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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-04-24
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.47
加权平均净资产收益率(非年化，%) 3.8
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/601318_20200424_2.pdf
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2020-04-24
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第十一届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国平安保险（集团）股份有限公司第十一届董事会第十三次会议于2020年4月23日召开，会议审议通过《公司2020年第一季度报告》及《截至2020年3月31日止3个月的未经审核业绩公布》、《关于审议本公司非金融子公司重大关联交易框架协议的议案》、《关于审议核心人员持股计划存续期延长的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-21
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关于披露平安银行2020年第一季度报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601318)“中国平安”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-15
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保费收入公告 |
上交所公告 |
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(601318)“中国平安”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-10
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2019年年度分红，10派13.000000000(含税)，税后10派13.000000登记日 ，2020-05-07 |
登记日，分配方案 |
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2020-04-10
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国平安保险（集团）股份有限公司2019年年度股东大会于2020年4月9日召开，会议审议批准公司2019年年度报告及摘要、《公司2019年度利润分配预案》及建议宣派末期股息、《关于聘用公司2020年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-10
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关于董事任职资格获中国银保监会核准的公告 |
上交所公告 |
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(601318)“中国平安”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-10
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2019年年度分红，10派13.000000000(含税)，税后10派13.000000红利发放日 ，2020-05-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-04-10
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2019年年度分红，10派13.000000000(含税)，税后10派13.000000除权日 ，2020-05-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-04-07
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关于疫情防控期间参加2019年年度股东大会相关注意事项的第三次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(601318)“中国平安”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-02
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关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(601318)“中国平安”公布
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公告全文参考链接:
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2020-03-31
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关于公司章程变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601318)“中国平安”公布
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2020-03-28
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关于疫情防控期间参加2019年年度股东大会相关注意事项的第二次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(601318)“中国平安”公布
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公告全文参考链接:
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-24 |
拟披露季报 |
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2020-03-21
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关于疫情防控期间参加2019年年度股东大会相关注意事项的提示性公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(601318)“中国平安”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-19
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关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(601318)“中国平安”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-17
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关于2020年度核心人员持股计划及长期服务计划的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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(601318)“中国平安”公布
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2020-03-17
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董事变更公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601318)“中国平安”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-14
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保费收入公告 |
上交所公告 |
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(601318)“中国平安”公布
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2020-03-03
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关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(601318)“中国平安”公布
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2020-03-02
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关于2020年度核心人员持股计划完成股票购买的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601318)“中国平安”公布
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2020-03-02
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关于2020年度长期服务计划完成股票购买的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601318)“中国平安”公布
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2020-02-22
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议及批准《公司2019年度董事会报告》
2 审议及批准《公司2019年度监事会报告》
3 审议及批准公司2019年年度报告及摘要
4 审议及批准《公司2019年度财务决算报告》，包括本公司2019年度审计报告及本公司经审核财务报表
5 审议及批准《公司2019年度利润分配预案》及建议宣派末期股息
6 审议及批准《关于聘用公司2020年度审计机构的议案》
7 审议及批准《公司2019年度独立董事履职评价》
8 审议及批准《关于发行债券融资工具的议案》
9 审议及批准《关于建议股东大会授予董事会增发H股股份一般性授权的议案》，授予董事会一般性授权，以配发、发行及处理不超过公司已发行H股20<的新增H股，有关发行价较证券的基准价折让(如有)不超过10>
10 审议及批准《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2020-02-22
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国平安保险（集团）股份有限公司董事会决定于2020年4月9日14点00分召开2019年年度股东大会，审议公司2019年年度报告及摘要、《公司2019年度利润分配预案》及建议宣派末期股息、《关于聘用公司2020年度审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年4月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年4月9日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-02-22
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保费收入公告 |
上交所公告 |
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(601318)“中国平安”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-02-22
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议及批准《公司2019年度董事会报告》
2 审议及批准《公司2019年度监事会报告》
3 审议及批准公司2019年年度报告及摘要
4 审议及批准《公司2019年度财务决算报告》，包括本公司2019年度审计报告及本公司经审核财务报表
5 审议及批准《公司2019年度利润分配预案》及建议宣派末期股息
6 审议及批准《关于聘用公司2020年度审计机构的议案》
7 审议及批准《公司2019年度独立董事履职评价》
8 审议及批准《关于发行债券融资工具的议案》
9 审议及批准《关于建议股东大会授予董事会增发H股股份一般性授权的议案》，授予董事会一般性授权，以配发、发行及处理不超过公司已发行H股20<的新增H股，有关发行价较证券的基准价折让(如有)不超过10>
10 审议及批准《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2020-02-22
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议及批准《公司2019年度董事会报告》
2 审议及批准《公司2019年度监事会报告》
3 审议及批准公司2019年年度报告及摘要
4 审议及批准《公司2019年度财务决算报告》，包括本公司2019年度审计报告及本公司经审核财务报表
5 审议及批准《公司2019年度利润分配预案》及建议宣派末期股息
6 审议及批准《关于聘用公司2020年度审计机构的议案》
7 审议及批准《公司2019年度独立董事履职评价》
8 审议及批准《关于发行债券融资工具的议案》
9 审议及批准《关于建议股东大会授予董事会增发H股股份一般性授权的议案》，授予董事会一般性授权，以配发、发行及处理不超过公司已发行H股20<的新增H股，有关发行价较证券的基准价折让(如有)不超过10>
10 审议及批准《关于修订<公司章程>的议案》
11 审议及批准《关于选举董事的议案》，选举陆敏先生为本公司执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止 |
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2020-02-22
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议及批准《公司2019年度董事会报告》
2 审议及批准《公司2019年度监事会报告》
3 审议及批准公司2019年年度报告及摘要
4 审议及批准《公司2019年度财务决算报告》，包括本公司2019年度审计报告及本公司经审核财务报表
5 审议及批准《公司2019年度利润分配预案》及建议宣派末期股息
6 审议及批准《关于聘用公司2020年度审计机构的议案》
7 审议及批准《公司2019年度独立董事履职评价》
8 审议及批准《关于发行债券融资工具的议案》
9 审议及批准《关于建议股东大会授予董事会增发H股股份一般性授权的议案》，授予董事会一般性授权，以配发、发行及处理不超过公司已发行H股20<的新增H股，有关发行价较证券的基准价折让(如有)不超过10>
10 审议及批准《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2020-02-22
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议及批准《公司2019年度董事会报告》
2 审议及批准《公司2019年度监事会报告》
3 审议及批准公司2019年年度报告及摘要
4 审议及批准《公司2019年度财务决算报告》，包括本公司2019年度审计报告及本公司经审核财务报表
5 审议及批准《公司2019年度利润分配预案》及建议宣派末期股息
6 审议及批准《关于聘用公司2020年度审计机构的议案》
7 审议及批准《公司2019年度独立董事履职评价》
8 审议及批准《关于发行债券融资工具的议案》
9 审议及批准《关于建议股东大会授予董事会增发H股股份一般性授权的议案》，授予董事会一般性授权，以配发、发行及处理不超过公司已发行H股20<的新增H股，有关发行价较证券的基准价折让(如有)不超过10>
10 审议及批准《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2020-02-21
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关于调整长期服务计划额度提取口径的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601318)“中国平安”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-21/601318_20200221_23.pdf
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2020-02-21
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 8.41
加权平均净资产收益率(%) 24.4
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-21/601318_2019_n.pdf
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