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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-05-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司于2010年5月18日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年度末公司总股本2383000000股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过公司2010年度日常关联交易事项。
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2010-04-28
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议《公司2009年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2009年度独立董事述职报告》；
3.审议《公司2009年度监事会工作报告》；
4.审议《公司2009年度财务决算报告》；
5.审议《公司2009年度利润分配方案》；
6.审议《公司董事、监事2009年度津贴发放标准的议案》；
7.审议《公司2010年度财务预算报告》；
8.审议《公司2010年度日常关联交易事项》 |
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2010-04-28
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 21,058,149,774.00 19,072,288,926.00
所有者权益(或股东权益) 10,663,200,961.00 10,362,065,792.00
归属于上市公司股东的每股净资产 4.47 4.35
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 257,733,718.00 257,733,718.00
基本每股收益 0.11 0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.08 0.08
加权平均净资产收益率(%) 2.45 2.45
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.84 1.84
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05
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2010-04-28
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关于2010年度日常关联交易事项公告 |
上交所公告 |
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根据2009年日常关联交易实际情况和2010年以来关联方范围的变化，西部矿业股份有限公司预计2010年度与其控股股东西部矿业集团有限公司等关联方的日常关联交易总金额约为41219.30万元，其中，产品销售类占66.64%、原辅材料采购类占31.82%、房屋土地租赁等其他类占1.53%；2009年度相关日常关联交易的实际发生额共计30336.56万元。
相关日常关联交易协议均已签署。
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2010-04-28
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 16,886,505,391.00 12,619,226,033.00
归属于上市公司股东的净利润 601,594,773.00 557,062,213.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 733,979,991.00 173,978,298.00
基本每股收益 0.25 0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.31 0.07
加权平均净资产收益率(%) 5.92 5.55
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 7.22 1.74
每股经营活动产生的现金流量净额 0.18 0.08
2009年末 2008年末
调整后
总资产 19,072,288,926.00 17,404,867,270.00
所有者权益(或股东权益) 10,362,065,792.00 10,034,924,796.00
归属于上市公司股东的每股净资产 4.35 4.21
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2010-04-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司于2010年4月23日召开三届三十次董事会及三届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年度末公司总股本2383000000股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过关于公司2010年度日常关联交易事项的议案。
四、通过公司2010年第一季度报告。
五、根据公司2008年第二次临时股东大会的授权，确定公司债券公开发行规模不超过人民币40亿元，并一期发行。
六、通过关于修改公司《信息披露管理办法》的议案。
七、聘任周启发为公司副总裁。
董事会决定于2010年5月18日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-04-16
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关于青海省玉树州地震灾害对公司影响公告 |
上交所公告 |
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2010年4月14日青海省玉树藏族自治州玉树县发生里氏7.1级地震灾害，给当地人民群众生命及财产造成重大损失。玉树县位于青海省西南部，距离西部矿业股份有限公司注册地省会西宁市约800公里。公司共有四家下属企业的矿山所在地与本次地震中心在同一行政区划或地理位置上相毗邻，相关矿山距本次地震中心直线距离均在200公里以上，经公司分别核证，本次地震灾害除部分矿山所在地有轻微震感外，未给矿山资产及安全生产造成损失和影响。
公司已于2010年4月15日组织全体员工募捐，积极参与和支持灾区救助工作。
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2010-04-15
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司于2010年4月14日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、续聘安永华明会计师事务所为公司2009年度审计机构。
二、通过关于公司2009年度日常关联交易梳理的议案。
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2010-03-30
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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西部矿业股份有限公司于2010年3月29日以通讯方式召开三届二十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意以公司为母公司设立企业集团：名称暂定为“西部矿业股份集团”，成员为公司下属部分全资子公司、控股子公司、参股公司及其它企业或机构，相关事宜以工商行政管理部门最终核准为准。
二、通过续聘安永华明会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
三、通过关于公司2009年度日常关联交易梳理及审议的议案：确认公司2009年度日常关联交易事项实际发生金额比预计金额增加8295.34万元；新增公司与控股股东的全资子公司青海新锌都物业有限责任公司于2008年12月31日签署为期一年的房屋租赁协议，确定租赁费用为7.92万元。
董事会决定于2010年4月14日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2010-03-30
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-04-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于续聘公司2009年度审计机构及确定其报酬的议案；
2.关于公司2009年度日常关联交易梳理及审议的议案 |
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报 |
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2010-02-12
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2010年度第一期短期融资券发行公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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西部矿业股份有限公司2010年度第一期短期融资券25亿元将于2010年2月24日发行，由中国银行股份有限公司和中国光大银行股份有限公司联席主承销，通过面向承销团成员簿记建档方式在全国银行间债券市场公开发行，簿记建档日为2010年2月22日，起息日为2010年2月24日，期限为365天。本次短期融资券采用固定利率方式付息，票面利率通过簿记建档程序确定。
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2010-01-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司于2010年1月28日以通讯方式召开三届二十八次董事会，会议审议同意公司为控股51%的子公司青海西豫有色金属有限公司向中国银行股份有限公司格尔木分行申请一年期流动资金贷款人民币14130万元提供连带责任担保，担保期限为随主借款合同(12个月)。
本次担保后，公司对外担保累计余额为人民币84339万元，无逾期担保。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-28 |
拟披露年报 |
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2009-12-22
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司于2009年12月21日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过关于补选王建平为公司第三届董事会独立董事的议案等事项。
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2009-12-05
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 关于补选王建平先生为公司第三届董事会独立董事的议案；
2. 关于调整公司董事会专门委员会设置和成员的议案。
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2009-12-05
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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西部矿业股份有限公司于2009年12月2日召开三届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提名王建平为公司独立董事候选人的议案。
二、通过公司部分高管变动的议案，其中：同意因任期届满解聘公司现任总裁职务；聘任孙永贵为公司总裁；解聘李伍波董事会秘书职务，聘任胡寒冬为公司董事会秘书，同时解聘其证券事务授权代表职务。上述变动均于本日起生效。
董事会决定于2009年12月21日上午召开2009年第三次临时股东大会, 审议以上有关及其它事项。
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2009-12-03
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控股股东所持限售流通股解除质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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西部矿业股份有限公司于2009年12月2日接到控股股东西部矿业集团有限公司(持有公司限售流通股67230万股，占总股本的28.21%)转来的有关通知，其质押给中国建设银行股份有限公司西宁城北支行的公司限售流通股总计28800万股中的123428571股(占公司总股本的5.1795%)已解除质押，并已于2009年12月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕质押登记解除手续。
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2009-10-30
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荣获2008年度行业评选奖项公告 |
上交所公告 |
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中国行业企业信息发布中心于2009年10月24日发布“2008年度全国工业重点行业‘效益十佳’企业名单”，西部矿业股份有限公司荣获部分行业评选奖项，即荣列国家统计局工业交通统计司和中国行业企业信息发布中心联合发布的“2008年度铅锌矿采选行业效益十佳企业(第一名)”及“2008年度铜矿采选行业效益十佳企业(第一名)”，分别为公司连续第六年及第四年荣获上述称号并排名第一。
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2009-10-23
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 18,656,295,951 17,407,317,269
所有者权益(或股东权益) 9,976,733,087 10,031,119,647
归属于上市公司股东的每股净资产 4.19 4.21
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 137,716,166 183,335,296
基本每股收益 0.06 0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.11
全面摊薄净资产收益率(%) 1.38 1.82
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.29 2.66
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.08
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-23 |
拟披露季报 |
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2009-09-15
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司于2009年9月12日召开三届二十五次董事会，会议选举汪海涛为公司第三届董事会董事长。
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2009-09-11
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司于2009年9月10日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议同意补选汪海涛、白永强为公司第三届董事会董事。
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2009-08-28
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下属生产矿区供电系统接入国家电网公告 |
上交所公告 |
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根据西部矿业股份有限公司与青海省发展和改革委员会、海西州人民政府、青海省电力公司签订的《关停拆除小火电机组协议》，近日，公司下属锡铁山动力分公司(系锡铁山矿区的自备电厂，下称：动力分公司)总装机容量1.8万千瓦的发电机组正式退出发电系统。公司锡铁山矿区供电系统成功接入青海省海西电网供电系统，并一次送电成功。本次并入国家电网后，动力分公司承担着锡铁山矿区的转供电、供水和供暖职能。目前，国家电网110千伏、330千伏线路已接入锡铁山地区。
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2009-08-25
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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西部矿业股份有限公司于近日召开三届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于补选公司第三届董事会董事候选人的议案。
二、通过关于对安全生产费会计政策变更的议案。
三、通过关于调整《公司2009年度生产经营计划》、《公司2009年度生产保值计划》的议案。
四、通过公司2009年半年度报告。
董事会决定于2009年9月10日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2009-08-25
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 21,746,572,376 17,407,317,269
所有者权益(或股东权益) 9,820,908,600 10,031,119,647
每股净资产 4.12 4.21
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 4,386,971,535 6,244,680,170
净利润 45,619,130 720,154,293
扣除非经常性损益后的净利润 138,120,559 750,200,937
基本每股收益 0.02 0.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.06 0.31
净资产收益率(%) 0.46 7.10
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.13 0.27
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2009-08-25
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 关于补选汪海涛先生为公司第三届董事会董事的议案；
2. 关于补选白永强先生为公司第三届董事会董事的议案 |
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2009-08-06
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发起人股东减持公司股份公告 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司于2009年8月4日接到股东-Newmargin Mining Co., Limited(原持有公司股票134610000股，占公司总股本的5.65%)递交的通知，2009年3月17日至8月4日，其通过上海证券交易所竞价交易系统出售公司无限售条件流通股15710000股，占公司股份总数的0.66%；尚持有公司股票118900000股，占公司已发行股份总数的4.99%。
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2009-07-31
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2009年半年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据西部矿业股份有限公司财务管理部初步测算，预计2009年上半年归属于公司股东的净利润在4000万元-5000万元之间，同比(上年同期归属于公司股东的净利润为720154293元)减少超过90%。具体数据将以公司2009年半年度报告(预约披露日期2009年8月25日)为准。
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2009-07-29
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实际控制人因受让而增持控股股东股权比例公告 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司于2009年7月27日收到控股股东西部矿业集团有限公司(下称：矿业集团)来函：因受让其他股东转让股权，矿业集团控股股东青海省政府国有资产监督管理委员会(系公司实际控制人，下称：青海省国资委)的持股比例由42.97%增加至50.37%，仍为矿业集团实际控制人。上述事项已于2009年7月24日完成工商变更登记。青海省国资委与海西州发展投资有限责任公司(系由青海省海西蒙古族藏族自治州人民政府实际控制的国有独资公司)因一致行动关系，共同持有矿业集团54.22%的股权。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-25 |
拟披露中报 |
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