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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-09-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司于2008年9月26日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司申请发行短期融资债券的议案：公司在经中国银行间市场交易商协会注册之日起两年内在中国境内发行不超过人民币42亿元的短期融资债券，采用票面值(100元人民币)发行；可一次或分期择机发行，每次发行期限最长不超过一年；采用簿记建档，集中配售方式发行；组织承销团，联席主承销商中国银行、中国光大银行余额包销。
二、增选王昕为公司第三届董事会成员。
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2008-09-27
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公布发起人股东减持公司解除限售存量股份公告 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司于2008年9月26日接到股东-宁波安瑞盛科技有限公司(下称：宁波安瑞盛)发来的有关通知，截至2008年9月25日收盘清算后，宁波安瑞盛通过上海证券交易所交易系统累计卖出公司股票130732050股(占总股本的5.486%)，尚持有公司股票138487950股(占总股本的5.811%)，为公司第四大股东。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-22 |
拟披露季报 |
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2008-09-17
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公布董事会决议及推迟临时股东大会召开时间和增加临时提案公告 |
上交所公告，重要信息变更 |
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西部矿业股份有限公司于2008年9月16日以通讯方式召开三届十五次董事会，会议审议同意以董事会名义致函公司股东西部矿业集团有限公司(下称：集团公司)，建议由其向公司2008年第一次临时股东大会提交临时提案《关于增选王昕为公司第三届董事会成员的议案》。
集团公司接受上述建议，向股东大会召集人即董事会提交了该项临时提案。为此，董事会决定将2008年第一次临时股东大会的召开时间推迟至2008年9月26日上午，审议以上及《关于公司申请发行短期融资债券的议案》。
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2008-09-13
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公布有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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西部矿业股份有限公司在首次公开发行前已发行的股份1923000000股为有限售条件的流通股，其中27000000股锁定期将满，将于2008年9月18日起上市流通。
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2008-09-09
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-26 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1.审议《关于公司申请发行短期融资债券的议案》。
2.《关于增选王昕先生为公司第三届董事会成员的议案》 |
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2008-09-09
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于公司申请发行短期融资债券的议案》 |
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2008-09-09
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召开2008年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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西部矿业股份有限公司董事会决定于2008年9月24日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议关于公司申请发行短期融资债券的议案。
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2008-09-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司于2008年8月29日召开三届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司全资子公司青海西部矿业科技有限公司(下称：西矿科技)拟与其控股80%的宜昌绿陵化工有限公司(注册资本人民币5000万元，下称：绿陵化工)的另两家股东对绿陵化工同比例增资，参考绿陵化工于基准日2008年5月31日的净资产审计值4684.84万元及评估值8788.06万元，经协商，各股东拟按现有持股比例以1.00元/注册资本元的价格对绿陵化工现金增资共计15000万元，其中西矿科技以自有资金12000万元认缴同额新增注册资本。增资后，绿陵化工注册资本为20000万元(其中西矿科技出资16000万元)，将实施建设20万吨/年磷酸一铵及配套建设项目，项目计划总投资为48725.07万元。相关各方将签订《增资协议》。
二、同意公司全资子公司中国西部矿业(香港)有限公司为其全资子公司康赛铜业投资有限公司向中国工商银行(亚洲)申请三年期、总额不超过1800万美元(以担保协议签订日2007年12月28日的人民币汇率中间价换算为人民币13148.28万元)的贷款(利息为伦敦银行同业拆放利率+1.25%)提供担保，担保期限为三年。
合计本次对外担保，公司累计对外担保额为80548.28万元。
三、通过关于新增2008年度日常关联交易事项的议案。
四、通过提请2008年第一次临时股东大会审议关于公司申请在经中国银行间市场交易商协会注册之日起两年内在中国境内发行期限不超过1年、规模为42亿元人民币的短期融资债券的议案，会议召开时间另行通知。
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2008-09-03
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公布新增2008年度日常关联交易事项公告 |
上交所公告，关联交易 |
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因西部矿业股份有限公司唐湖电力分公司向公司控股股东西部矿业集团有限公司(下称：西矿集团)的关联公司青海西海煤电有限责任公司(下称：与西海煤电)采购的燃煤价格上涨，根据公司与西海煤电签署的相关协议约定，将导致原预计2008年度该项关联交易金额由4600万元增至8549万元，新增3949万元。
西矿集团的关联公司青海西部镁业科技发展有限责任公司等三家公司2008年以来在锡铁山地区日常作业耗用的水、电、暖由公司的锡铁山动力分公司供应，参照当地市场价格水平，分别按照含税单价1.75元/吨、0.48元/度和10元/片确定相关交易价格，导致新增2008年度日常关联交易金额31.78万元。
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2008-08-08
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第二大股东迁址并更名公告 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司于2008年8月7日接到第二大股东-北京安瑞盛科技有限公司发来的迁址并更名通知，经宁波市工商行政管理局核准，其名称变更为“宁波安瑞盛科技有限公司”，已于2008年7月11日完成工商变更登记手续，注册地址为宁波市鄞州区诚信路668号(鄞州区投资创业中心大楼516室)。
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2008-07-30
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 16,771,904,616.00 15,785,921,164.00
所有者权益(或股东权益) 10,139,272,632.00 10,132,856,486.00
每股净资产 4.25 4.25
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 6,244,680,170.00 3,459,816,186.00
净利润 720,154,293.00 854,681,683.00
扣除非经常性损益后的净利润 750,200,937.00 819,624,768.00
基本每股收益 0.30 0.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.31 0.43
净资产收益率(%) 7.10 26.34
每股经营活动产生的现金流量净额 0.27 0.92
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开三届十二次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改进展情况的说明，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-11
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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西部矿业股份有限公司在首次公开发行前已发行的股份1923000000股为有限售条件的流通股，其中1223700000股有限售条件流通股锁定期将满，将于2008年7月15日起上市流通。
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2008-07-05
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公布认购澳大利亚公司增发股份进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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西部矿业股份有限公司现将关于出资认购澳大利亚 FerrAus 公司(简称：澳大利亚公司)增发股份事项的进展情况公告如下：
2008年5月26日，公司获得青海省发展和改革委员会《关于公司认购澳大利亚公司部分股权项目核准的批复》；6月25日，公司接到澳大利亚外国投资审查委员会通知：当日作为法定审批程序的截止日期，未收到澳大利亚财政部对该项目的否决性意见；6月26日，澳大利亚公司股东大会审议批准了向公司独资子公司中国西部矿业(香港)有限公司发行股票的议案。
至此，该项交易所需的外部审批工作业已完成。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-07-30 |
拟披露中报 |
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2008-05-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司于2008年5月18日以通讯方式召开三届十一次董事会，会议审议同意公司向四川省地震灾害地区捐款人民币2500万元，款项交由四川省人民政府拨付。
除公司本次捐款外，截至目前：公司控股股东西部矿业集团有限公司(下称：西矿集团)已通过青海省政府国有资产监督管理委员会捐款1000000元；公司和西矿集团两次倡议员工募捐，已累计捐款1507120元，并通过青海省红十字会交付灾区。
上述捐款合计人民币27507120元。
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2008-05-14
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公布2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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西部矿业股份有限公司实施2007年度分红派息方案为：每股派0.3元(含税)。
股权登记日：2008年5月19日
除息日：2008年5月20日
现金红利发放日：2008年5月26日
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2008-05-14
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2007年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2008-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-14
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2007年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2008-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-14
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2007年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2008-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-13
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公布董事会决议暨为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司于2008年5月10日以通讯方式召开三届十次董事会，会议审议同意公司为控股64.36%的子公司青海西部铅业股份有限公司(下称：西部铅业)向中国建设银行股份有限公司西宁市城北支行申请叁年期中长期流动资金贷款人民币柒仟万元提供连带责任担保，担保期限随主借款合同(叁年)。西部铅业以第三人担保方式作为对公司的反担保：该公司其他四名股东将所持全部合计35.64%西部铅业的股份质押给公司。
本次担保后，公司对外担保累计金额为人民币1032532956元，无逾期担保。
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2008-05-06
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司于2008年4月30日以通讯方式召开三届九次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司在北京市购买共计约1.85万平方米的办公用楼，总价款约人民币3.05亿元。
二、通过公司认购澳大利亚 FerrAus 公司定向增发股份之关联交易的议案。
三、通过公司申请发行不超过42.7亿元的短期融资债券的议案，该申请额度如获核准，在正式发行前需提请公司股东大会审议。
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2008-05-06
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司将与关联人 FerrAus Limited ACN 097 422 529(下称：FerrAus)协商签订《股权认购协议》，公司拟通过境外子公司认购 FerrAus 定向增发的占其发行后总股本10%以内的可流通普通股股份，定向增发的具体数额在13530000股和15865000股之间。参考 FerrAus 的审计报告结果，经与 FerrAus 初步沟通，公司建议认购价格在1澳元/股的基础上给予15%的溢价，即约1.15澳元/股(折合人民币7.6元/股)，交易总金额不超过人民币14030万元。公司已就该认购项目获得法国巴黎银行的融资意向函，待项目批准后即可与之具体协商签订融资协议。
上述交易为关联交易，尚需获得相关有权部门和 FerrAus 股东大会的批准。
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2008-05-05
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司于2008年4月30日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年度末公司总股本2383000000股为基数，每10股派人民币3元(含税)。
二、续聘安永华明会计师事务所为公司2008年度审计机构。
三、通过公司2008年度日常关联交易事项的议案。
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2008-04-29
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公布公告 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司于2008年4月25日、28日分别收到王健辞去所任第三届监事会监事职务、邓吉牛辞去所任第三届董事会董事职务的辞职信，上述辞呈即时生效。
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2008-04-26
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 15,915,030,637 15,785,921,164
所有者权益(或股东权益) 10,313,943,261 10,132,856,486
归属于上市公司股东的每股净资产 4.33 4.25
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 223,328,417 223,328,417
基本每股收益 0.09 0.09
全面摊薄净资产收益率(%) 2.17 2.17
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.01
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2008-04-26
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公布公告 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司于2008年4月23日收到郭琳广辞去公司第三届董事会独立董事一职的辞职信，该辞呈将在公司补选出新的独立董事时生效。
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2008-04-26
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公布募集资金投资项目实施进度公告 |
上交所公告，投资项目 |
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根据西部矿业股份有限公司股东大会审议批准的首次公开发行A股股票募集资金投资项目计划，现对部分项目的实施进度公告如下：
截至2008年4月8日，公司受让中国有色金属工业再生资源有限公司(下称：再生资源公司)100%股权和对再生资源公司的增资已完成在国家工商总局的变更登记。再生资源公司已成为公司的法人独资子公司，注册资本为人民币746036001.53元；再生资源公司增资天津大通铜业有限公司的工作正在进行中。
截至2008年3月17日，公司出资认缴巴彦淖尔紫金有色金属有限公司(下称：巴彦紫金)新增注册资本项目已完成在内蒙古自治区乌拉特后旗工商局的变更登记。巴彦紫金已成为公司的参股公司(持股比例为20%)，注册资本为人民币37500万元。
截至2008年3月21日，公司受让内蒙古乌拉特后旗霍各乞铜矿一号矿床外围勘探探矿权项目已完成在国土资源部门《矿产资源勘查许可证》的探矿权人变更登记。探矿权人为公司法人独资子公司巴彦淖尔西部铜业有限公司，有效期限为2008年3月21日至2010年3月21日。
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2008-04-10
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公布2008年度日常关联交易和共同投资关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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根据西部矿业股份有限公司正在履行和签订的相关关联交易协议，现将预计2008年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向关联方销售产品，2007年实际交易总额为27612.23万元，2008年预计交易总金额为46090.3万元；向关联方供应蒸汽、收取污水处理费，2008年预计交易金额分别为685.00万元、47.00万元；向关联方收取房屋租赁费，2007年实际交易额为125.20万元，2008年预计交易金额保持不变；向关联方采购产品，2007年实际交易总额为6420.98万元，2008年预计交易总金额为6650.00万元；向关联方支付土地、房屋租赁费，2007年实际交易总额分别为375.91万元、122.55万元，2008年预计交易金额均保持不变；向关联方支付探矿服务费，2007年实际交易额为1741.06万元，2008年预计交易金额为1216.00万元。
兰州有色冶金设计研究院有限公司(下称：研究院，公司控股股东控股51%的青海西部资源有限公司持有研究院6%的股权)工会委员会将持有的60%的该研究院的股权中的30%(出资金额为979.5万元)出让给公司，以有关资产评估报告显示的研究院净资产评估值8880.88万元(成本加和法，对应每元出资净资产为2.72元)和14200.11万元(收益现值法，对应每元出资净资产为4.35元)为依据，协商确定本次股权转让价格为4.6元/每元出资，股权转让价款合计为4505.70万元，评估基准日至股权收购完成日产生的期间损益由新老股东共同承担或享有。本次股权受让完成后，公司将持有研究院30%的股权。该事项构成公司与关联方共同投资的关联交易。
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2008-04-10
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2007 年度独立董事述职报告》；
3.审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
4.审议《公司2007 年度财务决算报告》；
5.审议《公司2007 年度利润分配方案》；
6.审议《聘任公司2008 年度审计机构及确定其报酬》；
7.审议《公司2008 年度日常关联交易事项》；
8.审议《公司2007 年度董事、监事津贴发放标准》；
9.审议《公司为董事、监事和高级管理人员2008 年度责任保险续保》 |
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