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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-08
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第五届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 公布 兴业证券股份有限公司第五届董事会第七次会议于2018年6月7日召开，会议审议通过《兴业证券股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于召开兴业证券股份有限公司2017年年度股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-08/601377_20180608_1.pdf |
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2018-06-08
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《兴业证券股份有限公司董事会2017年度工作报告》
2 《兴业证券股份有限公司监事会2017年度工作报告》
3 《兴业证券股份有限公司2017年年度报告》及其摘要
4 《兴业证券股份有限公司2017年度财务决算报告》
5 《兴业证券股份有限公司2017年度利润分配预案》
6 《兴业证券股份有限公司关于会计政策变更的议案》
7 《兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案》
8 《兴业证券股份有限公司关于2018年度证券投资规模的议案》
9 《兴业证券股份有限公司关于境内债务融资规模授权的议案》
10 《兴业证券股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》
11 《兴业证券股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》
12 《兴业证券股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》
13 《兴业证券股份有限公司关于调整独立董事津贴标准的议案》
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2018-06-08
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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| (601377)“兴业证券” 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-08/601377_20180608_3.pdf |
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2018-06-08
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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兴业证券股份有限公司董事会决定于2018年6月28日14点00分召开2017年年度股东大会,审议《兴业证券股份有限公司2017年年度报告》及其摘要、《兴业证券股份有限公司2017年度利润分配预案》、《兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月28日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月28日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-30
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关于公司债券“13兴业01”、“13兴业02”跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601377)“兴业证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-30/601377_20180530_1.pdf
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2018-05-25
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关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请的公告 |
上交所公告 |
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(601377)“兴业证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-25/601377_20180525_1.pdf
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2018-05-08
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2018年1-4月累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告 |
上交所公告，借款 |
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(601377)“兴业证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-08/601377_20180508_1.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0546
加权平均净资产收益率(%) 1.09
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/601377_2018_1.pdf
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2018-04-04
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涉及诉讼的公告 |
上交所公告 |
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(601377)“兴业证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-04/601377_20180404_2.pdf
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2018-04-04
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关于收到《非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601377)“兴业证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-04/601377_20180404_1.pdf
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2018-03-31
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.34
加权平均净资产收益率(%) 7.03
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/601377_2017_n.pdf
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2018-03-31
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第五届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兴业证券股份有限公司第五届董事会第五次会议于2018年3月29日召开,会议审议通过《<兴业证券股份有限公司2017年年度报告>及其摘要》、《兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案》、《兴业证券股份有限公司2017年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/601377_20180331_15.pdf
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2018-03-31
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601377)“兴业证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/601377_20180331_17.pdf
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2018-03-31
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第五届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601377)“兴业证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/601377_20180331_16.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-06
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2013年公司债券(第一期)2018年付息公告 |
上交所公告 |
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兴业证券股份有限公司2013年公司债券(第一期)(品种一简称“13兴业01”、品种二简称“13兴业02”)将于2018年3月13日开始支付自2017年3月13日至2018年3月12日期间的利息。
债权登记日：2018年3月12日
债券付息日：2018年3月13日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-06/601377_20180306_1.pdf
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2018-02-24
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关于变更《公司章程》重要条款获批的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601377)“兴业证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-24/601377_20180224_1.pdf
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2018-02-13
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第五届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兴业证券股份有限公司第五届董事会第四次会议于2018年2月12日召开,会议审议通过《兴业证券股份有限公司关于2018年风险偏好声明、风险容忍度指标和重大风险限额的议案》、《关于变更董事会专门委员会成员组成的议案》、《兴业证券股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-13
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第五届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601377)“兴业证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-13/601377_20180213_4.pdf
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2018-01-31
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2017年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(601377)“兴业证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-31/601377_20180131_1.pdf
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2018-01-13
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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兴业证券股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月12日召开,会议审议通过《关于兴业证券股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于兴业证券股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》、《关于兴业证券股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-31 |
拟披露年报 |
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2017-12-28
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于兴业证券股份有限公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于兴业证券股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行方式及发行时间
2.02 发行股票的种类和面值
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行数量及募集资金数量
2.05 发行价格及定价原则
2.06 募集资金用途
2.07 限售期
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 决议的有效期
3 《关于兴业证券股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4 《关于兴业证券股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
5 《关于兴业证券股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
6 《关于兴业证券股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
7 《关于兴业证券股份有限公司与控股股东福建省财政厅签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
8 《关于兴业证券股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
10 《关于变更公司独立董事的议案》
11 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
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2017-12-28
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第五届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兴业证券股份有限公司第五届董事会第三次会议于2017年12月27日召开,会议审议通过《关于调整兴业证券股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于修订兴业证券股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于变更公司独立董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-28
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于兴业证券股份有限公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于兴业证券股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行方式及发行时间
2.02 发行股票的种类和面值
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行数量及募集资金数量
2.05 发行价格及定价原则
2.06 募集资金用途
2.07 限售期
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 决议的有效期
3 《关于兴业证券股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4 《关于兴业证券股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
5 《关于兴业证券股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
6 《关于兴业证券股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
7 《关于兴业证券股份有限公司与控股股东福建省财政厅签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
8 《关于兴业证券股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
10 《关于变更公司独立董事的议案》
11 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
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2017-12-28
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关于取消原定日期召开2018年第一次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,重大合同,重要信息变更 |
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(601377)“兴业证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-28/601377_20171228_6.pdf |
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2017-12-26
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601377)“兴业证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-26/601377_20171226_1.pdf
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2017-12-23
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关于召开2018年第一次临时股东大会的第二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(601377)“兴业证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-23/601377_20171223_2.pdf
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2017-12-19
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第五届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兴业证券股份有限公司第五届董事会第二次会议于2017年12月18日召开,会议审议通过《关于兴业证券股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于兴业证券股份有限公司与控股股东福建省财政厅签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》、《关于兴业证券股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-19/601377_20171219_1.pdf
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2017-12-19
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关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601377)“兴业证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-19/601377_20171219_10.pdf
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2017-12-19
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关于非公开发行A股股票涉及关联交易的公告 |
上交所公告，再融资预案,关联交易 |
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(601377)“兴业证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-19/601377_20171219_7.pdf
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