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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-05-24
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关于设立嘉善分公司进展的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(601137)“博威合金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-17
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2012-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-17
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2012-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-17
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2012-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-17
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2011年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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宁波博威合金材料股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派2.00元(含税)。
股权登记日：2012年5月22日
除息日：2012年5月23日
现金红利发放日：2012年5月29日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-10
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第一届董事会第二十六次会议（临时）决议公告 |
上交所公告 |
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宁波博威合金材料股份有限公司第一届董事会第二十六次会议（临时）于2012年5月9日召开，会议审议通过了《关于设立宁波博威合金材料股份有限公司嘉善分公司的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-10
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关于设立嘉善分公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(601137)“博威合金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-04
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2011年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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宁波博威合金材料股份有限公司于2012年5月3日召开2011年度股东大会，会议审议通过了《2011年度董事会工作报告》、《2011年年度报告及摘要》、《2011年度利润分配方案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-25
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2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 1.41
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 8.72
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-11
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第一届董事会第二十四次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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宁波博威合金材料股份有限公司第一届董事会第二十四次会议于2012年4月7日召开，会议审议通过了《2011年度董事会工作报告》、《2011年年度报告及摘要》、《2011年度利润分配预案》等事项。
董事会决定于2012年5月3日（星期四）上午9：00召开公司2011年度股东大会，审议以上议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-11
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.64
加权平均净资产收益率(%) 8.01
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 8.60
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-11
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关于2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(601137)“博威合金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-11
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关于继续为全资子公司博威合金(香港)国际贸易有限公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(601137)“博威合金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-11
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第一届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601137)“博威合金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-10
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第一届董事会第二十四次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波博威合金材料股份有限公司第一届董事会第二十四次会议于2012年4月7日召开，会议审议通过了《2011年度董事会工作报告》、《2011年年度报告及摘要》、《2011年度利润分配预案》等事项。
董事会决定于2012年5月3日（星期四）上午9：00召开公司2011年度股东大会，审议以上议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-10
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.64
加权平均净资产收益率(%) 8.01
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 8.60
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-10
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关于继续为全资子公司博威合金(香港)国际贸易有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601137)“博威合金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-10
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关于2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601137)“博威合金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-10
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2011 年度董事会工作报告》；
2、《2011 年度监事会工作报告》；
3、《2011 年年度报告及摘要》；
4、《2011 年度财务决算报告》；
5、《2011 年度利润分配预案》；
6、《关于续聘财务审计机构的议案》 |
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2012-04-10
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第一届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601137)“博威合金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报 |
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2012-03-20
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第一届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波博威合金材料股份有限公司第一届董事会第二十三次会议于2012年3月17日召开，会议审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-02
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关于通过高新技术企业复审的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-18
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关于部分有限售条件流通股上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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宁波博威合金材料股份有限公司本次有限售条件的流通股上市数量为40,000,000股；上市流通日为2012年1月30日（星期一）。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-10 |
拟披露年报 |
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2011-12-27
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2011年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波博威合金材料股份有限公司于2011年12月25日召开2011年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于为全资子公司博威合金（香港）国际贸易有限公司提供担保的议案》、《关于修改〈宁波博威合金材料股份有限公司章程〉的议案》、《宁波博威合金材料股份有限公司重大投资和决策制度》（2011年12月修订）等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-26
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因未刊登股东大会决议公告，12月26日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2011-12-14
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关于实际控制人关联方持有第四大股东股份变动的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2011年12月13日，宁波博威合金材料股份有限公司接第四大股东宁波市鄞州鼎顺物流有限公司完成股东股权转让的通知。现将该公司股东股权转让事宜公告如下：
2011年12月1日，鼎顺物流股东王琳先生与谢朝春先生(为本公司实际控制人谢识才先生之子)签署了《股权转让协议》，王琳先生将所持有的鼎顺物流350,000元人民币出资，占鼎顺物流6.36%的股权转让给谢朝春先生。截至2011年12月6日，鼎顺物流已完成了该次股权转让工商变更登记备案手续 |
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2011-12-10
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召开2011年度第2次临时股东大会 ，2011-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于为全资子公司博威合金（香港）国际贸易有限公司提供担保的议案》；
2、《关于修改〈宁波博威合金材料股份有限公司章程〉的议案》；
3、《宁波博威合金材料股份有限公司重大投资和决策制度》（2011 年12 月修订）；
4、《宁波博威合金材料股份有限公司募集资金管理制度》（2011 年12 月修订） |
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2011-12-10
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第一届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波博威合金材料股份有限公司第一届董事会第二十二次会议于2011年12月8日召开，会议审议通过了《关于修改〈宁波博威合金材料股份有限公司章程〉的议案》、《宁波博威合金材料股份有限公司重大投资和决策制度》（2011年12月修订）、《宁波博威合金材料股份有限公司募集资金管理制度》（2011年12月修订）等事项。
董事会决定于2011年12月25日（星期日）上午9：00召开公司2011年第二次临时股东大会，审议以上议案及其他事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-10
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关于使用超募资金偿还银行贷款和永久补充流动资金进行补充承诺的公告 |
上交所公告 |
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宁波博威合金材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议（临时）和2011年第一次临时股东大会依次审议通过了《关于以部分超募资金偿还银行贷款的议案》和《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》。根据有关要求，本公司就前期使用超募资金偿还银行贷款、永久补充流动资金事项作出补充承诺。
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