博威合金(601137) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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博威合金（601137）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2011-12-10	关于使用超募资金偿还银行贷款和永久补充流动资金进行补充承诺的公告	上交所公告
宁波博威合金材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议（临时）和2011年第一次临时股东大会依次审议通过了《关于以部分超募资金偿还银行贷款的议案》和《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》。根据有关要求，本公司就前期使用超募资金偿还银行贷款、永久补充流动资金事项作出补充承诺。
2011-12-10	第一届监事会第十二次会议决议公告	上交所公告
宁波博威合金材料股份有限公司第一届监事会第十二次会议于2011年12月8日举行，会议审议通过了《关于〈宁波博威合金材料股份有限公司与关联方宁波博曼特工业有限公司2012年度关联交易框架协议〉的议案》、《关于修改〈宁波博威合金材料股份有限公司章程〉的议案》、《关于〈宁波博威合金材料股份有限公司关于使用超募资金偿还银行贷款和永久补充流动资金的补充承诺〉的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-10	关于和宁波博曼特工业有限公司签署2012年度关联交易框架协议的公告	上交所公告，关联交易
鉴于宁波博威合金材料股份有限公司原与宁波博曼特工业有限公司签署的2011年度关联交易框架协议即将到期，公司拟与博曼特再签署2012年度关联交易框架协议。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-26	第一届董事会第二十一次会议(临时)决议公告	上交所公告
请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
2011-11-05	关于控股股东增持本公司股份计划实施完毕的公告	上交所公告，股东名单
宁波博威合金材料股份有限公司于2011年11月4日上海证券交易所证券交易系统收盘后，接到本公司控股股东博威集团有限公司通知，截至2011年11月4日，博威集团增持本公司股份计划已实施完毕，其通过上海证券交易所交易系统累计增持本公司股份947,279股，占本公司已发行总股份的0.4406%。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-27	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.45 加权平均净资产收益率(%) 5.77 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 8.41 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-22	第一届董事会第十九次会议决议公告	上交所公告
宁波博威合金材料股份有限公司第一届董事会第十九次会议于2011年10月21日召开，会议审议通过了《关于为全资子公司博威合金（香港）国际贸易有限公司向银行融资提供担保的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-22	关于为全资子公司博威合金(香港)国际贸易有限公司提供担保的公告	上交所公告
宁波博威合金材料股份有限公司为全资子公司博威合金（香港）国际贸易有限公司向银行融资提供额度为3,000万美元的担保。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-21	关于设立香港全资子公司进展的公告	上交所公告，投资设立(参股)公司
宁波博威合金材料股份有限公司第一届董事会第十八次会议（临时）审议通过了《关于投资设立香港全资子公司的议案》。该香港全资子公司已于2011年10月14日在香港特别行政区公司注册处完成注册手续，并取得《公司注册证书》和《商业登记证》，该公司名称：博威合金（香港）国际贸易有限公司。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-27	拟披露季报

2011-08-16	关于财务总监辞职的公告	上交所公告
宁波博威合金材料股份有限公司财务总监叶辉先生于2011年8月11日向公司董事会递交了书面辞职报告：由于个人原因，请求辞去公司财务总监职务。根据有关规定，该辞职报告自递交之日起生效。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-16	第一届董事会第十八次会议(临时)决议公告	上交所公告
宁波博威合金材料股份有限公司第一届董事会第十八次会议（临时）于2011年8月15日召开，会议审议通过了《关于投资设立香港全资子公司的议案》、《关于聘任鲁朝辉先生为公司财务总监的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-16	关于投资设立香港全资子公司的公告	上交所公告
宁波博威合金材料股份有限公司拟以自有资金总投资500万美元在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司，拟定公司名称：博威合金（香港）国际贸易有限公司，注册资本：2000万港元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-04	关于设立鄞州滨海分公司的公告	上交所公告，投资设立(参股)公司
宁波博威合金材料股份有限公司设立鄞州滨海分公司，现将相关登记事项予以公告。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-26	第一届董事会第十七次会议决议公告	上交所公告
宁波博威合金材料股份有限公司第一届董事会第十七次会议于2011年7月23日召开，会议审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司2011年半年度报告及其摘要》、《宁波博威合金材料股份有限公司关于2011年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-26	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.36 加权平均净资产收益率(%) 4.85 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 8.3343 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-26	关于2011年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告，投资项目
宁波博威合金材料股份有限公司将予以公告。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-26	第一届监事会第十次会议决议公告	上交所公告
宁波博威合金材料股份有限公司第一届监事会第十次会议于2011年7月23日举行，会议审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司2011年半年度报告全文及摘要》、《宁波博威合金材料股份有限公司关于2011年半年度募集资金存放与实际情况的专项报告》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-30	拟披露中报，2011-07-26	拟披露中报

2011-06-15	关于投资者关系传真号码变更的公告	上交所公告，基本资料变动
因电话线路调整，宁波博威合金材料股份有限公司投资者关系传真号码发生变更，由原号码0574-88349368变更为现号码0574-83004688。公司投资者关系电话号码0574-83004712维持不变。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-10	董事会临时会议决议公告	上交所公告
宁波博威合金材料股份有限公司于2011年5月9日召开一届十六次董事会临时会议，会议审议通过《公司董事会秘书工作制度》(修订)。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-07	关于控股股东增持公司股份公告	上交所公告
宁波博威合金材料股份有限公司接到控股股东博威集团有限公司(下称“博威集团”)通知，2011年5月5日、6日，博威集团通过上海证券交易所交易系统买入方式增持公司股份(下称“本次增持”)947,279股，占公司已发行总股份的0.4406%，成交均价21.11元/股。本次增持后，博威集团持有公司的股份数量为104,947,279股，占公司已发行总股份的48.8127%。博威集团计划在未来6个月内(自本次增持之日起至2011年11月5日前)以自身名义择机继续在二级市场增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%(含本次已增持的股份)。博威集团承诺，在后续增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-25	2011年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.18 加权平均净资产收益率(%) 2.77 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 8.35 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-22	网下配售股份上市流通的提示性公告	上交所公告，股本变动
宁波博威合金材料股份有限公司首次公开发行A股中，网下向询价对象配售的1,100万股股份的锁定期即将届满，将于2011年4月27日起上市流通。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-21	关于完成工商变更登记公告	上交所公告，基本资料变动
截至2011年4月19日，宁波博威合金材料股份有限公司已完成了工商变更登记手续并取得了宁波市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本和实收资本由原“壹亿陆仟万元人民币”变更为“贰亿壹仟伍佰万元人民币”，公司类型变更为“股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)(外资比例低于25%)”。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-20	2010年度利润分配实施公告	上交所公告，分配方案
宁波博威合金材料股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派2.00元(含税)。股权登记日：2011年4月25日除息日：2011年4月26日现金红利发放日：2011年5月3日本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-20	2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日，2011-05-03	红利发放日，分配方案

2011-04-20	2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日，2011-04-26	除权除息日，分配方案

2011-04-20	2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日，2011-04-25	登记日，分配方案

2011-04-09	2011年第一季度业绩预告	上交所公告，业绩预测
经宁波博威合金材料股份有限公司财务部门初步测算，预计2011年第一季度归属于母公司所有者的净利润较上年同期(22,221,785.63元)增长幅度在60%左右，具体数据以公司2011年第一季度报告中披露的为准。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-07	股东大会决议公告	上交所公告
宁波博威合金材料股份有限公司于2011年4月6日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2010年年度报告及摘要。二、通过公司2010年度利润分配方案：以公司2011年发行股票上市后的总股本数215,000,000股为基数，每10股派人民币2.00元(含税)。三、通过关于修改《公司章程》的议案等。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。