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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-12-25
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京北辰实业股份有限公司于2007年12月24日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于发行公司债券的相关议案。
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2007-11-15
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-31 |
召开股东大会 |
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| 确认、追认及批准执行本公司与北京城市开发集团有限责任公司（以下简称"北京城市开发"）就联合竞买中国湖南省长沙市开福区新河三角洲地块（以下简称"有关地块"）而签订的联合竞买协议书、成交确认书、付款与交地协议及相关的所有交易 |
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2007-11-15
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京北辰实业股份有限公司于2007年11月13日以传真表决方式召开四届三十八次董事会，会议审议通过确认、追认及批准执行公司与北京城市开发集团有限责任公司就联合竞买中国湖南省长沙市开福区新河三角洲地块而签订的联合竞买协议书、成交确认书、付款与交地协议及相关的所有交易。
董事会决定于2008年1月31日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-11-07
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召开2007年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京北辰实业股份有限公司董事会决定于2007年12月24日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议关于发行2007年公司债券的议案等事项。
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2007-11-07
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于发行2007年北京北辰实业股份有限公司公司债券的议案》 |
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2007-10-30
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 20,422,308,487 14,684,885,094
股东权益(不含少数股东权益) 8,184,529,500 8,039,795,230
每股净资产 2.431 2.388
报告期 年初至报告期期末
净利润 101,483,423 279,415,070
基本每股收益 0.030 0.083
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.083
净资产收益率(%) 1.24 3.41
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.24 3.41
每股经营活动产生的现金流量净额 -2.43
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2007-10-23
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董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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北京北辰实业股份有限公司于2007年10月15日以传真方式召开四届三十六次董事会，会议审议批准公司受让北京北辰物业管理公司、北京北辰汽车租赁公司、北京北辰饭店管理公司、北京北辰国际旅行社有限公司、北京市汇发旅游商贸公司、北京亚奥实业总公司持有的公司控股子公司北京北辰房地产开发股份有限公司(注册资本为人民币50018万元，公司持股86.22%)共计4.398%(2199.7112万股)股权，以上述股权截止2007年4月30日的资产净值人民币36630800元为受让价格。
上述事项构成关联交易。
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2007-10-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京北辰实业股份有限公司于2007年10月12日召开四届三十五次董事会，会议审议通过关于发行2007年公司债券的议案：本次发行总量不超过人民币17亿元(含17亿元)，债券期限不低于3年(含3年)。本次公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销方式承销。该事项尚需提交公司临时股东大会审议批准。
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2007-10-11
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，2007-10-16 |
战略配售上市日，股本变动 |
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| 战略配售上市 |
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2007-10-11
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战略投资者定向配售股票上市流通的提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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北京北辰实业股份有限公司向社会公开发行人民币普通股(A股)150000万股，其中向A股战略投资者定向配售的55000万股股份(占本次发行数量的36.67%)将于2007年10月16日起上市流通。
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2007-10-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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北京北辰实业股份有限公司于2007年10月8日召开四届三十四次董事会，会议审议批准公司以现金受让北京住总集团有限责任公司(下称：北京住总)持有的北京北辰会议中心发展有限公司(注册资本为人民币170000万元，公司持有80%股权，下称：北辰会议中心)20%股权，并通过相关股权转让协议。于本公告日，北辰会议中心已投入注册资本人民币34000万元，其中：公司投入人民币33800万元；北京住总投入人民币200万元。此次股权收购代价为人民币200万元。
上述股权收购完成后，北辰会议中心将由合资公司转变为公司的全资附属公司。
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2007-10-09
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拟披露季报 ，2007-10-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2007-10-23 |
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2007-08-30
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 14,427,928,958.00 14,684,885,094.00
股东权益 8,083,046,077.00 8,039,795,230.00
每股净资产 2.401 2.388
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,669,195,981 1,515,267,112
调整后
净利润 177,931,647.00 163,774,170.00
基本每股收益 0.05 0.09
净资产收益率(%) 2.20 2.04
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.21 -0.24
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2007-08-13
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中标土地公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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北京北辰实业股份有限公司近日中标取得北京市国土资源局和北京市建设委员会在北京市土地交易市场公开招标出让的“中低价位、中小套型普通商品房”用地-北京市朝阳区常营乡居住及公共服务设施等用地A组团国有土地使用权。投标地价款总额为115000万元，资金来源主要为自有资金。
该地块土地面积191003平方米(其中：建设用地161581平方米)，用地性质为居住及公共服务设施等可兼容商业金融等，出让年限商业40年、住宅70年、综合50年。规划建筑面积391357平方米，住宅销售限价5900元平方米。
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2007-08-03
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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北京北辰实业股份有限公司为配合A股发行上市修订的公司章程经临时股东大会审议通过后，于2007年6月获得中华人民共和国商务部批准，目前已完成工商变更登记手续并生效。
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2007-07-25
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公布重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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近日，北京北辰实业股份有限公司与北京城市开发集团有限责任公司组成联合体联合竞买由湖南省长沙市国土资源交易中心(下称：交易中心)挂牌出让的编号为[2007]挂53号的开福区新河三角洲地块，并于2007年7月24日以人民币92亿元的有效报价成为竞得人，同时收到了交易中心出具的成交确认书。该交易须经股东大会批准通过。
上述地块出让面积785198.96平方米，规划用途为商业及住宅，出让年限商业40年，住宅70年，项目容积率为商业<5.0，住宅<3.5，建筑密度≤20%，总建筑面积不超过380万平方米(市政道路上的盖板面积视同用地面积计算，按规划确定的容积率计算建筑面积)。
联合体竞得该地块后，将在长沙市设立房地产开发项目公司，其中公司占该项目公司注册资本的80%。
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2007-07-13
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京北辰实业股份有限公司于2007年7月10日召开四届二十四次董事会，会议审议批准公司信息披露管理办法。
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2007-07-05
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监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北京北辰实业股份有限公司于2007年7月2日召开四届五次监事会，会议选举何文玉为公司监事会主席。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-30 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2007-08-22 |
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2007-06-26
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治理自查报告和整改计划 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会及北京证监局有关要求，北京北辰实业股份有限公司开展了全面的自查活动，公司关于治理情况的自查报告详见2007年6月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站(www.beijingns.com.cn)，欢迎广大投资者和社会公众对公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。
公司特设专门电话(010-64991076，010-64991057)、传真(010-64991352)和电子信箱(mengzq@beijingns.com.cn)，接受投资者和社会公众的意见和建议。
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2007-06-19
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2006年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京北辰实业股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每股派人民币0.04元(含税)。
股权登记日：2007年6月22日
除息日：2007年6月25日
现金红利发放日：2007年6月29日
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2007-06-19
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2006年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36红利发放日 ，2007-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-19
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2006年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36登记日 ，2007-06-22 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-19
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2006年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36除权日 ，2007-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-14
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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北京北辰实业股份有限公司于2007年6月13日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度经审核的财务报告。
二、通过公司2006年度利润分配方案。
三、通过关于调整公司部分监事的议案。
四、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2007年度境内及国际核数师。
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2007-05-31
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公布股票交易异常波动提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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北京北辰实业股份有限公司股票于2007年5月28日-30日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。
公司并不知悉导致股价异常波动的任何原因。目前，公司各项业务正常进行，公司及其控股股东北京北辰实业集团公司均不存在应披露而未披露的信息。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。提请各位投资者注意证券市场的投资风险。
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2007-04-26
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议批准本公司2006年度董事会报告。
2、审议批准本公司2006年度监事会报告。
3、审议批准本公司2006年度经审核的财务报告。
4、审议批准本公司2006年度利润分配方案。
5、审议批准关于沈倚山先生辞去本公司监事的议案。
6、审议批准关于选举何文玉先生为本公司由股东代表出任的监事的议案。
7、审议批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所分别为本公司2007年度境内及国际审计师 |
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2007-04-26
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公布召开2006年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京北辰实业股份有限公司董事会决定于2007年6月13日上午召开2006年度股东大会，审议公司2006年度利润分配预案等事项。
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2007-04-24
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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关于2007年4月23日《上海证券报》提及的北京北辰实业股份有限公司拟将出租物业以房地产信托基金(REIT)形式分拆上市事宜，公司目前对该融资方式还处于研究阶段，仅期望 REIT 分拆上市作为公司将来的融资方式之一，尚未有实质行动和具体的安排。
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2007-04-24
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 14,820,316,978.00 14,684,885,094.00
股东权益(不含少数股东权益) 8,111,008,784.00 8,039,795,230.00
每股净资产 2.41 2.39
报告期 年初至报告期期末
净利润 71,213,550.00 71,213,550.00
基本每股收益 0.021 0.021
净资产收益率(%) 0.878 0.878
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.881 0.881
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.13
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2007-04-19
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 14,689,861,393 7,848,941,382
股东权益(不含少数股东权益) 8,044,771,529 4,224,486,070
每股净资产 2.389 2.263
2006年 2005年
主营业务收入 2,828,867,478 2,906,519,643
净利润 335,173,574 209,034,057
每股收益 0.100 0.112
净资产收益率(%) 4.166 4.948
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.100 -0.154
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每股派人民币0.04元。
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