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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-03
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(601377)“兴业证券”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/601377_20190403_18.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-14
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关于“13兴业01”公司债券兑付完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601377)“兴业证券”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-14/601377_20190314_1.pdf
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2019-03-13
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关于“13兴业02”公司债券回售实施结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(601377)“兴业证券”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/601377_20190313_1.pdf
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2019-03-09
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第五届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兴业证券股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2019年3月8日召开，会议审议通过《兴业证券股份有限公司关于2019年风险偏好声明、风险容忍度指标和重大风险限额的议案》、《兴业证券股份有限公司关于2018年度反洗钱工作的报告》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-09/601377_20190309_1.pdf
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2019-03-02
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2013年公司债券(第一期)品种一2019年本息兑付和摘牌公告 |
上交所公告，其它 |
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兴业证券股份有限公司2013年公司债券(第一期)品种一(简称“13兴业01”)将于2019年3月13日开始支付自2018年3月13日至2019年3月12日期间最后一个年度利息和本期债券的本金。
兑付债权登记日及最后交易日：2019年3月12日
债券停牌日：2019年3月13日
兑付资金发放日：2019年3月13日
摘牌日：2019年3月13日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-02/601377_20190302_2.pdf
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2019-03-02
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2013年公司债券(第一期)品种二2019年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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兴业证券股份有限公司2013年公司债券(第一期)品种二(简称“13兴业02”)将于2019年3月13日开始支付自2018年3月13日至2019年3月12日期间的利息。
债权登记日：2019年3月12日
债券付息日：2019年3月13日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-02/601377_20190302_1.pdf
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2019-02-20
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关于公司发行短期融资券获得中国人民银行备案通知的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601377)“兴业证券”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-20/601377_20190220_1.pdf
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2019-02-12
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关于“13兴业02”回售申报情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601377)“兴业证券”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-12/601377_20190212_1.pdf
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2019-01-31
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2018年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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兴业证券股份有限公司2018年度预计实现合并报表净利润55,000万元到105,000万元，与上年同期相比，预计减少160,000万元到210,000万元，同比减少60%到80%;其中预计实现归属于上市公司股东的净利润10,000万元至50,000万元，与上年同期相比，预计减少180,000万元到220,000万元，同比减少80%到100%。母公司实现净利润100,000万元到135,000万元，与上年同期相比，预计减少60,000万元到95,000万元，同比减少30%到50%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-28
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关于“13兴业02”回售实施的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(601377)“兴业证券”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-25
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关于“13兴业02”回售实施的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(601377)“兴业证券”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-01-24
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关于“13兴业02”回售实施的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(601377)“兴业证券”公布
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2019-01-23
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关于“13兴业02”公司债券票面利率不调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601377)“兴业证券”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-23
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关于“13兴业02”的回售实施公告 |
上交所公告，其它 |
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(601377)“兴业证券”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-09
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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兴业证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月8日召开，会议审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》、《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于延长股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-29
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601377)“兴业证券”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/601377_20181229_1.pdf
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2018-12-29
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第五届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601377)“兴业证券”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-03 |
拟披露年报 |
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2018-12-21
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于聘请2019年度审计机构的议案》
2 《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
3 《关于延长股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》
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2018-12-21
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于聘请2019年度审计机构的议案》
2 《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
3 《关于延长股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》 |
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2018-12-21
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关于聘请2019年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(601377)“兴业证券”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-21/601377_20181221_4.pdf
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2018-12-21
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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兴业证券股份有限公司董事会决定于2019年1月8日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于聘请2019年度审计机构的议案》、《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于延长股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年1月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年1月8日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-21/601377_20181221_5.pdf
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2018-12-21
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第五届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兴业证券股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2018年12月20日召开，会议审议通过《关于为兴证风险管理有限公司提供借款的议案》、《关于聘请2019年度审计机构的议案》、《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-21/601377_20181221_1.pdf
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2018-12-21
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第五届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601377)“兴业证券”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-21/601377_20181221_6.pdf
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2018-12-21
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关于所属企业兴证国际金融集团有限公司转至香港联合交易所主板上市公告 |
上交所公告，其它 |
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(601377)“兴业证券”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-21/601377_20181221_7.pdf
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2018-12-11
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关于公司涉及诉讼的进展公告 |
上交所公告 |
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(601377)“兴业证券”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-11/601377_20181211_1.pdf
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2018-11-30
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关于向兴证期货有限公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601377)“兴业证券”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-30/601377_20181130_2.pdf
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2018-11-30
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第五届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兴业证券股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2018年11月29日召开，会议审议通过《关于增资兴证期货有限公司的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-30/601377_20181130_1.pdf
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2018-11-23
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关于变更《公司章程》重要条款获批的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601377)“兴业证券”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-23/601377_20181123_1.pdf
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2018-11-22
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关于获准设立15家分支机构的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(601377)“兴业证券”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-22/601377_20181122_1.pdf
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