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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-27
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.075
加权平均净资产收益率(%) 3.17
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0138
加权平均净资产收益率(%) 0.5900
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.34
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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关于变更募集资金投资项目的公告 |
上交所公告 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2013年4月24日召开，会议审议通过了《海南橡胶2012年年度报告（全文及摘要）》、《海南橡胶2013年第一季度报告（全文及正文）》、《海南橡胶2012年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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关于召开2012年年度股东大会的会议通知 |
上交所公告 |
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司拟于2013年5月24日（周五）上午9：00召开2012年年度股东大会，审议海南橡胶2012年年度报告（全文及摘要）、海南橡胶2012年度利润分配方案、关于2013年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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第三届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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关于2013年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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关于召开2012年年度股东大会的会议通知 |
上交所公告，日期变动 |
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司拟于2013年5月24日（周五）上午9：00召开2012年年度股东大会，审议海南橡胶2012年年度报告（全文及摘要）、海南橡胶2012年度利润分配方案、关于2013年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、海南橡胶2012年年度报告（全文及摘要）；
2、海南橡胶2012年度董事会工作报告；
3、海南橡胶2012年度监事会工作报告；
4、海南橡胶2012年度财务决算报告；
5、海南橡胶2012年度利润分配方案；
6、关于兼任高管之董事2012年度考核薪酬及2013年薪酬方案；
7、关于2013年度日常关联交易的议案；
8、海南橡胶2013年度财务预算报告；
9、关于2013年度申请金融机构借款额度的议案；
10、关于2013年度为下属子公司提供担保的议案；
11、关于修订《募集资金管理办法》的议案
12、关于变更募集资金投资项目的议案；
13、关于调整胶园更新种植建设实施计划的议案；
14、海南橡胶2012年度独立董事述职报告 |
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2013-04-26
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关于2013年度为下属子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-26
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关于变更募集资金投资项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、海南橡胶2012年年度报告（全文及摘要）；
2、海南橡胶2012年度董事会工作报告；
3、海南橡胶2012年度监事会工作报告；
4、海南橡胶2012年度财务决算报告；
5、海南橡胶2012年度利润分配方案；
6、关于兼任高管之董事2012年度考核薪酬及2013年薪酬方案；
7、关于2013年度日常关联交易的议案；
8、海南橡胶2013年度财务预算报告；
9、关于2013年度申请金融机构借款额度的议案；
10、关于2013年度为下属子公司提供担保的议案；
11、关于修订《募集资金管理办法》的议案
12、关于变更募集资金投资项目的议案；
13、关于调整胶园更新种植建设实施计划的议案；
14、海南橡胶2012年度独立董事述职报告 |
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2013-04-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、海南橡胶2012年年度报告（全文及摘要）；
2、海南橡胶2012年度董事会工作报告；
3、海南橡胶2012年度监事会工作报告；
4、海南橡胶2012年度财务决算报告；
5、海南橡胶2012年度利润分配方案；
6、关于兼任高管之董事2012年度考核薪酬及2013年薪酬方案；
7、关于2013年度日常关联交易的议案；
8、海南橡胶2013年度财务预算报告；
9、关于2013年度申请金融机构借款额度的议案；
10、关于2013年度为下属子公司提供担保的议案；
11、关于修订《募集资金管理办法》的议案
12、关于变更募集资金投资项目的议案；
13、关于调整胶园更新种植建设实施计划的议案；
14、海南橡胶2012年度独立董事述职报告 |
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2013-04-26
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关于2013年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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第三届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2013年4月24日召开，会议审议通过了《海南橡胶2012年年度报告（全文及摘要）》、《海南橡胶2013年第一季度报告（全文及正文）》、《海南橡胶2012年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0138
加权平均净资产收益率(%) 0.5900
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.34
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.075
加权平均净资产收益率(%) 3.17
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-11
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第三届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2013年4月10日召开，会议审议通过了《海南橡胶2013年度内部审计工作计划》、《关于2013年度期货套保保证金额度的议案》、《关于修订<投资管理制度>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-01-26
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2012年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经海南天然橡胶产业集团股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2012年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少50%-70%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-25
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第三届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2013年1月24日召开，会议审议通过了《海南橡胶2012年内部控制自我评价工作方案》、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》、《关于部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-25
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关于闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-25
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第三届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-04
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2012年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司2012年第四次临时股东大会于2012年12月29日召开，会议审议通过了《关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案》、《关于签订<日常关联交易协议>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-26 |
拟披露年报 |
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2012-12-14
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关于召开2012年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会决定于2012年12月29日（周六）上午10：30召开公司2012年第四次临时股东大会，审议关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案、关于签订《日常关联交易协议》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-14
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第三届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2012年12月13日召开，会议审议通过了《关于签订<日常关联交易协议>的议案》、《关于召开2012年第四次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-14
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关于签订日常关联交易协议的公告 |
上交所公告 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-14
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第三届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-11-30
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第三届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2012年11月29日召开，会议审议通过了《关于聘请公司高级管理人员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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