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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-27
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公布召开2007年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中国平安保险(集团)股份有限公司董事会决定于2008年5月13日上午召开2007年年度股东大会，审议公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-03-27
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．中国平安保险（集团）股份有限公司2007 年度董事会报告
2．中国平安保险（集团）股份有限公司2007 年度监事会报告
3．关于审议公司2007 年年度报告及摘要的议案
4．中国平安保险（集团）股份有限公司2007 年度财务决算报告
5．中国平安保险（集团）股份有限公司2007 年度利润分配预案
6．关于续聘安永华明会计师事务所和安永会计师事务所为公司2008 年度审计机构的议案
7．关于推荐董事候选人的议案
8、关于董事、监事及高级管理人员责任险续保方案的议案 |
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2008-03-20
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币百万元
2007年度 2006年度
调整后
营业收入 165,204 107,919
归属于上市公司股东净利润 15,086 7,342
归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润 14,857 7,328
基本每股收益(元) 2.11 1.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 2.08 1.18
全面摊薄净资产收益率(%) 14.1 16.2
扣除非经常损益后的全面摊薄净资产收益率(%) 13.9 16.2
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 3.70 7.38
2007年末 2006年末
调整后
总资产 651,104 463,288
股东权益(不含少数股东权益) 107,234 45,260
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 14.60 7.31
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每股派人民币0.50元。
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2008-03-20
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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中国平安保险(集团)股份有限公司于2008年3月19日召开七届十八次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司会计估计变更的议案。
二、通过公司关联交易专项审计的议案。
三、聘请姚波出任公司首席财务官，公司现任总经理兼首席财务官张子欣将不再兼任该职务。
四、通过续聘安永华明会计师事务所及安永会计师事务所分别为公司2008年度中国会计准则财务报告审计机构及国际财务报告准则财务报告审计机构的议案。
五、通过公司2007年度利润分配预案：拟以总股本7345053334股为基数，每股派人民币0.50元。
六、通过公司2007年年度报告(草稿)及其摘要(草稿)。
七、通过关于推荐董事候选人的议案。
八、通过关于调整为控股子公司提供综合担保额度的议案。
九、通过关于前次募集资金使用情况的报告。
十、通过授予董事会一般授权，以配发、发行及处理不超过公司已发行H股20%的新增H股的议案。
十一、同意公司投资富通投资管理公司(下称：富通投资，富通集团通过其旗下全资子公司富通银行，间接持有富通投资100%的股权；截至2008年1月22日，公司控股子公司中国平安人寿保险股份有限公司已通过二级市场购入富通集团约1.1亿股股份，占富通集团总股本约4.99%，并为其单一最大股东，总对价为约21.1亿欧元)，本次交易的标的是吸收合并荷兰银行旗下资产管理公司(不包括某些非核心资产)后的富通投资(吸收合并后的实体简称：目标公司)全部已发行股份50%的股权，参考价格为21.5亿欧元。公司于2008年3月19日与富通银行签署了《谅解备忘录》。本次交易完成后，公司将与富通银行成为目标公司的并列最大股东。富通投资预计将于2008年4月2日启动与荷兰银行资产管理公司的合并。
以上有关事项尚需提交股东大会审议。
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2008-03-20
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公布保费收入公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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中国平安保险(集团)股份有限公司子公司中国平安人寿保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司、平安健康保险股份有限公司及平安养老保险股份有限公司于2008年1月1日至2008年2月29日期间的累计原保险保费收入，分别为人民币1906972万元、483567万元、343万元及52347万元。
上述保费收入数据根据中国会计准则编制，且未经注册会计师审计。
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2008-03-06
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公布临时股东大会及内资股和外资股类别股东会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国平安保险(集团)股份有限公司于2008年3月5日召开2008年第一次临时股东大会、2008年第一次内资股类别股东会议及2008年第一次外资股类别股东会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与交通银行关联交易的议案。
二、通过公司向不特定对象公开发行A股股票方案的议案。
三、通过关于本次增发A股前公司滚存未分配利润处置的议案。
四、通过公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)的议案。
五、通过关于本次增发A股和发行分离交易可转债募集资金运用可行性的议案。
六、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
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2008-02-28
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公布有限售条件流通股上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中国平安保险(集团)股份有限公司首次公开发行1150000000股人民币普通股(A股)时，除深圳市新豪时投资发展有限公司、深圳市景傲实业发展有限公司和深圳市江南实业发展有限公司以外的其他内资股股东合计持有公司2776586596股，及公司向战略投资者配售345000000股，上述两部分股票的限售期将满，合计上市数量为3121586596股将于2008年3月3日起上市流通。
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2008-02-28
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，2008-03-03 |
战略配售上市日，股本变动 |
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| 战略配售上市 |
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2008-02-15
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保费收入公告 |
上交所公告 |
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中国平安保险(集团)股份有限公司子公司中国平安人寿保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司、平安健康保险股份有限公司及平安养老保险股份有限公司于2008年1月1日至31日期间的累计原保险保费收入，分别为人民币1082009万元、317678万元、271万元及51960万元。
上述保费收入数据根据中国会计准则编制，且未经注册会计师审计。
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2008-02-05
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公布召开临时股东大会及内资股和外资股类别股东会议第二次公告 |
上交所公告 |
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中国平安保险(集团)股份有限公司董事会决定于2008年3月5日上午10:00召开2008年第一次临时股东大会、2008年第一次内资股类别股东会议及2008年第一次外资股类别股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司向不特定对象公开发行A股股票方案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“788318”；投票简称为“平安投票”。
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2008-01-29
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公布2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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中国平安保险(集团)股份有限公司按照中华人民共和国财政部2006年颁布的《企业会计准则》初步测算，预计公司2007年度全年净利润(归属于上市公司股东)比上年度增长100%以上[2006年度净利润(归属于上市公司股东)为人民币73.42亿元(未经审计)]。具体财务数据将在公司2007年年度报告中予以披露。
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2008-01-21
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董事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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中国平安保险(集团)股份有限公司于2008年1月18日召开七届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与交通银行股份有限公司关联交易的议案。
二、通过公司向不特定对象公开发行人民币普通股(A股)方案的议案：本次增发A股采用网上、网下定价发行方式进行，发行数量不超过120000万股。原A股股东享有一定比例的优先认购权。
三、通过关于本次增发A股前公司滚存未分配利润处置的议案。
四、通过公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案：本次发行规模不超过人民币412亿元(不超过41200万张债券)，每张面值人民币100元，按面值发行，债券期限自本次分离交易可转债发行之日起6年；同时每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的一定比例的认股权证。本次发行所附认股权证行权比例为2:1，即每2份认股权证代表1股公司发行之A股股票的认购权利；认股权证的存续期自上市之日起12个月。公司原A股股东享有一定比例的优先认购权。
五、通过关于本次增发A股和发行分离交易可转债募集资金运用可行性的议案。
六、通过前次募集资金使用情况报告的议案。
董事会决定于2008年3月5日上午10:00召开2008年第一次临时股东大会、2008年第一次内资股类别股东会议及2008年第一次外资股类别股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“788318”；投票简称为“平安投票”。
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2008-01-21
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日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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中国平安保险(集团)股份有限公司及其附属公司(下称：本集团)在日常业务过程中，按照一般商务条款与关联法人交通银行股份有限公司(下称：交通银行)存在存款类日常关联交易，公司预计本集团于2008年至2010年期间的任意一天在交通银行的存款余额上限不超过人民币390亿元。
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2008-01-21
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-03-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．《关于审议公司与交通银行关联交易的议案》
2．《关于公司向不特定对象公开发行A股股票方案的议案》
2.1 股票种类及每股面值
2.2 发行数量
2.3 发行方式
2.4 发行对象
2.5 本次增发股票的上市地
2.6 定价方式
2.7 募集资金用途
2.8 决议有效期
2.9 对董事会办理本次增发A股具体事宜的授权
3．《关于本次增发A股前公司滚存未分配利润处置的议案》
4．《关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》
4.1 发行规模
4.2 发行价格
4.3 发行对象
4.4 发行方式
4.5 债券利率
4.6 债券期限
4.7 还本付息的期限和方式
4.8 债券回售条款
4.9 担保条款
4.10 认股权证的存续期
4.11 认股权证的行权期
4.12 认股权证的行权比例
4.13 认股权证的行权价格
4.14 认股权证行权价格及行权比例的调整
4.15 本次发行募集资金用途
4.16 本次决议的有效期
4.17 提请股东大会授权董事会办理本次分离交易可转债发行相关事宜
5．《关于本次增发A股和发行分离交易可转债募集资金运用可行性的议案》
6．《关于审议前次募集资金使用情况报告的议案》 |
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2008-01-18
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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根据有关规定，中国平安保险(集团)股份有限公司附属公司平安证券有限责任公司(下称：平安证券)2007年度未经审计的财务报表将于2008年1月20日前在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)披露。
平安证券2007年未经审计的净利润为人民币14.87亿元，与上年度相比增长幅度约为147%，上年度未经审计净利润为人民币6.02亿元(财务数据已按照新会计准则进行了追溯调整)。
平安证券仅为公司附属专业公司之一，上述平安证券净利润增长幅度的公布并不意味着公司及其他附属专业公司净利润增长幅度的同比例增长。
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2008-01-18
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公布保费收入公告 |
上交所公告 |
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中国平安保险(集团)股份有限公司子公司中国平安人寿保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司、平安健康保险股份有限公司及平安养老保险股份有限公司于2007年1月1日至2007年12月31日期间的累计原保险保费收入，分别为人民币7917750万元、2144953万元、277万元及9932万元。
上述保费收入数据根据中国会计准则编制，且未经注册会计师审计。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-20 |
拟披露年报 |
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2007-12-10
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保费收入公告 |
上交所公告 |
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中国平安保险(集团)股份有限公司子公司中国平安人寿保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司、平安健康保险股份有限公司及平安养老保险股份有限公司于2007年1月1日至2007年11月30日期间的累计原保险保费收入，分别为人民币7191197万元、1964041万元、231万元及7503万元。
此外，截至2007年12月6日，中国平安财产保险股份有限公司2007年累计原保险保费收入已达人民币2002413万元。
上述保费收入数据根据中国会计准则编制，且未经注册会计师审计。
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2007-12-04
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公布公告 |
上交所公告 |
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中国平安保险(集团)股份有限公司于日前获得中国保险监督管理委员会的批复，同意公司按照有关规定，运用自有外汇资金和人民币购汇资金，合计不超过上年末总资产的15%，投资香港股票市场和重大股权项目。
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2007-11-30
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关于交强险审计情况公告 |
上交所公告，其它 |
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中国保险监督管理委员会要求各中资产险公司报送经审计的机动车交通事故责任强制保险(简称：交强险)专题财务报告的汇总结果于2007年11月30日公布。报告中列示，中国平安保险(集团)股份有限公司控股子公司中国平安财产保险股份有限公司2006年7月1日至2007年6月30日期间，按照中国会计准则，交强险已赚保费人民币227562万元，赔款人民币130815万元，经营费用人民币128700万元，分摊的投资收益人民币13314万元，本期间经营亏损人民币18639万元。
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2007-11-29
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公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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本公司获悉，截至比利时时间2007 年11 月27 日Euronext Brussels and Amsterdam (布鲁塞尔和阿姆斯特丹的泛欧交易所）交易时段结束，本公司控股子公司中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称“平安人寿”）已通过二级市场购入Fortis SA/NV and Fortis N.V.（富通集团）9,501 万股股份，占其已发行股本的4.18%，总代价为18.1 亿欧元。此外，本公司亦与富通集团于比利时时间2007 年11 月28 日签订谅解备忘录。根据该谅解备忘录，本公司有权向富通集团董事会提名一名非执行董事。
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2007-11-29
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公布公告 |
上交所公告 |
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中国平安保险(集团)股份有限公司获悉，截至比利时时间2007年11月27日Euronext Brussels and Amsterdam (布鲁塞尔和阿姆斯特丹的泛欧交易所)交易时段结束，公司控股子公司中国平安人寿保险股份有限公司已通过二级市场购入Fortis SA/NV and Fortis N.V.(下称：富通集团，截至2007年6月30日，富通集团总资产为9177亿欧元，股东权益为212亿欧元。截至2007年10月31日，该集团市值为486亿欧元)9501万股股份，占其已发行股本的4.18%，总代价为18.1亿欧元。此外，公司亦与富通集团于比利时时间2007年11月28日签订谅解备忘录。根据该谅解备忘录，公司有权向富通集团董事会提名一名非执行董事。
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2007-11-26
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注册资本变更和章程修订公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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中国平安保险(集团)股份有限公司于2007年10月26日获得中国保监会有关批复核准，并于近日取得国家工商行政管理总局换发的《企业法人营业执照》，注册资本变更为人民币7345053334元。同时，亦完成了公司章程的工商备案登记手续。
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2007-11-20
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保费收入公告 |
上交所公告，其它 |
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中国平安保险(集团)股份有限公司子公司中国平安人寿保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司、平安健康保险股份有限公司及平安养老保险股份有限公司于2007年1月1日至2007年10月31日期间的累计原保险保费收入，分别为人民币6519213万元、1791974万元、148万元、5547万元。
上述保费收入数据根据中国会计准则编制，且未经注册会计师审计。
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2007-11-15
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为全资子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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中国平安保险(集团)股份有限公司决定以“内保外贷”方式为全资子公司中国平安保险海外(控股)有限公司(下称：平安海外)的银行贷款提供担保，公司于2007年11月13日与华夏银行股份有限公司深圳分行(下称：华夏银行深圳分行)签立《最高额保证合同》，授信期限为2007年7月12日至2008年7月12日，授信额度为1亿美元，有效期不超过12个月。
根据平安海外与华夏银行深圳分行签订的《最高额融资合同》、《开立保函协议》及公司与华夏银行深圳分行签订的《最高额保证合同》，平安海外就境外香港银行的贷款事项向华夏银行深圳分行申请开立融资保函，公司就华夏银行深圳分行为平安海外开立的融资保函提供最高额不超过美元1亿元的反担保，担保期为1年。
截至披露日前，除为公司控股子公司提供累计人民币11.90亿元和美元3.89亿元的担保外，公司无其他对外担保及逾期担保。
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2007-11-06
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公布对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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中国平安保险(集团)股份有限公司于2007年11月5日与广东发展银行股份有限公司深圳平安大厦支行(下称：广发平安支行)签立《最高额保证合同》，由公司在最高授信额度内为广发平安支行提供给深圳市平安置业投资有限公司(公司控股子公司平安信托投资有限责任公司的控股子公司)的贷款提供担保，授信期限为2007年11月5日至2008年11月5日，授信最高限额为人民币10亿元。
公司将于2007年11月6日与招商银行股份有限公司深圳金色家园支行(下称：招行金色家园支行)签立《保函/备用信用证额度授信协议》，授信期限为2007年11月6日至2008年11月6日，授信额度为美元0.1亿元，备用信用证种类限于借款保函，币种限于美元，有效期不超过12个月。根据该授信合同，公司本次将在授信额度内向招行金色家园支行申请开立美元借款备用信用证，受益人为招行离岸部，由招行金色家园支行为公司控股子公司平安海外(控股)公司与招行离岸部将订立的《离岸授信协议》下的应付本金及利息，共计美元0.1亿元提供担保，担保期限一年。公司为招行金色家园支行的对外担保提供反担保。
截至披露日前，除为公司控股子公司提供累计人民币3亿元和美元3.79亿元的担保外，公司无其他对外担保及逾期担保。
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2007-10-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中国平安保险(集团)股份有限公司于2007年10月25日召开七届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、同意将执行董事审批公司与控股子公司中国平安保险海外(控股)有限公司担保交易的授权额度提高至人民币115亿元。
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2007-10-26
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
总资产 623,722 463,288
股东权益 103,235 45,260
每股净资产(元) 14.06 7.31
报告期 年初至报告期期末
净利润 3,616 11,679
基本每股收益(元) 0.49 1.65
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 1.60
净资产收益率(全面摊薄、%) 3.5 11.3
扣除非经常性损益后的净资产收益率(全面摊薄、%) 3.5 11.0
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 2.79
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2007-10-18
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公布保费收入公告 |
上交所公告，其它 |
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中国平安保险(集团)股份有限公司子公司中国平安人寿保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司、平安健康保险股份有限公司及平安养老保险股份有限公司于2007年1月1日至9月30日期间的累计原保险保费收入，分别为人民币5966090万元、1630729万元、109万元及5154万元。
上述保费收入数据根据中国会计准则编制，且未经注册会计师审计。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-26 |
拟披露季报 |
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2007-09-28
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公布治理专项活动整改报告公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证券监督管理委员会及深圳证监局有关文件精神，中国平安保险(集团)股份有限公司开展专项治理工作，并整理完成《上市公司治理专项活动的整改报告》(已经公司七届十四次董事会审议通过)，具体内容详见2007年9月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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