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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-07-14
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保费收入公告 |
上交所公告 |
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中国平安保险(集团)股份有限公司子公司中国平安人寿保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司、平安健康保险股份有限公司及平安养老保险股份有限公司于2009年1月1日至6月30日期间的累计原保险保费收入，分别为人民币7334599万元、1860627万元、4736万元及52751万元。
上述数据根据中国会计准则编制，且未经审计。
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2009-07-10
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召开临时股东大会和内资股及外资股类别股东会议的第二次公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国平安保险(集团)股份有限公司董事会决定于2009年8月7日上午10:00开始召开2009年第一次临时股东大会、2009年第一次内资股及外资股类别股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于向特定对象定向增发H股股票的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“788318”；投票简称为“平安投票” |
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-15 |
拟披露中报 |
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2009-06-23
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．《关于向特定对象定向增发H股股票的议案》 |
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2009-06-23
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召开2009年第1次股东大会，停牌一天 ，2009-08-07 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1．《关于向特定对象定向增发H股股票的议案》 |
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2009-06-23
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召开2009年第1次股东大会，停牌一天 ，2009-08-07 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1．《关于向特定对象定向增发H股股票的议案》 |
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2009-06-23
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召开临时股东大会和内资及外资股类别股东会议公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国平安保险(集团)股份有限公司于2009年6月12日召开八届二次董事会，会议决定于2009年8月7日10:00开始举行2009年第一次临时股东大会、2009年第一次内资股类别股东会议及2009年第一次外资股类别股东会议，其中A股股东可以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，网络投票通过上海证券交易所交易系统进行，时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于向特定对象定向增发H股股票的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“788318”，投票简称为“平安投票”。
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2009-06-16
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举行网上投资者交流会通知 |
上交所公告 |
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中国平安保险(集团)股份有限公司将于2009年6月18日9:30-11:00，在全景网举行网上投资者交流会，路演网址为http://www.p5w.net，公司管理层届时将就公司拟投资深圳发展银行股份有限公司的相关交易事宜与投资者进行互动交流。
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2009-06-13
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国平安保险(集团)股份有限公司于2009年6月12日召开八届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股子公司中国平安人寿保险股份有限公司(下称：平安寿险)于同日与深圳发展银行股份有限公司(下称：深发展；目前公司和平安寿险合计持有深发展145328248股股份，占其目前总股本3105433762股的4.68%)签署《股份认购协议》，平安寿险认购深发展非公开发行的不少于3.70亿股，但不超过5.85亿股的股份，认购价格为每股18.26元人民币。平安寿险本次股份认购的资金全部来源于自有资金及负债期限20年以上的责任准备金等保险资金。
二、同意公司于同日与 NEWBRIDGE ASIA AIV III，L.P.(下称：NEWBRIDGE)签署《股份购买协议》，公司受让 NEWBRIDGE 持有的深发展520414439股股份(约占深发展目前总股本的16.76%)，NEWBRIDGE 有权选择要求公司：全部以现金人民币11449117658元(全部来自于公司来源合法的可自由支配资金)；或者全部以公司新发行的299088758股H股支付交易对价。
在上述股份认购和股份受让(下合称：本次交易)完成时以及本次交易完成前的任何时点，公司及其控股子公司将采取合法和可行的措施，保证其拥有权益的深发展股份不超过深发展当时已发行股份的30%。本次交易尚需取得相关监管部门的批准(或豁免)。
三、通过关于向特定对象定向增发H股股票的议案：根据上述《股份购买协议》的约定，公司可能须应 NEWBRIDGE 的要求通过发行299088758股H股新股份的方式履行支付义务。
以上第三项议案须提交公司2009年第一次临时股东大会、2009年第一次内资股类别股东会议及外资股类别股东会议审议，会议相关事项另行通知。
鉴于公司重大交易事项已经披露，根据有关规定，公司特申请其股票于2009年6月15日复牌。
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2009-06-11
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保费收入公告 |
上交所公告 |
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中国平安保险(集团)股份有限公司控股子公司中国平安人寿保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司、平安健康保险股份有限公司及平安养老保险股份有限公司于2009年1月1日至5月31日期间的累计原保险保费收入，分别为人民币6159595万元、1481668万元、4283万元及52484万元。
上述数据根据中国会计准则编制，且未经审计。
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2009-06-11
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公布保费收入公告 |
上交所公告 |
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中国平安保险(集团)股份有限公司控股子公司中国平安人寿保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司、平安健康保险股份有限公司及平安养老保险股份有限公司于2009年1月1日至5月31日期间的累计原保险保费收入，分别为人民币6159595万元、1481668万元、4283万元及52484万元。
上述数据根据中国会计准则编制，且未经审计 |
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2009-06-11
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国平安保险(集团)股份有限公司于2009年6月10日召开八届一次董事会及六届一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举马明哲继续出任公司第八届董事会董事长，并续聘其出任公司首席执行官。
二、续聘张子欣出任公司总经理、姚军出任公司董事会秘书。
三、选举顾立基出任公司第六届监事会主席。
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2009-06-09
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-06-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中国平安保险(集团)股份有限公司正在讨论重大交易事项，因相关事项存在不确定性，经公司申请，公司股票自2009年6月8日起停牌，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌 |
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2009-06-09
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-06-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中国平安保险(集团)股份有限公司正在讨论重大交易事项，因相关事项存在不确定性，经公司申请，公司股票自2009年6月8日起停牌，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌 |
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2009-06-09
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-06-09,恢复交易日：2009-06-15 ，2009-06-15 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 中国平安保险(集团)股份有限公司正在讨论重大交易事项，因相关事项存在不确定性，经公司申请，公司股票自2009年6月8日起停牌，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌 |
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2009-06-09
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-06-09,恢复交易日：2009-06-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中国平安保险(集团)股份有限公司正在讨论重大交易事项，因相关事项存在不确定性，经公司申请，公司股票自2009年6月8日起停牌，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌 |
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2009-06-09
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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中国平安保险(集团)股份有限公司正在讨论重大交易事项，因相关事项存在不确定性，经公司申请，公司股票自2009年6月8日起停牌，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
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2009-06-08
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重要事项未公告，停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-06-04
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国平安保险(集团)股份有限公司于2009年6月3日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案。
三、续聘安永华明会计师事务所和安永会计师事务所为公司2009年度审计机构。
四、选举产生公司新一届董事会董事及监事会非职工代表监事。
五、通过关于修改公司章程的议案。
六、通过关于授予董事会一般授权，以配发、发行及处理不超过公司已发行H股20%的新增H股的议案 |
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2009-05-14
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监事会决议暨股东大会补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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中国平安保险(集团)股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届十四次监事会，会议审议通过关于推荐彭志坚为公司第六届监事会外部监事候选人的议案。
经公司董事会审查，同意将上述提案作为新增临时提案提交公司定于2009年6月3日召开的2008年年度股东大会审议。
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2009-05-12
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保费收入公告 |
上交所公告 |
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中国平安保险(集团)股份有限公司子公司中国平安人寿保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司、平安健康保险股份有限公司及平安养老保险股份有限公司于2009年1月1日至4月30日期间的累计原保险保费收入，分别为人民币5015002万元、1195150万元、3900万元及48168万元。
上述保费收入数据根据中国会计准则编制，且未经注册会计师审计。
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2009-05-06
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举行网上投资者交流会通知 |
上交所公告 |
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中国平安保险(集团)股份有限公司将于2009年5月11日9:30-11:30在全景网举行网上投资者交流会，路演网址为http://www.p5w.net。
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2009-04-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国平安保险(集团)股份有限公司于2009年4月27日召开七届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告(草稿)。
二、通过《公司2008年度偿付能力报告及公司2008年度偿付能力审计报告》，并同意将该报告提交中国保险监督管理委员会。
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2009-04-28
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
总资产 750,067 707,640
股东权益(不含少数股东权益) 82,787 78,757
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 11.27 10.72
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,635 1,635
基本每股收益(元) 0.22 0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.22 0.22
净资产收益率(全面摊薄，%) 2.0 2.0
扣除非经常性损益后的净资产收益率(全面摊薄，%) 1.9 1.9
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.78
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2009-04-22
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平安信托授权许继集团2009年度原对外担保展期总额度公告 |
上交所公告 |
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中国平安保险(集团)股份有限公司获悉，公司控股子公司平安信托投资有限责任公司(简称：平安信托)近日向其全资子公司许继集团有限公司(简称：许继集团)出具股东决议，授权许继集团董事会于2009年度审议原对外担保合同期满展期的总金额上限不得超过人民币11.7亿元，授权期限为2009年1月1日-2009年12月31日，仅限用于许继集团在平安信托收购完成之前已经产生的对外担保和互保的到期续展。除上述授权外，许继集团不得为任何第三方提供任意金额的新增对外担保。
截止本公告披露之日，公司为控股子公司累计提供担保余额为人民币70.1亿元和3.4亿美元。在对外担保方面，许继集团及其控股子公司许继电气股份有限公司对外提供担保总额度分别约为人民币18.50亿元、5.29亿元，实际已发生担保余额分别约为人民币18.13亿元、5.29亿元，除此之外，公司无其他对外担保。
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2009-04-17
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召开2008年年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国平安保险(集团)股份有限公司董事会决定于2009年6月3日上午召开2008年年度股东大会，审议公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-04-17
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．审议及批准《公司2008年度董事会报告》；
2．审议及批准《公司2008年度监事会报告》；
3．审议及批准《公司2008年年度报告及摘要》；
4．审议及批准《公司2008年度财务决算报告》；
5．审议及批准《公司2008年度利润分配预案》；
6．审议及批准《关于续聘安永华明会计师事务所和安永会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案》；
7．逐项审议及批准《关于选举公司第八届董事会董事的议案》：
8．审议及批准《关于公司董事会董事薪酬的议案》；
9．逐项审议及批准《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》：
（1）审议及批准顾立基先生新任本公司外部监事；
（2）审议及批准孙福信先生连任本公司外部监事；
（3）审议及批准宋志江先生新任本公司股东代表监事；
10．审议及批准《关于公司监事会监事薪酬的议案》；
11．审议及批准《关于修改<公司章程>的议案》；
12．审议及批准《关于授予董事会一般授权，以配发、发行及处理不超过本公司已发行H股20%的新增H股的议案》 |
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2009-04-17
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-03 |
召开股东大会，停牌 |
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| 1．审议及批准《公司2008年度董事会报告》；
2．审议及批准《公司2008年度监事会报告》；
3．审议及批准《公司2008年年度报告及摘要》；
4．审议及批准《公司2008年度财务决算报告》；
5．审议及批准《公司2008年度利润分配预案》；
6．审议及批准《关于续聘安永华明会计师事务所和安永会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案》；
7．逐项审议及批准《关于选举公司第八届董事会董事的议案》：
8．审议及批准《关于公司董事会董事薪酬的议案》；
9．逐项审议及批准《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》：
（1）审议及批准顾立基先生新任本公司外部监事；
（2）审议及批准孙福信先生连任本公司外部监事；
（3）审议及批准宋志江先生新任本公司股东代表监事；
10．审议及批准《关于公司监事会监事薪酬的议案》；
11．审议及批准《关于修改<公司章程>的议案》；
12．审议及批准《关于授予董事会一般授权，以配发、发行及处理不超过本公司已发行H股20%的新增H股的议案》。
13.《关于推荐彭志坚先生为第六届监事会外部监事候选人的议案》 |
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2009-04-15
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保费收入公告 |
上交所公告 |
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中国平安保险(集团)股份有限公司子公司中国平安人寿保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司、平安健康保险股份有限公司及平安养老保险股份有限公司于2009年1月1日至3月31日期间的累计原保险保费收入，分别为人民币3967141万元、887491万元、3369万元及43778万元。
上述数据根据中国会计准则编制，且未经审计。
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2009-04-15
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公布保费收入公告 |
上交所公告 |
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中国平安保险(集团)股份有限公司子公司中国平安人寿保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司、平安健康保险股份有限公司及平安养老保险股份有限公司于2009年1月1日至3月31日期间的累计原保险保费收入，分别为人民币3967141万元、887491万元、3369万元及43778万元。
上述数据根据中国会计准则编制，且未经审计。
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2009-04-09
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国平安保险(集团)股份有限公司于2009年4月8日召开七届二十五次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过续聘安永华明会计师事务所及安永会计师事务所分别为公司2009年度中国会计准则及国际财务报告准则财务报告审计机构的议案。
三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
四、通过关于推荐公司第八届董事会董事、独立董事及第六届监事会非职工代表监事候选人的议案。
五、通过关于修改《公司章程》的议案。
六、通过关于授予董事会一般授权，以配发、发行及处理不超过公司已发行H股20%的新增H股的议案。
七、通过公司2008年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况的报告。
八、聘请张振堂出任公司总精算师，公司现任总精算师姚波自中国保险监督管理委员会核准张振堂总精算师任职资格之日起不再兼任该职务。
上述有关事项须提交公司2008年度股东大会审议，会议通知将另行公布。
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