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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-22 |
拟披露季报 |
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2013-09-27
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关于“年产1万吨无铅易切削黄铜棒线生产线项目”投产的公告 |
上交所公告 |
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(601137)“博威合金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-09-10
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(601137)“博威合金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-27
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波博威合金材料股份有限公司于2013年8月24日召开2013年第一次临时股东大会,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《股东大会议事规则(2013年8月修订)》、《股东大会网络投票管理制度》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-06
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第二届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601137)“博威合金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-08-06
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(601137)“博威合金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-08-06
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关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601137)“博威合金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-08-06
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关于张明先生升任公司总裁的公告 |
上交所公告 |
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(601137)“博威合金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-08-06
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《股东大会议事规则（2013年8月修订）》
3 《董事会议事规则（2013年8月修订）》
4 《监事会议事规则（2013年8月修订）》
5 《股东大会网络投票管理制度》 |
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2013-08-06
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关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波博威合金材料股份有限公司董事会决定于2013年8月24日上午9：30召开公司2013年第一次临时股东大会,审议《关于修订<公司章程>的议案》、《股东大会议事规则(2013年8月修订)》、《董事会议事规则(2013年8月修订)》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-06
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.20
加权平均净资产收益率(%) 2.24
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-06
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第二届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波博威合金材料股份有限公司第二届董事会第七次会议于2013年8月3日召开,会议审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司2013年半年度报告全文及其摘要》、《宁波博威合金材料股份有限公司关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于张明先生升任公司总裁的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-06 |
拟披露中报 |
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2013-05-25
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2012年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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宁波博威合金材料股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派1.80元(含税)。
股权登记日：2013年5月30日
除息日：2013年5月31日
现金红利发放日：2013年6月5日
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-25
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英文名称变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601137)“博威合金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-25
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2012年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.71红利发放日 ，2013-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-25
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2012年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.71除权日 ，2013-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-25
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2012年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.71登记日 ，2013-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2013-04-23
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第二届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波博威合金材料股份有限公司第二届董事会第六次会议于2013年4月22日召开，会议审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司2013年第一季度报告全文及正文》、《宁波博威合金材料股份有限公司独立董事年报工作制度》、《宁波博威合金材料股份有限公司信息披露管理制度（2013年4月修订）》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-23
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 1.25
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 9.01
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-23
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波博威合金材料股份有限公司于2013年4月22日召开2012年度股东大会，会议审议通过《2012年年度报告及摘要》、《2012年度利润分配方案》、《关于续聘财务审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-13
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关于控股股东增持公司股份计划实施完毕的补充公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(601137)“博威合金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-02
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第二届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601137)“博威合金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-02
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.50
加权平均净资产收益率(%) 5.71
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-02
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关于2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601137)“博威合金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-02
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年年度报告及摘要》；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《2012年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘财务审计机构的议案》
7、审议《关于修订公司章程的议案》； |
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2013-04-02
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关于召开2012年度股东大会通知的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波博威合金材料股份有限公司董事会决定于2013年4月22日上午9：00召开公司2012年度股东大会，审议《2012年年度报告及摘要》、《2012年度利润分配预案》、《关于续聘财务审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-02
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第二届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波博威合金材料股份有限公司第二届董事会第五次会议于2013年3月30日召开，会议审议通过了《2012年年度报告及摘要》、《2012年度利润分配预案》、《关于续聘财务审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-01
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关于控股股东增持本公司股份计划实施完毕的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(601137)“博威合金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-29
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第二届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波博威合金材料股份有限公司第二届董事会第四次会议于2013年1月26日召开，会议审议通过了《关于〈宁波博威合金材料股份有限公司与关联方宁波博曼特工业有限公司2013年度关联交易框架协议〉的议案》、《内部控制规范实施工作方案（2013年1月修订版）》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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