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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-12-19
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关于非公开发行A股股票涉及关联交易的公告 |
上交所公告，再融资预案,关联交易 |
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(601377)“兴业证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-19/601377_20171219_7.pdf
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2017-12-19
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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兴业证券股份有限公司董事会决定于2018年1月3日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于兴业证券股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于兴业证券股份有限公司与控股股东福建省财政厅签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》、《关于兴业证券股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年1月3日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年1月3日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-19/601377_20171219_13.pdf
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2017-12-19
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于兴业证券股份有限公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》
2.00、《关于兴业证券股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01、发行方式及发行时间
2.02、发行股票的种类和面值
2.03、发行对象和认购方式
2.04、发行数量及募集资金数量
2.05、发行价格及定价原则
2.06、募集资金用途
2.07、限售期
2.08、本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.09、上市地点
2.10、决议的有效期
3、《关于兴业证券股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、关于兴业证券股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
5、《关于兴业证券股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于兴业证券股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
7、《关于兴业证券股份有限公司与控股股东福建省财政厅签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
8、《关于兴业证券股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
10、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
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2017-12-19
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于兴业证券股份有限公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》
2.00、《关于兴业证券股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01、发行方式及发行时间
2.02、发行股票的种类和面值
2.03、发行对象和认购方式
2.04、发行数量及募集资金数量
2.05、发行价格及定价原则
2.06、募集资金用途
2.07、限售期
2.08、本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.09、上市地点
2.10、决议的有效期
3、《关于兴业证券股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、关于兴业证券股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
5、《关于兴业证券股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于兴业证券股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
7、《关于兴业证券股份有限公司与控股股东福建省财政厅签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
8、《关于兴业证券股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
10、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
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2017-12-19
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关于向兴证证券资产管理有限公司提供净资本担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601377)“兴业证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-19/601377_20171219_11.pdf
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2017-12-19
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关于前次募集资金使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601377)“兴业证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-19/601377_20171219_5.pdf
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2017-12-19
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关于签署附条件生效的股份认购协议的公告 |
上交所公告 |
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(601377)“兴业证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-19/601377_20171219_9.pdf
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2017-12-19
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第五届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601377)“兴业证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-19/601377_20171219_14.pdf
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2017-12-19
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(601377)“兴业证券”公布
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公告全文参考链接：
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2017-12-07
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关于变更法定代表人的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601377)“兴业证券”公布
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2017-11-30
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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兴业证券股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月29日召开,会议审议通过《关于选举公司新一届董事会董事的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于选举公司新一届监事会股东监事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-30
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601377)“兴业证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-11-30
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兴业证券股份有限公司第五届董事会第一次会议于2017年11月29日召开,会议审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-14
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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兴业证券股份有限公司董事会决定于2017年11月29日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,审议《关于选举公司新一届董事会董事的议案》、《关于选举公司新一届监事会股东监事的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年11月29日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年11月29日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-14
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(601377)“兴业证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-11-14
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第四届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兴业证券股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2017年11月13日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于增加公司2017年第一次临时股东大会提案的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-14
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00《关于选举公司新一届董事会董事的议案》
1.01董事候选人杨华辉先生
1.02董事候选人刘志辉先生
1.03董事候选人夏锦良先生
1.04董事候选人耿勇先生
1.05董事候选人王非先生
1.06董事候选人蔡绿水先生
1.07独立董事候选人朱宁先生
1.08独立董事候选人孙铮先生
1.09独立董事候选人吴世农先生
2.00《关于选举公司新一届监事会股东监事的议案》
2.01监事候选人王仁渠先生
2.02监事候选人曹根兴先生
2.03监事候选人庄占建先生
3《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
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2017-11-09
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关于欣泰电气欺诈发行先行赔付后续工作的公告 |
上交所公告，违规 |
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(601377)“兴业证券”公布
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公告全文参考链接：
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2017-10-31
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.30
加权平均净资产收益率(%) 6.12
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2017-10-27
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第四届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601377)“兴业证券”公布
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公告全文参考链接：
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2017-10-27
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第四届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兴业证券股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2017年10月26日召开,会议审议通过《关于提名公司新一届董事会董事候选人的议案》、《关于授权召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-26
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关于职工监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(601377)“兴业证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-26/601377_20171026_1.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-31 |
拟披露季报 |
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2017-09-12
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关于收到《非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601377)“兴业证券”公布
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公告全文参考链接：
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2017-09-06
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2017年1-8月累计新增借款的公告 |
上交所公告 |
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(601377)“兴业证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-06/601377_20170906_1.pdf
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2017-08-29
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第四届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兴业证券股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2017年8月28日召开,会议审议通过《兴业证券股份有限公司2017年半年度报告》及其摘要、《关于对兴证投资管理有限公司实施增资事项的议案》、《关于变更董事会专门委员会组成的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-29
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第四届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601377)“兴业证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-29/601377_20170829_4.pdf
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2017-08-29
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关于对兴证投资管理有限公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601377)“兴业证券”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-29/601377_20170829_5.pdf
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2017-08-29
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.20
加权平均净资产收益率(%) 4.05
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-29/601377_2017_z.pdf
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2017-08-19
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关于公司员工持股计划完成股票过户的公告 |
上交所公告，股东名单,回购 |
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(601377)“兴业证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-19/601377_20170819_1.pdf
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2017-08-10
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员工持股计划第一次持有人会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601377)“兴业证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-10/601377_20170810_1.pdf
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