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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-10
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2007 年度独立董事述职报告》；
3.审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
4.审议《公司2007 年度财务决算报告》；
5.审议《公司2007 年度利润分配方案》；
6.审议《聘任公司2008 年度审计机构及确定其报酬》；
7.审议《公司2008 年度日常关联交易事项》；
8.审议《公司2007 年度董事、监事津贴发放标准》；
9.审议《公司为董事、监事和高级管理人员2008 年度责任保险续保》 |
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2008-04-10
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司于2008年4月8日召开三届七次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年度末公司总股本2383000000股为基数，每10股派人民币3元(含税)。
三、通过续聘安永华明会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
四、通过公司2008年度日常关联交易事项的议案。
五、通过公司受让兰州有色冶金设计研究院有限公司部分股权的关联交易的议案。
六、通过公司期货套期保值业务管理制度(试行)的议案。
董事会决定于2008年4月30日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-10
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
营业收入 8,709,307,156 8,221,883,320
归属于上市公司股东的净利润 1,725,843,892 1,538,866,329
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,644,881,651 1,567,361,610
基本每股收益 0.80 0.80
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.77 0.82
全面摊薄净资产收益率(%) 17.03 57.20
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 16.25 58.26
每股经营活动产生的现金流量净额 1.12 0.57
2007年末 2006年末
总资产 15,785,921,164 9,232,469,499
所有者权益(或股东权益) 10,132,856,486 2,690,476,645
归属于上市公司股东的每股净资产 4.25 1.40
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派人民币3元(含税)。
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2008-04-03
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(601168) 西部矿业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 14005630.00
申银万国证券股份有限公司哈尔滨南马路证券营业部 9337594.00
渤海证券有限责任公司苏州景德路证券营业部 7299884.03
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 7126082.00
万联证券有限责任公司广州广园证券营业部 5059304.01
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 11651134.95
华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 10722209.74
机构专用 7445513.49
世纪证券有限责任公司南昌胜利路证券营业部 6484088.96
海通证券股份有限公司威海高山街营业部 5810377.00
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2008-04-01
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拟披露季报 ，2008-04-26 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2008-04-22 |
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2008-03-25
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公布2007年年度报告之业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载西部矿业股份有限公司2007年年度财务数据未经会计师事务所审计，与最终公布的年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
2007年 2006年
营业收入 878,931 822,188
营业利润 229,618 203,176
利润总额 229,110 199,237
净利润 172,584 153,887
基本每股收益(元) 0.81 0.80
净资产收益率(%) 17.03 57.20
2007年12月31日 2006年12月31日
总资产 1,577,768 923,247
股东权益 1,013,286 269,048
股本总额 238,300 32,050
每股净资产(元) 4.25 1.40
备注：1、在报告期内实施了2006年度利润分配，并完成了首次公开发行人民币普通股股票，导致了股本总额的增加。
2、上述所列会计数据及财务指标均以公司合并报表数据填列。
3、上述所列净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于公司股东的数据填列，净资产收益率以全面摊薄法计算。
4、上述2006年基本每股收益、每股净资产数据以发行前1,923,000,000.00元股本计算，2007年数据以发行后2,383,000,000.00元股本计算。
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2008-03-20
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拟披露年报 ，2008-04-10 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-04-23 |
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2008-02-16
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公布董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司于2008年2月14日以通讯方式召开三届六次董事会，会议审议通过关于公司与青海珠峰锌业有限公司(公司董事黄建荣为该公司实际控制人的法定代表人，下称：珠峰锌业)购销产品关联交易的议案：公司与珠峰锌业于2008年1月29日签订《工矿产品购销合同》，公司以自有资金约人民币93210720元(以最终验收和结算结果为准)的价格向珠峰锌业购买3800吨锌锭[19650元/吨(含税)]和5618.4公斤铟锭[3300元/公斤(含税)]，合同有效期自2008年1月29日至3月25日。
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2008-02-15
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2007年度日常关联交易进展公告 |
上交所公告 |
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经西部矿业股份有限公司2006年度股东大会审议批准，公司及子公司与控股股东西部矿业集团有限公司及其关联公司签署了11项持续性关联交易协议。公司在股东大会授权的范围内实施了上述日常关联交易，经初步统计，2007年度应履行的日常关联交易总金额合计为368755227.70元(最终数据以2007年度审计报告为准)。
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2008-02-14
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司于2008年2月5日以通讯方式召开三届五次董事会，会议审议同意公司为控股64.36%的子公司青海西部铅业股份有限公司(下称：西部铅业)向中国建设银行股份有限公司西宁城北支行申请开立不可撤销跟单信用证2356200美元的80%，即金额为1884960美元(折合人民币13562664.19元)提供连带责任担保，担保期限二年。本次担保由西部铅业以其等额电铝产品提供反担保。
本次担保后，公司对外担保累计金额为人民币691562664.19元，无逾期担保。
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2008-01-16
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公布公告 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司于2008年1月11日接张奕辞去第三届董事会董事职务的通知，该辞职于通知之日起生效。
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2008-01-03
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司于2007年12月29日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司投资建设锡铁山铅锌矿矿山深部(2702米以下)工程项目的议案。
二、通过公司参股巴彦淖尔紫金有色金属有限公司的议案。
三、通过公司受让北京西蒙矿产勘查有限责任公司所持有的内蒙古霍各乞铜矿外围探矿权的议案。
四、通过关于以首次公开发行A股所募集资金补充流动资金的议案。
五、通过关于明确首次公开发行A股所募集资金用途的议案。
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2008-01-02
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因未刊登股东大会决议公告，2008年1月2日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-12-14
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司于近日召开三届四次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司投资47752.10万元分两期建设锡铁山铅锌矿矿山深部(2702米以下)工程项目的议案，其中，一期工程计划投资23637.63万元，二期工程计划投资24114.47万元。
二、同意公司与豫光金铅(北京)科技有限公司于2007年11月12日签署的《合作意向书》，双方共同组建“青海格尔木铅业有限公司”(暂定名，下称：项目公司)并承建10万吨/年粗铅冶炼项目(下称：冶炼项目)，项目公司注册资本人民币10000万元，其中，公司以自有资金出资5100万元，持股比例为51%。根据公司在项目公司的出资比例(51%)需先履行5100万元的出资义务，按冶炼项目基建总投资金额41740.49万元的51%计算，预计公司需承担21287.65万元的出资义务。冶炼项目可能存在政府相关部门报批风险。
三、通过公司参股巴彦淖尔紫金有色金属有限公司(注册资本人民币30000万元，下称：紫金金属)的议案：公司拟使用首次公开发行A股募集资金认缴紫金金属新增注册资本，认购股份数量为7500万股，依据3.20元的增资价格，需出资24000万元，其中7500万元计入实收资本，16500万元计入资本公积金。公司将在董事会批准后与紫金金属签订《增资认缴意向协议》，并支付预付款2400万元。本次增资资金主要用于紫金金属二期10万吨/年电解锌改扩建工程项目。
四、通过公司受让北京西蒙矿产勘查有限责任公司所持有的内蒙古霍各乞铜矿外围探矿权的议案。
五、通过公司以首次公开发行A股所募集资金6亿元补充公司流动资金的议案。
六、通过关于明确首次公开发行A股所募集资金153405.6万元用途的议案。
七、同意公司放弃基于与第一大股东西部矿业集团有限公司签订的《不竞争协议》所赋予的优先权，不受让其实际控制的西藏华钰矿业开发有限公司51%的股权。
八、解聘马立江所任公司副总裁(级别)职务。
董事会决定于2007年12月29日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-12-14
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公布关于购买探矿权的关联交易公告 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司拟与第一大股东西部矿业集团有限公司间接控制的北京西蒙矿产勘查有限责任公司(下称：北京西蒙)签署《探矿权转让合同》，公司拟使用首次公开发行A股募集资金购买北京西蒙所持有的内蒙古霍各乞铜矿一号矿床外围勘探探矿权(有效期限2007年4月11日至2008年4月11日，探矿权面积12.17平方公里)，公司独资子公司巴彦淖尔西部铜业有限公司作为该外围探矿权的受让主体。经协商，确定以2007年9月30日为基准日的该外围探矿权评估价值45767.97万元作为最终交易价格。
上述交易构成关联交易。
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2007-12-14
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召开2007年度第3次临时股东大会 ，2007-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于投资建设锡铁山铅锌矿矿山深部（2,702 米以下）工程项目的议案；
2.关于参股巴彦淖尔紫金有色金属有限公司的议案；
3.关于受让北京西蒙矿产勘查有限责任公司所持有的内蒙古霍各乞铜矿外围探矿权的议案；
4.关于以首次公开发行A 股所募集资金补充流动资金的议案；
5.关于明确首次公开发行A 股所募集资金用途的议案 |
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2007-12-01
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公布法人股东将所持限售流通股股份质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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西部矿业股份有限公司接法人股东西部矿业集团有限公司(持有公司限售流通股股份67230万股，占总股本238300万股的28.2123%)通知，该公司将其持有公司的28800万股限售流通股股份(占公司总股本的12.0856%)在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记手续，质押登记日为2007年11月28日，质权人为中国建设银行股份有限公司西宁城北支行。
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2007-11-22
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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西部矿业股份有限公司控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司(下称：玉龙铜业)日前收到西藏自治区发展改革委批转国家发展和改革委员会有关批复文件，原则同意由玉龙铜业建设玉龙铜矿一期工程项目，项目建设规模为年采选矿石99万吨，年产电解铜3万吨，项目总投资181782万元。
公司于2007年11月21日根据与紫金矿业集团股份有限公司(下称：紫金矿业)签订的《股权转让协议》，向紫金矿业支付了收购玉龙铜业股权价款10625万元(不含银行手续费260元)，并已在西藏昌都地区工商行政管理局完成了股东变更登记手续。本次股权收购完成后，公司所持玉龙铜业股权比例由41%变更为58%。
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2007-11-21
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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西部矿业股份有限公司日前荣获部分行业评选奖项，具体内容如下：
一、公司荣列国家统计局工业交通统计司和中国行业企业信息发布中心联合发布的“2006年度铅锌矿采选行业效益十佳企业(第一名)”(系公司连续第四年荣获该称号并排名第一)、“2006年度铜矿采选行业效益十佳企业(第一名)”(系公司连续第二年荣获该称号并排名第一)。
二、公司的“青海省锡铁山铅锌矿床深部资源的合理开发利用项目”荣获于2007年11月13日-15日召开的“中国国际矿业大会”颁发的“2007年中国矿业国际合作最佳开发奖”。
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2007-11-15
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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西部矿业股份有限公司于2007年11月13日以通讯方式召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法的议案。
二、通过关于加强公司治理专项活动的整改报告的议案，具体内容详见2007年11月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-11-13
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公布公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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西部矿业股份有限公司与豫光金铅(北京)科技有限公司于2007年11月12日签订《合作意向书》，共同投资组建青海格尔木铅业有限公司(暂用名，下称：项目公司)，注册资本为人民币1亿元，其中公司出资5100万元，占总出资额的51%。项目公司将建设年产10万吨(粗)铅冶炼项目，基本建设资金由项目公司进行融资，公司提供担保；资金不足部分由合作双方按股权比例向项目公司融资。
上述意向书经双方有权决策机构审议通过后正式生效。该合作意向书及其后续合同的履行存在不确定风险，包括但不限于双方履约能力、市场、政策和法律等方面。
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2007-10-27
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公布治理专项活动的自查报告与整改计划 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会有关通知精神和青海证监局的统一安排，西部矿业股份有限公司对其治理情况进行了自查，现将公司治理自查情况和整改计划予以公告，具体内容详见2007年10月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-23
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公布矿山基本建设项目实施进度公告 |
上交所公告，投资项目 |
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西部矿业股份有限公司现对独资子公司巴彦淖尔西部铜业有限公司(下称：巴彦西部铜业)和控股子公司青海赛什塘铜业有限公司(下称：赛什塘铜业)以自有资金投资矿山基本建设项目实施进度公告如下：
一、2007年10月18日，巴彦西部铜业200万吨/年选矿扩建工程竣工投入试生产。基于巴彦西部铜业现有设计产能200万吨/年矿石处理量，预计到2010年，选矿能力将达到400万吨/年。
二、2007年10月25日，赛什塘铜业25万吨/年选矿扩建工程将竣工投入试生产。基于赛什塘铜业现有设计产能50万吨/年矿石处理量，预计到2009年，选矿能力将达到75万吨/年。
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2007-10-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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西部矿业股份有限公司于2007年10月16日以通讯方式召开三届二次董事会，会议审议通过如下议案：
一、同意公司为西藏玉龙铜业股份有限公司(公司现持有其41%的股权)向中国建设银行股份有限公司西藏分行申请8年期基本建设项目贷款人民币3亿元提供连带责任担保，担保期限8年。
公司累计对外担保额为74200万元(含本次担保)。
二、同意公司以现金2亿元认缴独资子公司青海西部矿业科技有限公司(注册资本10000万元，下称：西矿科技)新增注册资本2亿元，用于西矿科技实施以下三个项目：
1、西矿科技收购宜昌诚信工贸有限责任公司(注册资本2000万元，下称：诚信工贸)股权和建设100万吨/年磷矿采矿项目：西矿科技收购陈发智、宜昌夷陵城市建设投资有限公司、湖北天作天合投资有限公司、宜昌市夷陵区樟村坪董家河村民委员会持有的诚信工贸合计60%股权，以截至2007年5月31日诚信工贸净资产值15082.06万元为基础，上述股权转让价款为人民币9600万元；诚信工贸拟投资建设100万吨/年磷矿采矿项目，计划总投资为11639万元，除上述收购股权价款外，该项目建设资金还需投入6980万元。
2、与上述采矿项目配套，西矿科技实施联合投资建设100万吨/年磷矿选矿项目(总投资7952万元)。西矿科技拟与当地几家股东联合共同投资设立有限公司，拟设公司注册资金为人民币8000万元，其中西矿科技出资5200万元，持股比例为65%。
3、西矿科技将投资人民币1500万元建设“西部矿业科技大厦”。
上述三个项目资金总需求为23280万元，不足部分由西矿科技通过银行贷款等其他融资途径解决。
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2007-10-16
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 14,906,417,524.00 9,232,469,499.00
股东权益(不含少数股东权益) 9,673,706,763.00 2,690,476,645.00
每股净资产 4.06 8.39
报告期 年初至报告期期末
净利润 418,033,527.00 1,272,715,210.00
基本每股收益 0.19 0.63
净资产收益率(%) 5.60 28.31
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.58 28.10
每股经营活动产生的现金流量净额 0.92
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2007-10-12
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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2007年10月11日，西部矿业股份有限公司与湖北省襄樊市人民政府(下称：襄樊市政府)签署了《关于促进公司老河口基地建设合作备忘录》，主要内容如下：
一、公司拟投资襄樊市辖区内铅锌矿资源的勘探和开发，并以在襄樊市所辖老河口市投资建成的公司老河口基地为依托，建设鄂西北有色金属工业基地项目。
二、襄樊市政府将公司投资项目作为重点招商引资项目，争取纳入湖北省重点招商引资项目；积极为公司提供项目实施的“绿色通道”，协调相关部门工作；依法分期分步解决项目建设所需用地；并承诺公司充分享受襄樊市和老河口市出台的各项招商引资优惠政策。
三、公司在襄樊市所辖老河口市注册成立具有法人资格的子公司；在老河口地区的投资规模为人民币30亿元左右。
本次签署的合作备忘录属意向性协议，付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。
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2007-10-11
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因重要事项未公告，10月11日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-10-10
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网下配售A股股票上市流通的提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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西部矿业股份有限公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票46000万股，其中网下向询价对象配售的10580万股的锁定期将满，该部分股票将于2007年10月15日起上市流通。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-16 |
拟披露季报 |
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2007-09-26
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公布法人股东将所持限售流通股股份质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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西部矿业股份有限公司接法人股东北京安瑞盛科技有限公司(持有公司限售流通股股份26922万股，占总股本238300万股的11.2975%，下称：安瑞盛)通知，安瑞盛将其持有公司限售流通股股份5000万股(占公司总股本的2.0982%)、10000万股(占公司总股本的4.1964%)分别在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记手续，质押登记日分别为2007年8月31日、2007年9月17日，质权人分别为重庆国际信托投资有限公司、华泰资产管理有限公司。
截至2007年9月17日，安瑞盛共计将其持有公司的15000万股限售流通股股份进行了质押(占公司总股本238300万股的6.2946%)。
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2007-09-25
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公布澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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2007年9月23日，《中国经营报》刊登了名为《西部矿业大股东巨资收购 静待整体注入》的文章，同日及2007年9月24日，有部分网络媒体转载。
西部矿业股份有限公司针对上述报道内容向公司控股股东西部矿业集团有限公司书面征询，其回函明确表示，目前无资产注入和整体上市计划，在未来三个月也无此意向。
公司发布的信息以在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。
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