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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-14
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关于股东所持有股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(601519)“大智慧”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-30
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海大智慧股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年5月29日召开，会议审议通过关于修订上海大智慧股份有限公司募集资金管理制度的议案、关于拟使用部分超募资金用于收购北京慧远保银信息技术有限公司的议案、关于拟使用部分超募资金用于收购新加坡新思维私人有限公司的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-18
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2012年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海大智慧股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月17日召开，会议审议通过了《2012年年度报告（全文及摘要）》、《公司2012年年度利润分配方案》、《2013年续聘会计师事务所及支付2012年度审计费用的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-14
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-05-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订上海大智慧股份有限公司募集资金管理制度的议案》；
2、审议《关于拟使用部分超募资金用于收购北京慧远保银信息技术有限公司的议案》；
3、审议《关于拟使用部分超募资金用于收购新思维私人有限公司的议案》；
4、审议《关于拟使用超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2013-05-14
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第二届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(601519)“大智慧”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-14
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关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海大智慧股份有限公司董事会决定于2013年5月29日（星期三）上午9：00召开公司2013年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票具体时间为：2013年5月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，审议《关于修订上海大智慧股份有限公司募集资金管理制度的议案》、《关于拟使用部分超募资金用于收购北京慧远保银信息技术有限公司的议案》、《关于拟使用部分超募资金用于收购新思维私人有限公司的议案》等事项。
网络投票代码：788519；投票简称：大智投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-14
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第二届董事会2013年第三次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海大智慧股份有限公司第二届董事会2013年第三次临时会议于2013年5月13日召开，会议审议通过了《关于拟使用部分超募资金用于收购北京慧远保银信息技术有限公司的议案》、《关于拟使用部分超募资金用于收购新加坡新思维私人有限公司的议案》、《关于拟使用超募资金永久补充流动资金的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-14
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关于拟使用部分超募资金用于收购北京慧远保银信息技术有限公司的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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(601519)“大智慧”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-14
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关于拟使用部分超募资金用于收购新加坡新思维私人有限公司的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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(601519)“大智慧”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-14
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关于拟使用超募资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601519)“大智慧”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-11
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第二届董事会2013年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海大智慧股份有限公司第二届董事会2013年第二次临时会议于2013年5月10日召开，会议审议通过《关于修订上海大智慧股份有限公司募集资金管理制度的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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第二届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海大智慧股份有限公司第二届董事会第三次会议于2013年4月26日召开，会议审议通过了《关于公司 2013年第一季度报告》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.066
加权平均净资产收益率(%) -3.21
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.03
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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第二届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601519)“大智慧”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-23
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关于股东所持有股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(601519)“大智慧”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-22
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.192
加权平均净资产收益率(%) -8.69
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-22
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关于股东所持有股份质押解除的公告 |
上交所公告 |
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(601519)“大智慧”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-22
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第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601519)“大智慧”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-22
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第二届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海大智慧股份有限公司第二届董事会第二次会议于2013年4月18日召开，会议审议通过了《公司2012年度报告及报告摘要》、《公司2012年度利润分配预案》、《关于2013年续聘会计师事务所及支付2012年度审计费用的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-22
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关于召开2012年年度股东大会通知的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海大智慧股份有限公司董事会决定于2013年5月17日(星期五)上午9:30召开公司2012年年度股东大会，审议公司2012年年度报告（全文及摘要）、公司2012年年度利润分配预案、2013年续聘会计师事务所及支付2012年度审计费用的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-22
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募集资金存放与使用情况报告 |
上交所公告 |
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(601519)“大智慧”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-20
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第二届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海大智慧股份有限公司第二届董事会第二次会议于2013年4月18日召开，会议审议通过了《公司2012年度报告及报告摘要》、《公司2012年度利润分配预案》、《关于2013年续聘会计师事务所及支付2012年度审计费用的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-20
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募集资金存放与使用情况报告 |
上交所公告 |
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(601519)“大智慧”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-20
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第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601519)“大智慧”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-20
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (一) 审议公司2012年度董事会工作报告
(二) 审议公司2012年度监事会工作报告
(三) 审议公司2012年度财务决算报告
(四) 审议公司2012年年度报告（全文及摘要）
(五) 审议公司2012年年度利润分配预案
(六) 审议2013年续聘会计师事务所及支付2012年度审计费用的议案
(七) 审议2012年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(八) 宣读独立董事述职报告 |
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2013-04-20
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (一) 审议公司2012年度董事会工作报告
(二) 审议公司2012年度监事会工作报告
(三) 审议公司2012年度财务决算报告
(四) 审议公司2012年年度报告（全文及摘要）
(五) 审议公司2012年年度利润分配预案
(六) 审议2013年续聘会计师事务所及支付2012年度审计费用的议案
(七) 审议2012年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(八) 宣读独立董事述职报告 |
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2013-04-20
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关于股东所持有股份质押解除的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601519)“大智慧”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-20
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关于召开2012年年度股东大会通知的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海大智慧股份有限公司董事会决定于2013年5月17日(星期五)上午9:30召开公司2012年年度股东大会，审议公司2012年年度报告（全文及摘要）、公司2012年年度利润分配预案、2013年续聘会计师事务所及支付2012年度审计费用的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-20
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.192
加权平均净资产收益率(%) -8.69
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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第二届董事会2013年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海大智慧股份有限公司第二届董事会2013年第一次临时会议于2013年3月28日召开，会议审议通过了《关于公司申请证券投资咨询业务资格的议案》、《关于公司内部机构调整的议案》、《关于公司聘任有关高级管理人员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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