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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-15
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601137)“博威合金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-15
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关于续聘财务审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(601137)“博威合金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-15
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关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601137)“博威合金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-15
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年年度报告及摘要》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘财务审计机构的议案》；
7、审议《关于修订公司章程的议案》 |
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2014-04-15
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第二届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波博威合金材料股份有限公司第二届董事会第十次会议于2014年4月12日召开,会议审议通过了《2013年年度报告及摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于续聘财务审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-15
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关于召开2013年度股东大会通知的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波博威合金材料股份有限公司董事会决定于2014年5月7日上午9：00召开公司2013年度股东大会,审议《2013年年度报告及摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于续聘财务审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-15
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.39
加权平均净资产收益率(%) 4.36
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-15
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601137)“博威合金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-15
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关于“年产1.8万吨变形锌合金材料生产线项目”延期投产的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601137)“博威合金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-15
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第二届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601137)“博威合金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-02-26
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关于控股股东全资子公司拟间接增持公司股份的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(601137)“博威合金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-13
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(601137)“博威合金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-21
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关于首次公开发行限售股上市流通的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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宁波博威合金材料股份有限公司本次限售股上市流通数量为120,000,000股;上市流通日期为2014年1月27日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-31
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2013年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波博威合金材料股份有限公司于2013年12月28日召开2013年第二次临时股东大会,会议审议通过《关于继续为博威合金(香港)国际贸易有限公司向银行融资提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-04-15 |
拟披露年报 |
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2013-12-24
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关于控股股东股权质押的公告 |
上交所公告 |
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(601137)“博威合金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-21
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关于控股股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601137)“博威合金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-13
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关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波博威合金材料股份有限公司董事会决定于2013年12月28日上午9：30召开公司2013年第二次临时股东大会,审议《关于继续为博威合金(香港)国际贸易有限公司向银行融资提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-13
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于继续为博威合金（香港）国际贸易有限公司向银行融资提供担保的议案》 |
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2013-12-13
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关于继续为全资子公司博威合金(香港)国际贸易有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601137)“博威合金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-13
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第二届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波博威合金材料股份有限公司第二届董事会第九次会议于2013年12月12日召开,会议审议通过了《关于〈宁波博威合金材料股份有限公司与关联方宁波博曼特工业有限公司2014年度关联交易框架协议〉的议案》、《关于继续为博威合金(香港)国际贸易有限公司向银行融资提供担保的议案》、《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-13
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与关联方签订2014年关联交易框架协议的公告 |
上交所公告 |
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(601137)“博威合金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-13
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第二届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601137)“博威合金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-03
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关于“年产2万吨高性能高精度铜合金板带生产线项目”投产的公告 |
上交所公告 |
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(601137)“博威合金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-11-15
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关于参加“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601137)“博威合金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-22
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.28
加权平均净资产收益率(%) 3.08
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-12
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关于云龙厂区全面恢复生产的提示性公告 |
上交所公告，重大事故 |
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(601137)“博威合金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-11
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关于云龙厂区部分恢复生产的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(601137)“博威合金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-10
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关于受台风影响的提示性公告 |
上交所公告，重大事故 |
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(601137)“博威合金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-22 |
拟披露季报 |
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