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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-11
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第二届董事会2014年第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海大智慧股份有限公司第二届董事会2014年第三次临时会议于2014年6月10日召开,会议审议通过《关于调整公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>经营范围的议案》、《关于全资子公司上海大智慧信息科技有限公司转让所持民泰(天津)贵金属经营有限公司70%股权的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-11
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于调整公司经营范围的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>经营范围的议案》；
3、审议《关于全资子公司上海大智慧信息科技有限公司转让所持民泰（天津）贵金属经营有限公司70%股权的议案》 |
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2014-05-17
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2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海大智慧股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年5月16日召开,会议审议通过关于拟使用超募资金永久补充流动资金的议案、关于修订《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-10
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关于2013年年报事后审核意见的复函公告 |
上交所公告 |
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(601519)“大智慧”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-30
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.004
加权平均净资产收益率(%) 0.23
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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第二届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海大智慧股份有限公司第二届董事会第七次会议于2014年4月28日召开,会议审议通过《公司2014年第一季度报告》、《关于拟使用超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601519)“大智慧”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-05-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于拟使用超募资金永久补充流动资金的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2014-04-30
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关于拟使用超募资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601519)“大智慧”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海大智慧股份有限公司董事会决定于2014年5月16日上午9：00召开公司2014年第二次临时股东大会,会议方式：采用现场投票与网络投票结合的方式,网络投票具体时间为：2014年5月16日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议《关于拟使用超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。
网络投票代码：788519;投票简称：大智投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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第二届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601519)“大智慧”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-24
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2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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上海大智慧股份有限公司实施2013年度分配、转增股本方案为：每10股转增1股。
股权登记日：2014年4月29日
除权日：2014年4月30日
新增无限售条件流通股份上市流通日：2014年5月5日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-24
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2013年年度转增，10转增1转增上市日 ，2014-05-05 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-04-24
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2013年年度转增，10转增1除权日 ，2014-04-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-04-24
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2013年年度转增，10转增1登记日 ，2014-04-29 |
登记日，分配方案 |
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2014-04-17
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2014年第一季度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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上海大智慧股份有限公司2014年第一季度主营业务收入约30,550万元,相比去年同期增加120%;归属于上市公司股东的净利润约为400-600万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-01
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关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601519)“大智慧”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
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2014-03-25
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2013年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海大智慧股份有限公司2013年年度股东大会于2014年3月22日召开,会议审议通过2013年年度报告(全文及摘要)、2013年年度利润分配议案、关于续聘“立信会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2014年度财务报告及内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-19
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关于收购上海狮王黄金有限责任公司的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601519)“大智慧”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-08
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海大智慧股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年3月7日召开,会议审议通过关于拟使用部分超募资金对外投资设立子公司的议案、关于公司使用自有资金进行短期投资的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-07
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关于全资子公司证券投资基金销售业务资格获得核准的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601519)“大智慧”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-28
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第二届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海大智慧股份有限公司第二届董事会第六次会议于2014年2月26日召开,会议审议通过了公司《2013年年度报告(全文及摘要)》、公司《2013年年度利润分配预案》、《关于公司2014年度预计对外担保及授权的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-28
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.006
加权平均净资产收益率(%) 0.40
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2013年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2013年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2013年度财务决算报告》；
4、审议公司《2013年年度报告（全文及摘要）》；
5、审议公司《2013年年度利润分配议案》；
6、审议公司《2013年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
7、审议公司《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》；
8、审议公司《关于2014年度预计对外担保及授权的议案》；
9、审议公司《关于支付会计师事务所2013年度财务审计、内控审计费用的议案》；
10、审议公司《关于续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2014年度财务报告及内部控制审计机构的议案》；
11、宣读《独立董事述职报告》 |
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2014-02-28
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第二届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601519)“大智慧”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-28
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关于召开2013年年度股东大会通知的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海大智慧股份有限公司董事会决定于2014年3月22日(星期六)上午9：30召开公司2013年年度股东大会,审议公司《2013年年度报告(全文及摘要)》、公司《2013年年度利润分配议案》、公司《关于2014年度预计对外担保及授权的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-20
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关于收购无锡君泰贵金属合约交易中心有限公司60%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601519)“大智慧”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-20
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关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601519)“大智慧”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-20
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于拟使用部分超募资金对外投资设立子公司的议案》；
2、审议《关于公司使用自有资金进行短期投资的议案》； |
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2014-02-20
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第二届董事会2014年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海大智慧股份有限公司第二届董事会2014年第二次临时会议于2014年2月18日召开,会议审议通过了《关于拟使用部分超募资金对外投资设立子公司的议案》、《关于公司使用自有资金进行短期投资的议案》、《关于拟收购无锡君泰贵金属合约交易中心有限公司60%股权的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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