小康股份(601127) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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小康股份（601127）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-12-10	第三届监事会第二十七次会议决议公告	上交所公告
(601127)“小康股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-10/601127_20191210_8.pdf
2019-12-10	第三届董事会第三十五次会议决议公告	上交所公告
重庆小康工业集团股份有限公司第三届董事会第三十五次会议于近日召开，会议审议通过《关于收购重庆新康国际控股有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-10/601127_20191210_1.pdf
2019-12-06	关于获得政府补助的公告	上交所公告
(601127)“小康股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-06/601127_20191206_1.pdf
2019-12-03	关于控股股东股份质押的公告	上交所公告
(601127)“小康股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-03/601127_20191203_1.pdf
2019-11-26	关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告	上交所公告
(601127)“小康股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-26/601127_20191126_1.pdf
2019-11-19	关于参与投资设立股权投资基金的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目
(601127)“小康股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-19/601127_20191119_1.pdf
2019-11-16	关于控股股东股份质押的公告	上交所公告
(601127)“小康股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-16/601127_20191116_3.pdf
2019-11-16	2019年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
重庆小康工业集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年11月15日召开，会议审议通过关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案、关于本次发行股份购买资产方案调整构成重大调整的议案、关于《重庆小康工业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-16/601127_20191116_11.pdf
2019-11-12	2019年10月份产销快报	上交所公告，其它
(601127)“小康股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-12/601127_20191112_1.pdf
2019-11-12	第三届董事会第三十四次会议决议公告	上交所公告
重庆小康工业集团股份有限公司第三届董事会第三十四次会议于2019年11月11日召开，会议审议通过《关于公司董事会秘书变更的议案》、《关于公司证券事务代表变更的议案》、《关于调整<2017年限制性股票激励计划>回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-12/601127_20191112_2.pdf
2019-11-12	关于调整《2017年限制性股票激励计划》回购价格并回购注销部分限制性股票的公告	上交所公告，回购
(601127)“小康股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-12/601127_20191112_5.pdf
2019-11-12	关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告	上交所公告，回购
(601127)“小康股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-12/601127_20191112_7.pdf
2019-11-12	第三届监事会第二十六次会议决议公告	上交所公告
(601127)“小康股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-12/601127_20191112_8.pdf
2019-11-12	关于董事会秘书、证券事务代表变更的公告	上交所公告，高管变动
(601127)“小康股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-12/601127_20191112_4.pdf
2019-11-09	关于控股股东股份质押、解质的公告	上交所公告，股份冻结
(601127)“小康股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-09/601127_20191109_2.pdf
2019-11-05	第三届董事会第三十三次会议决议公告	上交所公告
重庆小康工业集团股份有限公司第三届董事会第三十三次会议于2019年11月4日召开，会议审议通过《关于公司土地及建筑物、构筑物收储事项的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-05/601127_20191105_1.pdf
2019-11-05	关于2019年第三次临时股东大会增加临时提案的公告	上交所公告，股东大会事项变动,收购/出售股权（资产）
(601127)“小康股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-05/601127_20191105_8.pdf
2019-11-05	关于公司土地及建筑物、构筑物收储事项的公告	上交所公告
(601127)“小康股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-05/601127_20191105_2.pdf
2019-11-05	关于变更职工代表监事的公告	上交所公告，高管变动
(601127)“小康股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-05/601127_20191105_9.pdf
2019-11-05	关于控股股东部分股票解质的公告	上交所公告，股份冻结
(601127)“小康股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-05/601127_20191105_10.pdf
2019-10-31	关于“小康转债”2019年付息事宜的公告	上交所公告，其它
重庆小康工业集团股份有限公司A股可转换公司债券（简称“小康转债”）将于2019年11月6日支付自2018年11月6日至2019年11月5日期间的利息。付息债权登记日：2019年11月5日可转债除息日：2019年11月6日可转债兑息发放日：2019年11月6日仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/601127_20191031_5.pdf
2019-10-31	关于参加重庆辖区上市公司2019年投资者网上集体接待日活动的公告	上交所公告，其它
(601127)“小康股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/601127_20191031_4.pdf
2019-10-31	关于2019年半年度报告的更正公告	上交所公告，财务指标
(601127)“小康股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/601127_20191031_1.pdf
2019-10-30	召开2019年度第3次临时股东大会，2019-11-15	召开股东大会，临时股东大会
1 关于公司符合发行股份购买资产条件的议案 2 关于本次发行股份购买资产方案调整构成重大调整的议案 3.00 关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案 3.01 交易对方 3.02 交易标的 3.03 交易价格 3.04 发行股份的种类和面值 3.05 发行方式及发行对象 3.06 发行股份的定价原则及发行价格 3.07 发行股份数量 3.08 上市地点 3.09 股份锁定情况 3.10 滚存未分配利润安排 3.11 标的资产过渡期间损益归属 3.12 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任 3.13 业绩承诺及补偿安排 3.14 决议有效期 4 关于《重庆小康工业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 5 关于本次交易构成关联交易的议案 6 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案 7 关于公司发行股份购买资产符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案 8 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 9 关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案 10 关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》之补充协议的议案 11 关于公司与重庆小康控股有限公司签订附生效条件的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》的议案 12 关于本次发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案 13 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案 14 关于批准本次发行股份购买资产暨关联交易相关审计报告、备考审计报告和评估报告的议案 15 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案 16 关于提请股东大会批准东风汽车集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案 17 关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案 18.00 关于公司土地及建筑物、构筑物收储事项的议案 19.00 关于选举董事的议案 19.01 尤峥 20.00 关于选举监事的议案 20.01 胡卫东
2019-10-30	关于签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》之补充协议的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）,重大合同
(601127)“小康股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/601127_20191030_25.pdf
2019-10-30	关于对公司发行股份购买资产方案进行重大调整的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组
(601127)“小康股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/601127_20191030_4.pdf
2019-10-30	关于增加公司2019年度日常关联交易预计额度的公告	上交所公告
(601127)“小康股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/601127_20191030_28.pdf
2019-10-30	第三届监事会第二十五次会议决议公告	上交所公告
(601127)“小康股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/601127_20191030_31.pdf
2019-10-30	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.45 加权平均净资产收益率(%) -8.30 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/601127_2019_3.pdf
2019-10-30	召开2019年度第3次临时股东大会，2019-11-15	召开股东大会，临时股东大会
1 关于公司符合发行股份购买资产条件的议案 2 关于本次发行股份购买资产方案调整构成重大调整的议案 3.00 关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案 3.01 交易对方 3.02 交易标的 3.03 交易价格 3.04 发行股份的种类和面值 3.05 发行方式及发行对象 3.06 发行股份的定价原则及发行价格 3.07 发行股份数量 3.08 上市地点 3.09 股份锁定情况 3.10 滚存未分配利润安排 3.11 标的资产过渡期间损益归属 3.12 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任 3.13 业绩承诺及补偿安排 3.14 决议有效期 4 关于《重庆小康工业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 5 关于本次交易构成关联交易的议案 6 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案 7 关于公司发行股份购买资产符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案 8 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 9 关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案 10 关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》之补充协议的议案 11 关于公司与重庆小康控股有限公司签订附生效条件的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》的议案 12 关于本次发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案 13 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案 14 关于批准本次发行股份购买资产暨关联交易相关审计报告、备考审计报告和评估报告的议案 15 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案 16 关于提请股东大会批准东风汽车集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案 17 关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案 18.00 关于选举董事的议案 18.01 尤峥 19.00 关于选举监事的议案 19.01 胡卫东
2019-10-30	第三届董事会第三十二次会议决议公告	上交所公告
重庆小康工业集团股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于2019年10月29日召开，会议审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<重庆小康工业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于2019年第三季度报告及其摘要的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/601127_20191030_1.pdf