9月14日（周五）9:30－11:30，13:00－15:00，审议以上有关议案及其他事项。
网络投票代码：788118；投票简称：海胶投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-18
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2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 1.56
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.27
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-18
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第三届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-20
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2012年半年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经海南天然橡胶产业集团股份有限公司初步测算，预计公司2012年1-6月份归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降50%以上。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-05
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2011年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派人民币0.80元(含税)。
股权登记日：2012年7月10日
除息日：2012年7月11日
现金股利发放日：2012年7月17日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-05
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2011年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72登记日 ，2012-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2012-07-05
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2011年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72除权日 ，2012-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-07-05
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2011年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72红利发放日 ，2012-07-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-18 |
拟披露中报 |
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2012-06-20
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议之补充协议的公告 |
上交所公告 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-31
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2011年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司2011年年度股东大会于2012年5月30日召开，会议审议通过《2011年年度报告（全文及摘要）》、《2011年度董事会工作报告》、《2011年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-25
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关于举办2011年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-03
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关于全资子公司及控股股东收购R1公司股权完成交割的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-28
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第三届董事会第八次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的会议通知 |
上交所公告，日期变动 |
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司第三届董事会第八次会议于2012年4月26日召开，会议审议通过了《2011年年度报告（全文及摘要）》、《2011年度利润分配预案》、《2012年第一季度报告（全文及正文）》等事项。
公司拟于2012年5月30日（周三）上午9：00召开2011年度股东大会，审议以上有关议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-28
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.194
加权平均净资产收益率(%) 8.80
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.31
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-28
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2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0257
加权平均净资产收益率(%) 1.11
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.34
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-28
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2011年年度报告（全文及摘要）；
2、2011年度董事会工作报告；
3、2011年度监事会工作报告；
4、2011年度财务决算报告；
5、2011年度利润分配预案；
6、2012年度财务预算报告；
7、关于公司2012年度日常关联交易的议案；
8、关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案；
9、关于2012年度申请金融机构借款额度的议案；
10、关于2012年度为下属子公司提供担保的议案；
11、关于兼任董事之高管2011年度薪酬奖励及2012年薪酬方案；
12、2011年度独立董事述职报告 |
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