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备忘事项 |
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详细 |
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年度财务决算报告的议案
4 关于2022年年度报告全文和摘要的议案
5 关于2022年度拟不进行利润分配的议案
6 关于2022年度董事薪酬的议案
7 关于2022年度监事薪酬的议案
8 关于聘请2023年度财务审计机构的议案
9 关于公司与子公司之间提供担保的议案
10 关于授权公司及子公司2023年融资授信总额度的议案
11.00 关于2022年度日常关联交易执行情况确认的议案
11.01 与控股股东及其子公司发生的关联交易情况
11.02 与浙江石油化工有限公司及其子公司发生的关联交易情况
11.03 与浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司发生的关联交易情况
11.04 与其他关联方发生的关联交易情况
12.00 关于2023年度预计日常关联交易的议案
12.01 与控股股东及其子公司发生的关联交易预计
12.02 与浙江石油化工有限公司及其子公司发生的关联交易情况
12.03 与浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司发生的关联交易预计
12.04 与其他关联方发生的关联交易预计
13 关于开展2023年外汇衍生品交易业务的议案
14 关于发行中期票据的议案
15 关于开展期货套期保值业务的议案
16 关于制定<套期保值业务管理制度>以及修订部分制度的议案
17.00 关于选举董事的议案
17.01 选举陈蕾为第九届董事会董事
17.02 选举李圣军为第九届董事会董事
17.03 选举沈建松为第九届董事会董事
17.04 选举费妙奇为第九届董事会董事
17.05 选举徐学根为第九届董事会董事
17.06 选举陈晖为第九届董事会董事
17.07 选举沈祺超为第九届董事会董事
18.00 关于选举独立董事的议案
18.01 选举陈智敏为第九届董事会独立董事
18.02 选举刘可新为第九届董事会独立董事
18.03 选举潘煜双为第九届董事会独立董事
18.04 选举王秀华为第九届董事会独立董事
19.00 关于选举监事的议案
19.01 选举邱中南为第九届监事会监事
19.02 选举郁如松为第九届监事会监事
19.03 选举屠腾飞为第九届监事会监事 |
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2023-04-25
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桐昆集团股份有限公司关于2023年度第一期超短期融资券发行结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/601233_20230425_FLMI.pdf
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2023-04-22
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桐昆集团股份有限公司关于2023年预计担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/601233_20230422_Y651.pdf
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2023-04-22
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桐昆集团股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/601233_20230422_NA84.pdf
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2023-04-22
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桐昆集团股份有限公司关于制定《套期保值业务管理制度》以及修订部分制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/601233_20230422_GHLR.pdf
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2023-04-22
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桐昆集团股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/601233_20230422_9WIL.pdf
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2023-04-22
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桐昆集团股份有限公司关于开展2023年度外汇衍生品交易业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/601233_20230422_SV5X.pdf
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2023-04-22
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桐昆集团股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/601233_20230422_UAR7.pdf
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2023-04-22
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桐昆集团股份有限公司关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/601233_20230422_QJNZ.pdf
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2023-04-22
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桐昆集团股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/601233_20230422_YNJZ.pdf
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2023-04-22
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桐昆集团股份有限公司关于2023年度开展商品期货套期保值业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/601233_20230422_MCF4.pdf
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2023-04-22
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桐昆集团股份有限公司关于日常关联交易公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/601233_20230422_D68S.pdf
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2023-04-22
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桐昆集团股份有限公司2022年度生产经营主要数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/601233_20230422_R1V0.pdf
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2023-04-22
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桐昆集团股份有限公司关于发行中期票据的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/601233_20230422_VUKD.pdf
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2023-04-22
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桐昆集团股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/601233_20230422_IZMS.pdf
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2023-04-22
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桐昆集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/601233_20230422_4Y8Q.pdf
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2023-04-22
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桐昆集团股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/601233_20230422_KH8K.pdf
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2023-03-28
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桐昆股份第八届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-28/601233_20230328_WT0F.pdf
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2023-03-28
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关于收购广西桐昆石化有限公司部分股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-28/601233_20230328_IRQS.pdf
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2023-03-28
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桐昆股份第八届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-28/601233_20230328_L40D.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-29 |
拟披露季报 |
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2023-03-21
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桐昆股份关于2022年第七期超短期融资券到期兑付的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-21/601233_20230321_0O0E.pdf
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2023-03-18
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桐昆集团股份有限公司关于股份回购期限届满暨股份变动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-18/601233_20230318_41RY.pdf
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2023-03-13
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桐昆股份关于股份回购的进展公告（2023年3月初） |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-13/601233_20230313_39CF.pdf
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2023-03-02
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桐昆股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-02/601233_20230302_HTMC.pdf
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2023-02-21
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桐昆股份关于副总裁辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-21/601233_20230221_G8JF.pdf
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2023-02-16
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桐昆股份第八届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-16/601233_20230216_1GYI.pdf
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2023-02-16
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桐昆股份关于收购桐昆（香港）投资有限公司股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-16/601233_20230216_T9YT.pdf
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2023-02-16
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桐昆股份第八届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-16/601233_20230216_8KH3.pdf
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2023-02-08
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桐昆股份关于2022年第九期超短期融资券到期兑付的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-08/601233_20230208_DZSF.pdf
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2023-02-01
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桐昆股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-01/601233_20230201_768V.pdf
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