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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-27 |
拟披露中报 |
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2020-06-20
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关于公司主体及债券信用评级上调的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601588)“北辰实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-20/601588_20200620_2.pdf
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2020-06-19
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关于2019年度第一期中期票据2020年度付息公告 |
上交所公告，其它 |
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(601588)“北辰实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-19/601588_20200619_1.pdf
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2020-06-17
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第八届第十一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(601588)“北辰实业”公布
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公告全文参考链接:
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2020-06-17
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京北辰实业股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月16日召开，会议审议批准北辰实业二零一九年年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的财务报告、北辰实业《2019年度利润分配和资本公积金转增方案》、北辰实业《章程修正案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-10
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关于2019年年度股东大会取消议案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,高管变动 |
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(601588)“北辰实业”公布
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2020-06-10
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关于财务总监辞任的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601588)“北辰实业”公布
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2020-05-29
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关于召开2019年年度股东大会的再次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(601588)“北辰实业”公布
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2020-05-23
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关于竞得土地的公告 |
上交所公告 |
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(601588)“北辰实业”公布
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2020-05-16
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关于董事长辞任的公告 |
上交所公告 |
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(601588)“北辰实业”公布
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2020-05-07
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关于为下属公司北京北辰地产集团有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601588)“北辰实业”公布
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2020-04-29
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 0.92
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议批准北辰实业二零一九年年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的财务报告
2 审议批准北辰实业二零一九年年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会报告
3 审议批准北辰实业《2019年度监事会报告》
4 审议批准北辰实业《2019年度利润分配和资本公积金转增方案》
5 审议批准北辰实业《章程修正案》
6 审议批准北辰实业《股东大会议事规则修正案》
7 审议批准北辰实业《董事薪酬的议案》
8 审议批准北辰实业《监事薪酬的议案》
9 审议批准北辰实业《关于调整本公司独立非执行董事薪酬的议案》
10 审议批准北辰实业《2020年度续聘会计师事务所的议案》
11 审议批准北辰实业《续保董监事及高管责任险的议案》
12 审议批准北辰实业《关于对公司担保事项进行授权的议案》
13 审议批准北辰实业《关于发行股份一般性授权的议案》
14 审议批准北辰实业《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》
15 审议批准北辰实业《关于公司注册发行不超过人民币30亿元中期票据的议案》
16 审议批准北辰实业《关于公司注册发行不超过人民币35亿元长期含权中期票据的议案》
17 审议批准北辰实业《关于选举张圣怀先生为本公司第八届董事会独立非执行董事的议案》
18.00 审议批准北辰实业《关于选举由股东代表出任的监事的议案》
18.01 选举李雪梅女士为本公司第八届监事会由股东代表出任的监事
18.02 选举胡浩先生为本公司第八届监事会由股东代表出任的监事
18.03 选举莫非先生为本公司第八届监事会由股东代表出任的监事 |
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议批准北辰实业二零一九年年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的财务报告
2 审议批准北辰实业二零一九年年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会报告
3 审议批准北辰实业《2019年度监事会报告》
4 审议批准北辰实业《2019年度利润分配和资本公积金转增方案》
5 审议批准北辰实业《章程修正案》
6 审议批准北辰实业《股东大会议事规则修正案》
7 审议批准北辰实业《董事薪酬的议案》
8 审议批准北辰实业《监事薪酬的议案》
9 审议批准北辰实业《关于调整本公司独立非执行董事薪酬的议案》
10 审议批准北辰实业《2020年度续聘会计师事务所的议案》
11 审议批准北辰实业《续保董监事及高管责任险的议案》
12 审议批准北辰实业《关于对公司担保事项进行授权的议案》
13 审议批准北辰实业《关于发行股份一般性授权的议案》
14 审议批准北辰实业《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》
15 审议批准北辰实业《关于公司注册发行不超过人民币30亿元中期票据的议案》
16 审议批准北辰实业《关于公司注册发行不超过人民币35亿元长期含权中期票据的议案》
17.00 审议批准北辰实业《关于选举由股东代表出任的监事的议案》
17.01 选举李雪梅女士为本公司第八届监事会由股东代表出任的监事
17.02 选举胡浩先生为本公司第八届监事会由股东代表出任的监事
17.03 选举莫非先生为本公司第八届监事会由股东代表出任的监事 |
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议批准北辰实业二零一九年年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的财务报告
2 审议批准北辰实业二零一九年年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会报告
3 审议批准北辰实业《2019年度监事会报告》
4 审议批准北辰实业《2019年度利润分配和资本公积金转增方案》
5 审议批准北辰实业《章程修正案》
6 审议批准北辰实业《股东大会议事规则修正案》
7 审议批准北辰实业《董事薪酬的议案》
8 审议批准北辰实业《监事薪酬的议案》
9 审议批准北辰实业《关于调整本公司独立非执行董事薪酬的议案》
10 审议批准北辰实业《2020年度续聘会计师事务所的议案》
11 审议批准北辰实业《续保董监事及高管责任险的议案》
12 审议批准北辰实业《关于对公司担保事项进行授权的议案》
13 审议批准北辰实业《关于发行股份一般性授权的议案》
14 审议批准北辰实业《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》
15 审议批准北辰实业《关于公司注册发行不超过人民币30亿元中期票据的议案》
16 审议批准北辰实业《关于公司注册发行不超过人民币35亿元长期含权中期票据的议案》
17 审议批准北辰实业《关于选举张圣怀先生为本公司第八届董事会独立非执行董事的议案》
18.00 审议批准北辰实业《关于选举由股东代表出任的监事的议案》
18.01 选举李雪梅女士为本公司第八届监事会由股东代表出任的监事
18.02 选举胡浩先生为本公司第八届监事会由股东代表出任的监事
18.03 选举莫非先生为本公司第八届监事会由股东代表出任的监事 |
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2020-04-29
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京北辰实业股份有限公司董事会决定于2020年6月16日上午9点00分召开2019年年度股东大会，审议北辰实业二零一九年年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的财务报告、北辰实业《2019年度利润分配和资本公积金转增方案》、北辰实业《2020年度续聘会计师事务所的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月16日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601588_20200429_1.pdf
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2020-04-29
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2020年第一季度房地产业务主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(601588)“北辰实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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关于竞得土地的公告 |
上交所公告 |
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(601588)“北辰实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-24
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关于2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的更正公告 |
上交所公告，资金占用 |
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(601588)“北辰实业”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-24
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关于独立非执行董事及股东代表监事辞职公告的更正公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601588)“北辰实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-22
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关于变更职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601588)“北辰实业”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/601588_20200422_21.pdf
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2020-04-22
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2019年房地产业务主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(601588)“北辰实业”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/601588_20200422_22.pdf
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2020-04-22
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2019年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(601588)“北辰实业”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-22
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.46
加权平均净资产收益率(%) 10.87
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2020-04-22
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第八届第六十五次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京北辰实业股份有限公司第八届董事会第六十五次会议于2020年4月21日召开，会议审议通过批准本公司2019年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的财务报告、本公司《2019年度利润分配和资本公积金转增方案》、本公司《2020年度续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/601588_20200422_13.pdf
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2020-04-22
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第八届第十次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(601588)“北辰实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/601588_20200422_16.pdf
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2020-04-22
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(601588)“北辰实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/601588_20200422_17.pdf
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2020-04-22
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关于对公司担保事项进行授权的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601588)“北辰实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/601588_20200422_18.pdf
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2020-04-22
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关于独立非执行董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601588)“北辰实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/601588_20200422_19.pdf
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2020-04-22
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关于股东代表监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601588)“北辰实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/601588_20200422_20.pdf
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2020-04-08
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关于2019年非公开发行公司债券（第一期）2020年付息公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601588)“北辰实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-08/601588_20200408_2.pdf
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