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备忘事项 |
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详细 |
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018 年度董事会工作报告
2 2018 年度独立董事述职报告
3 2018 年度监事会工作报告
4 2018 年年度报告及其摘要
5 2018 年度财务决算报告
6 2018 年度利润分配预案
7 关于 2018 年度关联交易实施情况与 2019 年度日常关联交易预计的议案
8 关于 2019 年度对下属子公司提供担保额度的议案
9 关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
10 关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
11.00 关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
11.01 交易对方
11.02 交易标的
11.03 交易价格
11.04 发行股份的种类和面值
11.05 发行方式及发行对象
11.06 发行股份的定价原则及发行价格
11.07 发行股份数量
11.08 上市地点
11.09 股份锁定情况
11.10 滚存未分配利润安排
11.11 标的资产过渡期间损益归属
11.12 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
11.13 决议有效期
12 关于《重庆小康工业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
13 关于本次交易构成关联交易的议案
14 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
15 关于公司发行股份购买资产符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
16 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
17 关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案
18 关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》之补充协议的议案
19 关于本次发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
20 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
21 关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
22 关于批准本次发行股份购买资产暨关联交易相关审计报告、备考审计报告和评估报告的议案
23 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
24 关于签订泸州容大智能变速器有限公司股权转让补充协议的议案
25 关于修订《公司章程》的议案 |
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2019-03-26
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601127)“小康股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/601127_20190326_30.pdf
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2019-03-26
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关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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(601127)“小康股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-26
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(601127)“小康股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-26
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关于2019年度对下属子公司提供担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601127)“小康股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-26
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 2.21
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2019-03-26
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第三届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601127)“小康股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-26
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第三届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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重庆小康工业集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2019年3月23日召开，会议审议通过《2018年年度报告及其摘要》、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-26
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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重庆小康工业集团股份有限公司董事会决定于2019年4月15日13点00分召开2018年年度股东大会，审议2018年年度报告及其摘要、2018年度利润分配预案、关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月15日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2019-03-26
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2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(601127)“小康股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-26
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关于公司2018年度关联交易实施情况与2019年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601127)“小康股份”公布
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2019-03-26
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关于签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》之补充协议的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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(601127)“小康股份”公布
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2019-03-26
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关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告 |
上交所公告，回购 |
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(601127)“小康股份”公布
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2019-03-09
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2019年2月份产销快报 |
上交所公告，其它 |
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(601127)“小康股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-07
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关于披露重大资产重组预案后的进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(601127)“小康股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-13
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2019年1月份产销快报 |
上交所公告，其它 |
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(601127)“小康股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-11
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关于披露重大资产重组预案后的进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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| (601127)“小康股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-11/601127_20190211_1.pdf |
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2019-02-01
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关于控股股东增持公司股份计划实施结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601127)“小康股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-31
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2018年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经财务部门初步测算，重庆小康工业集团股份有限公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为8,000万元到13,000万元，与上年同期相比，将减少64,477万元到59,477万元，同比降幅为88.96%到82.06%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-16,000万元到-13,000万元，与上年同期相比，将减少79,927万元到76,927万元，同比降幅为125.03%到120.34%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/601127_20190131_1.pdf
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2019-01-30
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(601127)“小康股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-30/601127_20190130_1.pdf
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2019-01-11
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关于控股股东增持公司股份计划进展的公告 |
上交所公告 |
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(601127)“小康股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-11/601127_20190111_1.pdf
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2019-01-10
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2018年12月份产销快报 |
上交所公告，其它 |
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(601127)“小康股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-10/601127_20190110_1.pdf
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2019-01-07
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关于披露重大资产重组预案后的进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(601127)“小康股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-03
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关于下属子公司重庆金康动力新能源有限公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601127)“小康股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-03/601127_20190103_1.pdf
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2019-01-03
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(601127)“小康股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-03/601127_20190103_2.pdf
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2018-12-28
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第三届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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重庆小康工业集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2018年12月27日召开，会议审议通过《关于下属子公司重庆金康动力新能源有限公司增资扩股的议案》、《关于调整<2017年限制性股票激励计划>回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》、《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/601127_20181228_1.pdf
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2018-12-28
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关于增加公司2018年度日常关联交易预计额度的公告 |
上交所公告 |
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(601127)“小康股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/601127_20181228_7.pdf
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2018-12-28
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第三届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601127)“小康股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/601127_20181228_9.pdf
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2018-12-28
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关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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(601127)“小康股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/601127_20181228_6.pdf
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2018-12-28
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关于调整《2017年限制性股票激励计划》回购价格并回购注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(601127)“小康股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/601127_20181228_5.pdf
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