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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-10-25
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监事、董事、高级管理人员变更公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601318)“中国平安”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-25/601318_20191025_9.pdf
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2019-10-25
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国平安保险（集团）股份有限公司董事会决定于2019年12月10日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于选举公司董事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年12月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年12月10日9:15-15:00。
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2019-10-25
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(601318)“中国平安”公布
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2019-10-25
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 7.29
加权平均净资产收益率(非年化，%) 21.4
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2019-10-25
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第九届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601318)“中国平安”公布
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2019-10-25
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第十一届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国平安保险（集团）股份有限公司第十一届董事会第九次会议于2019年10月24日召开，会议审议通过《公司2019年第三季度报告》及《截至2019年9月30日止九个月的未经审核业绩公布》、《关于审议合资设立消费金融公司的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
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2019-10-25
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选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(601318)“中国平安”公布
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2019-10-25
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-12-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议及批准《关于选举公司董事的议案》
1.01 选举谢永林先生为本公司执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
1.02 选举陈心颖女士为本公司执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
2 审议及批准《关于修订<公司章程>的议案》
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2019-10-25
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-12-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议及批准《关于选举公司董事的议案》
1.01 选举谢永林先生为本公司执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
1.02 选举陈心颖女士为本公司执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
2 审议及批准《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2019-10-25
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办公地址变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601318)“中国平安”公布
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2019-10-22
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关于披露平安银行2019年第三季度报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601318)“中国平安”公布
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2019-10-19
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保费收入公告 |
上交所公告 |
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(601318)“中国平安”公布
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2019-10-09
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关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(601318)“中国平安”公布
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-25 |
拟披露季报 |
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2019-09-17
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保费收入公告 |
上交所公告 |
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(601318)“中国平安”公布
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2019-09-03
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关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(601318)“中国平安”公布
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2019-08-29
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2019年中期分红，10派7.500000000(含税)，税后10派7.500000登记日 ，2019-09-03 |
登记日，分配方案 |
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2019-08-29
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2019年中期分红，10派7.500000000(含税)，税后10派7.500000除权日 ，2019-09-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-08-29
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2019年中期分红，10派7.500000000(含税)，税后10派7.500000登记日 ，2019-09-03 |
登记日，分配方案 |
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2019-08-29
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关于实施2019年中期利润分配方案后调整以集中竞价交易方式回购公司A股股份价格上限的公告 |
上交所公告，分配方案,回购 |
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(601318)“中国平安”公布
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2019-08-29
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2019年半年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国平安保险（集团）股份有限公司实施2019年半年度分红派息，差异化分红方案为：以2019年半年度分红派息时A股股权登记日登记在册的总股本扣除届时回购专户上已回购A股股份后的股份余额为基础，向全体股东派发现金股利每股人民币0.75元（含税）。
股权登记日：2019/9/3
除息日：2019/9/4
现金红利发放日：2019/9/4
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2019-08-29
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2019年中期分红，10派7.500000000(含税)，税后10派7.500000红利发放日 ，2019-09-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-08-29
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2019年中期分红，10派7.500000000(含税)，税后10派7.500000除权日 ，2019-09-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-08-29
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2019年中期分红，10派7.500000000(含税)，税后10派7.500000红利发放日 ，2019-09-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-08-16
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 5.48
加权平均净资产收益率(%) 16.3
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2019-08-16
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第十一届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国平安保险（集团）股份有限公司第十一届董事会第八次会议于2019年8月15日召开，会议审议通过《关于审议公司2019年中期报告及摘要的议案》、《关于派发公司2019年中期股息的议案》、《关于审议〈公司募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-16
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第九届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601318)“中国平安”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-15
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保费收入公告 |
上交所公告 |
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(601318)“中国平安”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-08
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关于披露平安银行2019年半年度报告摘要的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601318)“中国平安”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-02
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关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(601318)“中国平安”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-27
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第十一届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国平安保险（集团）股份有限公司第十一届董事会第七次会议于2019年7月25日至2019年7月26日召开，会议审议通过《关于调整董事会专业委员会人员组成的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-27/601318_20190727_1.pdf
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