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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-19
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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兴业证券股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.05元（含税）。
股权登记日：2019/8/23
除息日：2019/8/26
现金红利发放日：2019/8/26
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公告全文参考链接:
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2019-08-10
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关于公司涉及诉讼的进展公告 |
上交所公告 |
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(601377)“兴业证券”公布
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2019-08-08
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关于公司涉及诉讼的公告 |
上交所公告 |
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(601377)“兴业证券”公布
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2019-08-07
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关于非公开发行公司债券获得上海证券交易所挂牌转让无异议函的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601377)“兴业证券”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-08-06
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第五届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兴业证券股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2019年8月5日召开，会议审议通过《兴业证券股份有限公司关于聘任公司副总裁的议案》、《兴业证券股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于制订<兴业证券股份有限公司首席类管理人员管理暂行办法>的议案》。
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2019-08-03
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关于2018年度公司高级管理人员及职工监事薪酬的补充公告 |
上交所公告 |
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(601377)“兴业证券”公布
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2019-07-13
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关于参加2019年福建辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601377)“兴业证券”公布
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2019-07-01
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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(601377)“兴业证券”公布
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2019-06-29
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第五届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兴业证券股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2019年6月28日召开，会议审议通过《兴业证券股份有限公司关于修订<投资者关系管理制度>部分条款的议案》、《兴业证券股份有限公司关于2018年度重大关联交易专项审计报告的议案》、《兴业证券股份有限公司关于2018年度反洗钱专项审计报告的议案》。
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-28 |
拟披露中报 |
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2019-06-18
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(601377)“兴业证券”公布
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2019-06-11
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关于获准设立17家分支机构的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(601377)“兴业证券”公布
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2019-06-07
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第五届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兴业证券股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2019年6月6日召开，会议审议通过《兴业证券股份有限公司关于增资兴证（香港）金融控股有限公司的议案》、《兴业证券股份有限公司关于为兴证（香港）金融控股有限公司或其全资附属子公司境外债务融资提供担保等增信措施的议案》、《关于召开兴业证券股份有限公司2018年年度股东大会的议案》。
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2019-06-07
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 兴业证券股份有限公司董事会2018年度工作报告
2 兴业证券股份有限公司监事会2018年度工作报告
3 《兴业证券股份有限公司2018年年度报告》及其摘要
4 兴业证券股份有限公司2018年度财务决算报告
5 兴业证券股份有限公司2018年度利润分配预案
6 兴业证券股份有限公司关于2019年证券投资规模的议案
7 兴业证券股份有限公司关于境内债务融资规模授权的议案
8 兴业证券股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告
9 兴业证券股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的议案
10 兴业证券股份有限公司关于预计公司2019年日常关联交易的议案
11 兴业证券股份有限公司关于为兴证(香港)金融控股有限公司或其全资附属子公司境外债务融资提供担保等增信措施的议案
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2019-06-07
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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兴业证券股份有限公司董事会决定于2019年6月30日14点00分召开2018年年度股东大会，审议《兴业证券股份有限公司2018年年度报告》及其摘要、公司2018年度利润分配预案、公司关于预计公司2019年日常关联交易的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统；
投票时间：2019年6月29日15:00-2019年6月30日15:00。
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2019-06-07
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关于向兴证(香港)金融控股有限公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601377)“兴业证券”公布
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2019-06-07
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 兴业证券股份有限公司董事会2018年度工作报告
2 兴业证券股份有限公司监事会2018年度工作报告
3 《兴业证券股份有限公司2018年年度报告》及其摘要
4 兴业证券股份有限公司2018年度财务决算报告
5 兴业证券股份有限公司2018年度利润分配预案
6 兴业证券股份有限公司关于2019年证券投资规模的议案
7 兴业证券股份有限公司关于境内债务融资规模授权的议案
8 兴业证券股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告
9 兴业证券股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的议案
10 兴业证券股份有限公司关于预计公司2019年日常关联交易的议案
11 兴业证券股份有限公司关于为兴证(香港)金融控股有限公司或其全资附属子公司境外债务融资提供担保等增信措施的议案 |
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2019-06-05
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关于公司涉及诉讼的公告 |
上交所公告 |
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(601377)“兴业证券”公布
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2019-05-24
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关于次级债券及非公开发行公司债券跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601377)“兴业证券”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-24
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关于公司债券“13兴业02”跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601377)“兴业证券”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-01
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关于2017年度公司高级管理人员及职工监事薪酬的补充公告 |
上交所公告 |
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(601377)“兴业证券”公布
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2019-04-30
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(601377)“兴业证券”公布
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1491
加权平均净资产收益率(%) 3.01
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2019-04-03
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关于预计2019年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601377)“兴业证券”公布
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2019-04-03
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(601377)“兴业证券”公布
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2019-04-03
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601377)“兴业证券”公布
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2019-04-03
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(601377)“兴业证券”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-03
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关于前次募集资金使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601377)“兴业证券”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-03
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0202
加权平均净资产收益率(%) 0.41
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-03
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第五届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兴业证券股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2019年4月1日召开，会议审议通过《兴业证券股份有限公司2018年年度报告》及其摘要、《兴业证券股份有限公司2018年度利润分配预案》、《兴业证券股份有限公司关于预计公司2019年日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/601377_20190403_12.pdf
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2019-04-03
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第五届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601377)“兴业证券”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/601377_20190403_13.pdf
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