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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-01-29
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第二届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波博威合金材料股份有限公司第二届董事会第四次会议于2013年1月26日召开，会议审议通过了《关于〈宁波博威合金材料股份有限公司与关联方宁波博曼特工业有限公司2013年度关联交易框架协议〉的议案》、《内部控制规范实施工作方案（2013年1月修订版）》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-29
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与关联方签订2013年关联交易框架协议的公告 |
上交所公告 |
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(601137)“博威合金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-02 |
拟披露年报 |
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2012-12-11
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关于媒体报道的说明 |
上交所公告 |
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(601137)“博威合金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-11-17
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关于收到产业振兴和技术改造项目国家补助资金的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(601137)“博威合金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-02
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关于董事会办公室办公地址及联系方式变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601137)“博威合金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-19
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.34
加权平均净资产收益率(%) 3.92
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 8.7423
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-12
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第二届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601137)“博威合金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-12
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2012年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波博威合金材料股份有限公司于2012年10月10日召开2012年第三次临时股东大会，会议审议通过《关于选举王建华先生为公司监事的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-11
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2012年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波博威合金材料股份有限公司于2012年10月10日召开2012年第三次临时股东大会，会议审议通过《关于选举王建华先生为公司监事的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-11
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第二届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601137)“博威合金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-19 |
拟披露季报 |
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2012-09-21
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召开2012年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波博威合金材料股份有限公司董事会决定于2012年10月10日上午9:00召开公司2012年第三次临时股东大会，审议《关于选举王建华先生为公司监事的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-09-18
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第二届监事会第三次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
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(601137)“博威合金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-06
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监事离职公告 |
上交所公告 |
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(601137)“博威合金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-05
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关于参加“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601137)“博威合金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-29
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关于控股股东增持本公司股份的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(601137)“博威合金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-21
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第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601137)“博威合金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-21
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关于2012年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601137)“博威合金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-21
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关于2012年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601137)“博威合金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-21
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第二届董事会第二次会议（临时）决议公告 |
上交所公告 |
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宁波博威合金材料股份有限公司第二届董事会第二次会议于2012年8月20日召开，会议审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司2012年半年度报告及其摘要》、《宁波博威合金材料股份有限公司关于2012年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-21
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2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.25
加权平均净资产收益率(%) 2.85
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 8.6468
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-02
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关于获得产业振兴和技术改造项目国家补助资金的提示性公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(601137)“博威合金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-28
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2012年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波博威合金材料股份有限公司于2012年7月27日召开2012年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用自有资金对“年产1.5万吨变形锌合金材料生产线项目”追加投资的议案》、《关于修订章程的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-07-10
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2012年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波博威合金材料股份有限公司于2012年7月9日召开2012年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于第一届董事会换届选举的议案》、《关于第一届监事会换届选举的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-10
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第二届董事会第一次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动,投资项目 |
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宁波博威合金材料股份有限公司第二届董事会第一次会议于2012年7月9日召开，会议审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》、《关于使用自有资金对“年产1.5万吨变形锌合金材料生产线项目”追加投资的议案》、《关于修订章程的议案》等事项。
公司拟定于2012年7月27日（星期五）上午9：00召开2012年第二次临时股东大会，审议以上有关议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-21 |
拟披露中报 |
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2012-06-21
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召开2012年度第1次临时股东大会 ，2012-07-09 |
召开股东大会 |
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| （1）审议《关于第一届董事会换届选举的议案》；
（2）审议《关于第一届监事会换届选举的议案》 |
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2012-06-21
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第一届董事会第二十七次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波博威合金材料股份有限公司第一届董事会第二十七次会议于2012年6月20日召开，会议审议通过了《关于第一届董事会换届选举的议案》。
董事会决定于2012年7月9日（星期一）上午9：00召开公司2012年第一次临时股东大会，审议以上议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-21
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召开2012年度第1次临时股东大会 ，2012-07-09 |
召开股东大会 |
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| （1）审议《关于第一届董事会换届选举的议案》；
（2）审议《关于第一届监事会换届选举的议案》 |
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2012-05-24
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关于设立嘉善分公司进展的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(601137)“博威合金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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