农业银行(601288) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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农业银行（601288）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-03-31	2019年度利润分配方案公告	上交所公告，分配方案
(601288)“农业银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/601288_20200331_14.pdf
2020-03-31	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.59 加权平均净资产收益率(%) 12.43 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/601288_2019_n.pdf
2020-03-31	监事会决议公告	上交所公告
(601288)“农业银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/601288_20200331_13.pdf
2020-03-31	董事会决议公告	上交所公告
中国农业银行股份有限公司董事会会议于2020年3月30日召开，会议审议通过中国农业银行股份有限公司2019年度利润分配方案、中国农业银行股份有限公司2019年年度报告及摘要、聘请2020年度会计师事务所等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/601288_20200331_1.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-29	拟披露季报

2020-03-25	董事会秘书辞职公告	上交所公告
(601288)“农业银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-25/601288_20200325_1.pdf
2020-03-07	关于调整优先股二期票面股息率的公告	上交所公告，分配方案
(601288)“农业银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-07/601288_20200307_1.pdf
2020-03-03	优先股二期2019-2020年度股息发放实施公告	上交所公告，分配方案
中国农业银行股份有限公司实施优先股二期（简称：农行优2）2019-2020年度股息发放方案为：每股优先股派发现金股息人民币5.50元（含税）。最后交易日：2020年3月9日股权登记日：2020年3月10日除息日：2020年3月10日股息发放日：2020年3月11日仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-03/601288_20200303_1.pdf
2020-02-29	2020年度第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
中国农业银行股份有限公司2020年度第一次临时股东大会于2020年2月28日召开，会议审议通过2020年度固定资产投资预算安排、中国农业银行股份有限公司减记型无固定期限资本债券发行计划、中国农业银行股份有限公司减记型合格二级资本工具发行计划。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-29/601288_20200229_1.pdf
2020-02-18	关于2020年度第一次临时股东大会的提示性公告	上交所公告，其它
(601288)“农业银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-18/601288_20200218_1.pdf
2020-01-21	关于副董事长任职资格获核准的公告	上交所公告
(601288)“农业银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-21/601288_20200121_1.pdf
2020-01-14	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-02-28	召开股东大会，临时股东大会
1 2020年度固定资产投资预算安排 2 中国农业银行股份有限公司减记型无固定期限资本债券发行计划 3 中国农业银行股份有限公司减记型合格二级资本工具发行计划
2020-01-14	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-02-28	召开股东大会，临时股东大会
1 2020年度固定资产投资预算安排 2 中国农业银行股份有限公司减记型无固定期限资本债券发行计划 3 中国农业银行股份有限公司减记型合格二级资本工具发行计划
2020-01-14	关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
中国农业银行股份有限公司董事会决定于2020年2月28日14点45分召开2020年度第一次临时股东大会，审议2020年度固定资产投资预算安排、中国农业银行股份有限公司减记型无固定期限资本债券发行计划、中国农业银行股份有限公司减记型合格二级资本工具发行计划。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年2月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年2月28日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-14/601288_20200114_1.pdf
2020-01-14	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-02-28	召开股东大会，临时股东大会
1 2020年度固定资产投资预算安排 2 中国农业银行股份有限公司减记型无固定期限资本债券发行计划 3 中国农业银行股份有限公司减记型合格二级资本工具发行计划
2020-01-11	董事会决议公告	上交所公告
中国农业银行股份有限公司董事会会议于2020年1月10日召开，会议审议通过2020年度固定资产投资预算安排、中国农业银行股份有限公司减记型无固定期限资本债券发行计划、中国农业银行股份有限公司减记型合格二级资本工具发行计划等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-11/601288_20200111_4.pdf
2019-12-28	关于副行长任职资格获核准的公告	上交所公告
(601288)“农业银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/601288_20191228_1.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-03-31	拟披露年报，延期披露定期报告
原披露日期: 2020-03-27; 一次变更日期: 2020-03-31; 一次变更公告日期: 2020-03-18;
2019-12-14	2019年度第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
中国农业银行股份有限公司2019年度第二次临时股东大会于2019年12月13日召开，会议审议通过2018年度董事薪酬标准方案、追加2019年扶贫捐赠专项预算、选举张青松先生为中国农业银行股份有限公司执行董事等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/601288_20191214_1.pdf
2019-12-14	董事会决议公告	上交所公告
中国农业银行股份有限公司董事会于近日召开会议，会议审议通过《选举张青松先生为中国农业银行股份有限公司副董事长》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/601288_20191214_3.pdf
2019-12-14	监事会决议公告	上交所公告
(601288)“农业银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/601288_20191214_4.pdf
2019-12-06	董事会决议公告	上交所公告
中国农业银行股份有限公司董事会于2019年12月5日召开会议，会议审议通过确定张青松先生专门委员会任职、聘任张旭光先生为中国农业银行股份有限公司副行长、延期召开2019年度第二次临时股东大会。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-06/601288_20191206_1.pdf
2019-12-06	关于2019年度第二次临时股东大会的延期公告	上交所公告，日期变动,重要信息变更
由于会议筹备原因，中国农业银行股份有限公司董事会决定将2019年度第二次临时股东大会延期至2019年12月13日召开。延期后的现场会议召开日期时间：2019年12月13日14点45分；网络投票的起止时间：自2019年12月13日至2019年12月13日。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-06/601288_20191206_2.pdf
2019-11-29	董事辞职公告	上交所公告
(601288)“农业银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-29/601288_20191129_1.pdf
2019-11-14	关于行长任职资格获核准的公告	上交所公告
(601288)“农业银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-14/601288_20191114_1.pdf
2019-11-02	关于调整优先股一期票面股息率的公告	上交所公告，分配方案
(601288)“农业银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-02/601288_20191102_2.pdf
2019-10-29	优先股一期2018-2019年股息发放实施公告	上交所公告，分配方案
中国农业银行股份有限公司优先股一期（简称“农行优1”）实施2018-2019年度股息发放方案为：每股优先股派发现金股息人民币6.00元（含税）。最后交易日：2019年11月1日股权登记日：2019年11月4日除息日：2019年11月4日股息发放日：2019年11月5日仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/601288_20191029_1.pdf
2019-10-26	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-12-10	召开股东大会，临时股东大会
1 2018年度董事薪酬标准方案 2 2018年度监事薪酬标准方案 3 选举张青松先生为中国农业银行股份有限公司执行董事 4 追加2019年扶贫捐赠专项预算
2019-10-26	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-12-13	召开股东大会，延期临时股东大会
1 2018年度董事薪酬标准方案 2 2018年度监事薪酬标准方案 3 选举张青松先生为中国农业银行股份有限公司执行董事 4 追加2019年扶贫捐赠专项预算
2019-10-26	监事会决议公告	上交所公告
(601288)“农业银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-26/601288_20191026_4.pdf
2019-10-26	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.51 加权平均净资产收益率(年化，%) 14.35 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-26/601288_2019_3.pdf