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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-25 |
拟披露中报 |
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2009-05-21
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2009年度第一期短期融资券发行公告 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司2009年度第一期短期融资券10亿元将于2009年5月21日发行，由中国银行股份有限公司和中国光大银行股份有限公司联席主承销，通过面向承销团成员簿记建档方式在全国银行间债券市场公开发行，簿记建档日为2009年5月31日，起息日为2009年6月2日，期限为365天。本次短期融资券采用固定利率方式付息，票面利率通过簿记建档程序确定。
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2009-04-25
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董事长辞职公告 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司董事会于2009年4月24日接到毛小兵(因工作调动)辞去所任公司第三届董事会董事长和董事职务的辞职报告，该辞职于即日起生效。
根据有关规定，由公司副董事长兼总裁孙永贵代行董事长职务，直至新任董事长选举产生。
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2009-04-21
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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西部矿业股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。
股权登记日：2009年4月24日
除息日：2009年4月27日
现金红利发放日：2009年4月30日
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2009-04-21
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2009-04-24 |
登记日，分配方案 |
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2009-04-21
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2009-04-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-04-21
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2009-04-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-04-21
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 21,261,902,643 17,407,317,269
所有者权益(或股东权益) 10,038,694,309 10,015,956,764
归属于上市公司股东的每股净资产 4.21 4.21
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 36,233,106 36,233,106
基本每股收益 0.02 0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.02 0.02
全面摊薄净资产收益率(%) 0.36 0.36
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.41 0.41
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06
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2009-04-11
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司于2009年4月9日以通讯方式召开三届二十二次董事会，会议批准《公司绩效管理办法(试行)》，并于即日起实施。
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2009-04-11
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二名董事辞职公告 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司于2009年4月10日收到第三届董事会成员赵风茂和王昕的辞职信：因工作需要和个人原因，辞去所任董事职务，并于即日起生效。
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2009-04-09
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司于2009年4月8日以通讯方式召开三届十一次监事会，会议选举陈有凯为公司第三届监事会主席。
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2009-04-03
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独立董事辞呈生效公告 |
上交所公告 |
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根据西部矿业股份有限公司2008年度股东大会通过的关于修改公司章程的议案及其修正案，公司第三届董事会独立董事郭琳广在2008年4月提出的辞呈于本次股东大会召开日(2009年3月30日)生效。
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2009-03-31
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司于2009年3月30日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年度末总股本2383000000股为基数，每10股派人民币1元(含税)。
二、通过公司2009年度日常关联交易事项。
三、通过关于修改《公司章程》的议案。
四、补选马兆畅为公司第三届监事会成员。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-21 |
拟披露季报 |
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2009-03-27
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法人股东将所持限售流通股股份质押公告 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司于2009年3月26日接到法人股东西部矿业集团有限公司(持有公司限售流通股股份67230万股，占公司总股本238300万股的28.21%)通知，其已将持有的公司5200万股限售流通股股份(占公司总股本的2.18%)在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记手续，质押登记日为2009年3月11日，质权人为国家开发银行。
截至2009年3月26日，该公司累计质押所持公司股份65820万股，占公司总股本的27.62%。
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2009-03-27
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董事辞职公告 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司于2009年3月25日收到第三届董事会成员 Joe Singer 于2009年3月23日签署的辞职报告，其因工作需要辞去所任董事职务，该辞职从即日起生效。
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2009-03-26
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全资子公司调整矿山生产计划公告 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司于2009年3月24日接到全资子公司巴彦淖尔西部铜业有限公司(下称：西部铜业)关于调整2009年矿山生产计划的报告：西部铜业于2009年3月18日召开2009年度采掘技术计划调整会议，提出进一步支护、加固其所属获各琦铜矿1#主溜井井筒(局部地段有重大安全生产隐患)和新建溜破系统的改造方案(预计工期5-8个月)，并对2009年矿山采掘计划进行调整，即：铜矿石处理量从200万吨调整为100万吨，铜金属产量从2.21万吨调整为0.92万吨。2009年3月20日，有关单位共同提出技术鉴定意见，同意上述方案。
经公司总裁办公会审议，原则同意上述改造方案和生产计划调整。依据铜精矿(含铜)市场价格人民币2.4万元(含税)/吨计算，上述生产计划调整将影响公司全年营业收入减少约2.65亿元，净利润减少约9800万元，约合基本每股收益0.04元。
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2009-03-26
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短期融资券发行获注册公告 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司近日取得中国银行间市场交易商协会有关《接受注册通知书》，接受公司发行2008年短期融资券的注册，注册金额为35亿元，有效期截止2011年3月5日，由中国银行股份有限公司和中国光大银行股份有限公司联席主承销；公司在注册有效期内可分期发行，首期发行应该在注册后2个月内完成。
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2009-03-20
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监事会决议及增加2008年度股东大会临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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西部矿业股份有限公司于2009年3月18日以通讯方式召开三届十次监事会，会议审议通过关于提名马兆畅为公司第三届监事会监事候选人的议案。
根据公司股东西部矿业集团有限公司有关提议，公司董事会同意将上述议案及《关于增加修改<公司章程>议案的内容》作为新增临时提案提交定于2009年3月30日召开的2008年度股东大会审议。
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2009-03-13
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法人股东将所持限售流通股股份质押公告 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司于2009年3月12日接到法人股股东西部矿业集团有限公司(持有公司限售流通股67230万股，占公司总股本238300万股的28.21%，下称：集团公司)通知，其分别将持有的公司限售流通股26020万股、500万股(分别占公司总股本的10.92%、0.21%)在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记手续，质押登记日均为2009年3月11日，质权人分别为国家开发银行、深圳发展银行股份有限公司佛山支行。
截至2009年3月11日，集团公司累计质押所持公司股份60620万股(占公司总股本的25.44%)。
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2009-03-13
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董事辞职公告 |
上交所公告，高管变动 |
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西部矿业股份有限公司于2009年3月12日收到江彪(因工作需要)辞去公司第三届董事会董事职务的辞职报告。该辞职从即日起生效。
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2009-03-10
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-30 |
召开股东大会 |
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| 1.审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2008 年度独立董事述职报告》；
3.审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
4.审议《公司2008 年度财务决算报告》；
5.审议《公司2008 年度利润分配方案》；
6.审议《公司2009 年度财务预算报告》；
7.审议《关于公司2009 年度日常关联交易事项的议案》；
8.审议《关于公司2008 年度董事、监事津贴发放标准的议案》；
9.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
提议将公司董事会成员人数由15 名改为11 名。
10.《关于补选马兆畅先生为公司第三届监事会成员的议案》
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2009-03-10
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2008 年度独立董事述职报告》；
3.审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
4.审议《公司2008 年度财务决算报告》；
5.审议《公司2008 年度利润分配方案》；
6.审议《公司2009 年度财务预算报告》；
7.审议《关于公司2009 年度日常关联交易事项的议案》；
8.审议《关于公司2008 年度董事、监事津贴发放标准的议案》；
9.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2009-03-10
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2009年度日常关联交易事项公告 |
上交所公告，关联交易 |
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根据西部矿业股份有限公司2008年度日常关联交易实际情况(预计发生额与实际发生额有近3亿元的差异)和2009年以来关联方范围的变化，公司预计2009年全年日常关联交易总金额约为22172.86万元，具体情况如下：
公司向关联方销售产品，2008年度交易金额为13708.96万元，预计2009年度交易金额为11732.26万元；采购原辅材料，2008年度交易金额为5759.27万元，预计2009年度交易金额为8940.41万元；供应暖气、蒸汽，2008年度交易金额为211.72万元，预计2009年度交易金额为834.53万元；收取污水处理费，预计2009年度交易金额为42万元；公司与关联方就房屋及土地租赁形成交易，2008年度实际发生及预计2009年度的交易金额均为623.66万元。
就上述日常关联交易，公司已与有关关联方分别签署了相关协议。
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2009-03-10
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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西部矿业股份有限公司于2009年3月7日召开三届二十一次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年度末总股本2383000000股为基数，每10股派人民币1元(含税)。
二、通过公司2008年年度报告及摘要。
三、通过关于公司2009年度日常关联交易事项的议案。
四、通过关于增加经营范围的议案。
五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2009年3月30日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-03-10
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 12,619,226,032.00 8,709,307,156.00
归属于上市公司股东的净利润 570,067,808.00 1,742,983,223.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 186,983,893.00 1,662,020,982.00
基本每股收益 0.24 0.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.08 0.77
全面摊薄净资产收益率(%) 5.68 16.28
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.86 15.52
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08 1.12
2008年末 2007年末
总资产 17,407,317,269.00 15,785,921,164.00
所有者权益(或股东权益) 10,031,119,647.00 10,149,995,817.00
归属于上市公司股东的每股净资产 4.21 4.26
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派人民币1元(含税)。
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2009-03-05
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发起人股东减持公司解除限售存量股份公告 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司于2009年3月4日接到股东-Goldman Sachs Strategic Investments(Delaware)L.L.C.(下称：Goldman)递交的有关通知，Goldman 于2008年8月7日至2009年3月3日通过上海证券交易所集中交易系统出售所持公司119150000股股份(占公司总股本的5%)，仍持有公司股票73150000股(占公司总股本的3.0697%)。
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2009-02-12
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司于2009年2月11日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开2009年第一次临时股东大会，会议审议同意放弃以竞买方式行使对西部矿业集团有限公司再次进场挂牌转让青海西部资源有限公司及青海西部稀贵金属有限公司各51%股权的优先权。
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2009-02-11
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发起人股东减持公司解除限售存量股份公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司于2009年2月9日接到股东-宁波安瑞盛科技有限公司(下称：安瑞盛)递交的有关通知，2008年10月8日至2009年2月9日，安瑞盛共减持123137950股公司股份(其中通过上海证券交易所竞价交易系统卖出56306950股，通过大宗交易系统卖出66831000股)，占公司总股本的5.1673%。本次减持后，安瑞盛仍持有公司股票15350000股(占公司总股本的0.6442%)。
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2009-02-06
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2009年第一次临时股东大会网络投票的提示性公告 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司董事会决定于2009年2月11日9:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于是否以竞买方式行使对西部矿业集团有限公司再次进场挂牌转让青海西部资源有限公司及青海西部稀贵金属有限公司各51%股权之优先权的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“788168”；投票简称为“西矿投票” |
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2009-01-23
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2008年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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西部矿业股份有限公司2008年度归属于公司股东的净利润预计较2007年度(归属于公司股东的净利润为1725843892元)下降50%以上。最终数据将以公司正式披露的2008年年度报告为准。
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