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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-07-21
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(601288)“农业银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-21/601288_20200721_1.pdf
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2020-07-17
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关于对外投资的公告 |
上交所公告 |
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(601288)“农业银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-17/601288_20200717_1.pdf
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2020-07-06
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2019年年度A股分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国农业银行股份有限公司实施2019年年度A股分红派息方案为：A股每股派发现金红利0.1819元（含税）。
股权登记日：2020/7/9
除息日：2020/7/10
现金红利发放日：2020/7/10
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-06/601288_20200706_1.pdf
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2020-07-06
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2019年年度分红，10派1.819000000(含税)，税后10派1.819000红利发放日 ，2020-07-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-07-06
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2019年年度分红，10派1.819000000(含税)，税后10派1.819000除权日 ，2020-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-07-06
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2019年年度分红，10派1.819000000(含税)，税后10派1.819000登记日 ，2020-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2020-07-04
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国农业银行股份有限公司董事会会议于2020年7月3日召开，会议审议通过调整董事会专门委员会主席及委员、聘任徐瀚先生为中国农业银行股份有限公司副行长、优先股一期2019-2020年度股息发放事宜。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-04/601288_20200704_2.pdf
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2020-06-30
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国农业银行股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月29日召开，会议审议通过中国农业银行股份有限公司2019年度财务决算方案、中国农业银行股份有限公司2019年度利润分配方案、聘请2020年度会计师事务所等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-30/601288_20200630_2.pdf
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2020-06-30
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董事任职公告 |
上交所公告 |
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(601288)“农业银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-30/601288_20200630_4.pdf
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2020-06-30
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董事辞职公告 |
上交所公告 |
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(601288)“农业银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-30
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关于股东代表监事离任的公告 |
上交所公告 |
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(601288)“农业银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-30/601288_20200630_1.pdf
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-31 |
拟披露中报 |
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2020-06-20
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关于2019年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(601288)“农业银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-19
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董事辞职公告 |
上交所公告 |
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(601288)“农业银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-19/601288_20200619_1.pdf
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2020-06-13
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关于2019年年度股东大会的延期公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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由于会议筹备原因，中国农业银行股份有限公司董事会决定将2019年年度股东大会延期至2020年6月29日召开。
延期后的现场会议召开日期时间：2020年6月29日14点45分；网络投票的起止时间：自2020年6月29日至2020年6月29日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-13/601288_20200613_1.pdf |
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2020-05-30
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关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(601288)“农业银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国农业银行股份有限公司董事会会议于2020年5月29日召开，会议审议通过提名张旭光先生为中国农业银行股份有限公司执行董事候选人。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-30/601288_20200530_1.pdf
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2020-05-13
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关于2020年无固定期限资本债券（第一期）发行完毕的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601288)“农业银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-08
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国农业银行股份有限公司董事会决定于2020年6月22日14点45分召开2019年年度股东大会，审议中国农业银行股份有限公司2019年度财务决算方案、中国农业银行股份有限公司2019年度利润分配方案、聘请2020年度会计师事务所等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月22日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-08/601288_20200508_1.pdf
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2020-05-08
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，延期股东大会 |
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| 1 中国农业银行股份有限公司2019年度董事会工作报告
2 中国农业银行股份有限公司2019年度监事会工作报告
3 中国农业银行股份有限公司2019年度财务决算方案
4 中国农业银行股份有限公司2019年度利润分配方案
5 聘请2020年度会计师事务所
6 选举黄振中先生继续担任中国农业银行股份有限公司独立非执行董事
7 选举廖路明先生继续担任中国农业银行股份有限公司非执行董事
8 选举朱海林先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事
9 申请追加2020年疫情防控捐赠预算
10 选举张旭光先生为中国农业银行股份有限公司执行董事 |
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2020-05-08
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 中国农业银行股份有限公司2019年度董事会工作报告
2 中国农业银行股份有限公司2019年度监事会工作报告
3 中国农业银行股份有限公司2019年度财务决算方案
4 中国农业银行股份有限公司2019年度利润分配方案
5 聘请2020年度会计师事务所
6 选举黄振中先生继续担任中国农业银行股份有限公司独立非执行董事
7 选举廖路明先生继续担任中国农业银行股份有限公司非执行董事
8 选举朱海林先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事
9 申请追加2020年疫情防控捐赠预算
10 选举张旭光先生为中国农业银行股份有限公司执行董事 |
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2020-05-08
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 中国农业银行股份有限公司2019年度董事会工作报告
2 中国农业银行股份有限公司2019年度监事会工作报告
3 中国农业银行股份有限公司2019年度财务决算方案
4 中国农业银行股份有限公司2019年度利润分配方案
5 聘请2020年度会计师事务所
6 选举黄振中先生继续担任中国农业银行股份有限公司独立非执行董事
7 选举廖路明先生继续担任中国农业银行股份有限公司非执行董事
8 选举朱海林先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事
9 申请追加2020年疫情防控捐赠预算 |
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2020-05-07
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关于二级资本债券发行完毕的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601288)“农业银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-07/601288_20200507_1.pdf
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2020-04-29
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(601288)“农业银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601288_20200429_5.pdf
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2020-04-29
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.18
加权平均净资产收益率(年化，%) 14.25
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601288_20200429_3.pdf
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2020-04-29
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关于获准发行无固定期限资本债券的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601288)“农业银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601288_20200429_1.pdf
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2020-04-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国农业银行股份有限公司董事会会议于2020年4月28日召开，会议审议通过中国农业银行股份有限公司2020年第一季度报告、提名黄振中先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事候选人、提名廖路明先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事候选人等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601288_20200429_4.pdf
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2020-04-24
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关于获准发行二级资本债券的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601288)“农业银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/601288_20200424_1.pdf
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2020-04-22
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关于2020年小型微型企业贷款专项金融债（第一期）发行完毕的公告 |
上交所公告，借款 |
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(601288)“农业银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/601288_20200422_1.pdf
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2020-03-31
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(601288)“农业银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/601288_20200331_15.pdf
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2020-03-31
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2019年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(601288)“农业银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/601288_20200331_14.pdf
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