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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-04-29
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北辰实业2021年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/601588_20210429_3.pdf
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2021-04-24
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北辰实业关于为下属公司重庆北辰两江置业有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-24/601588_20210424_1.pdf
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2021-04-14
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议批准北辰实业二零二零年年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的财务报告
2 审议批准北辰实业二零二零年年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会报告
3 审议批准北辰实业《2020年度监事会报告》
4 审议批准北辰实业《2020年度利润分配和资本公积金转增方案》
5 审议批准北辰实业《股东分红回报规划(2021年-2023年)》
6 审议批准北辰实业《董事薪酬的议案》
7 审议批准北辰实业《监事薪酬的议案》
8 审议批准北辰实业《2021年度续聘会计师事务所的议案》
9 审议批准北辰实业《续保董监事及高管责任险的议案》
10 审议批准北辰实业《关于对公司担保事项进行授权的议案》
11 审议批准北辰实业《关于发行股份一般性授权的议案》
12 审议批准北辰实业《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》
13 审议批准北辰实业《关于本公司注册发行不超过人民币30亿元长期含权中期票据的议案》
14 审议批准北辰实业《关于本公司注册发行不超过人民币30亿元中期票据的议案》
15.00 审议批准北辰实业《关于选举董事(不含独立非执行董事)的议案》
15.01 选举李伟东先生为本公司下届执行董事
15.02 选举李云女士为本公司下届执行董事
15.03 选举陈德启先生为本公司下届执行董事
15.04 选举张文雷女士为本公司下届执行董事
15.05 选举郭川先生为本公司下届执行董事
16.00 审议批准北辰实业《关于选举独立非执行董事的议案》
16.01 选举周永健博士为本公司下届独立非执行董事
16.02 选举甘培忠先生为本公司下届独立非执行董事
16.03 选举陈德球先生为本公司下届独立非执行董事
17.00 审议批准北辰实业《关于选举由股东代表出任的监事的议案》
17.01 选举李雪梅女士为本公司下届由股东代表出任的监事
17.02 选举莫非先生为本公司下届由股东代表出任的监事
17.03 选举杜艳女士为本公司下届由股东代表出任的监事 |
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2021-04-14
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议批准北辰实业二零二零年年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的财务报告
2 审议批准北辰实业二零二零年年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会报告
3 审议批准北辰实业《2020年度监事会报告》
4 审议批准北辰实业《2020年度利润分配和资本公积金转增方案》
5 审议批准北辰实业《股东分红回报规划(2021年-2023年)》
6 审议批准北辰实业《董事薪酬的议案》
7 审议批准北辰实业《监事薪酬的议案》
8 审议批准北辰实业《2021年度续聘会计师事务所的议案》
9 审议批准北辰实业《续保董监事及高管责任险的议案》
10 审议批准北辰实业《关于对公司担保事项进行授权的议案》
11 审议批准北辰实业《关于发行股份一般性授权的议案》
12 审议批准北辰实业《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》
13 审议批准北辰实业《关于本公司注册发行不超过人民币30亿元长期含权中期票据的议案》
14 审议批准北辰实业《关于本公司注册发行不超过人民币30亿元中期票据的议案》
15.00 审议批准北辰实业《关于选举董事(不含独立非执行董事)的议案》
15.01 选举李伟东先生为本公司下届执行董事
15.02 选举李云女士为本公司下届执行董事
15.03 选举陈德启先生为本公司下届执行董事
15.04 选举张文雷女士为本公司下届执行董事
15.05 选举郭川先生为本公司下届执行董事
16.00 审议批准北辰实业《关于选举独立非执行董事的议案》
16.01 选举周永健博士为本公司下届独立非执行董事
16.02 选举甘培忠先生为本公司下届独立非执行董事
16.03 选举陈德球先生为本公司下届独立非执行董事
17.00 审议批准北辰实业《关于选举由股东代表出任的监事的议案》
17.01 选举李雪梅女士为本公司下届由股东代表出任的监事
17.02 选举莫非先生为本公司下届由股东代表出任的监事
17.03 选举杜艳女士为本公司下届由股东代表出任的监事 |
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2021-04-14
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北辰实业关于召开2020年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-14/601588_20210414_1.pdf
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2021-04-14
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议批准北辰实业二零二零年年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的财务报告
2 审议批准北辰实业二零二零年年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会报告
3 审议批准北辰实业《2020年度监事会报告》
4 审议批准北辰实业《2020年度利润分配和资本公积金转增方案》
5 审议批准北辰实业《股东分红回报规划(2021年-2023年)》
6 审议批准北辰实业《董事薪酬的议案》
7 审议批准北辰实业《监事薪酬的议案》
8 审议批准北辰实业《2021年度续聘会计师事务所的议案》
9 审议批准北辰实业《续保董监事及高管责任险的议案》
10 审议批准北辰实业《关于对公司担保事项进行授权的议案》
11 审议批准北辰实业《关于发行股份一般性授权的议案》
12 审议批准北辰实业《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》
13 审议批准北辰实业《关于本公司注册发行不超过人民币30亿元长期含权中期票据的议案》
14 审议批准北辰实业《关于本公司注册发行不超过人民币30亿元中期票据的议案》
15.00 审议批准北辰实业《关于选举董事(不含独立非执行董事)的议案》
15.01 选举李伟东先生为本公司下届执行董事
15.02 选举李云女士为本公司下届执行董事
15.03 选举陈德启先生为本公司下届执行董事
15.04 选举张文雷女士为本公司下届执行董事
15.05 选举郭川先生为本公司下届执行董事
16.00 审议批准北辰实业《关于选举独立非执行董事的议案》
16.01 选举周永健博士为本公司下届独立非执行董事
16.02 选举甘培忠先生为本公司下届独立非执行董事
16.03 选举陈德球先生为本公司下届独立非执行董事
17.00 审议批准北辰实业《关于选举由股东代表出任的监事的议案》
17.01 选举李雪梅女士为本公司下届由股东代表出任的监事
17.02 选举莫非先生为本公司下届由股东代表出任的监事
17.03 选举杜艳女士为本公司下届由股东代表出任的监事 |
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2021-04-09
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北辰实业非公开发行2016年公司债券（第一期）2021年本息兑付及摘牌公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-09/601588_20210409_1.pdf
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2021-04-09
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北辰实业2019年非公开发行公司债券(第一期)2021年付息公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-09/601588_20210409_2.pdf
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2021-03-25
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北辰实业2020年房地产业务主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-25/601588_20210325_23.pdf
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2021-03-25
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拟披露季报 ，2021-04-29 |
拟披露季报 |
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2021-03-25
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北辰实业第八届第一百零五次董事会决议公告 |
上交所公告，财务指标,担保(或解除),分配方案,高管变动,再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-25/601588_20210325_1.pdf
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2021-03-25
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北辰实业关于2020年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-25/601588_20210325_4.pdf
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2021-03-25
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北辰实业2020年年报 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-25/601588_20210325_6.pdf
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2021-03-25
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北辰实业第八届第十五次监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-25/601588_20210325_18.pdf
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2021-03-25
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北辰实业关于对公司担保事项进行授权的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-25/601588_20210325_20.pdf
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2021-03-25
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北辰实业关于召开2020年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-25/601588_20210325_22.pdf
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2021-03-25
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北辰实业关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-25/601588_20210325_19.pdf
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2021-03-25
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北辰实业2020年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-25/601588_20210325_21.pdf
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2021-03-20
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北辰实业职工监事推选公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-20/601588_20210320_2.pdf
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2021-03-20
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关于宁波北辰京诚置业有限公司为北京北辰实业股份有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-20/601588_20210320_1.pdf
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2021-02-10
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关于长沙北辰房地产开发有限公司为北京北辰实业股份有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-02-10/601588_20210210_1.pdf
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2021-02-05
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北辰实业关于职工监事辞任的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-02-05/601588_20210205_1.pdf
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2021-02-03
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北辰实业关于控股股东北京北辰实业集团有限责任公司向本公司作出承诺事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-02-03/601588_20210203_2.pdf
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2021-01-30
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北辰实业2020年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-01-30/601588_20210130_1.pdf
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2021-01-23
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关于监事、高级管理人员变动的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601588)“北辰实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-23/601588_20210123_1.pdf
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2021-01-08
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2014年公司债券（品种二）2021年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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(601588)“北辰实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-08/601588_20210108_2.pdf
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2021-01-08
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2020年非公开发行公司债券（第一期）2021年付息公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601588)“北辰实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-08/601588_20210108_1.pdf
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-03-25 |
拟披露年报 |
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2020-12-19
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关于为下属公司北京北辰地产集团有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601588)“北辰实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-19/601588_20201219_1.pdf
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2020-12-19
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关于廊坊市辰智房地产开发有限公司为北京北辰实业股份有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601588)“北辰实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-19/601588_20201219_4.pdf
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2020-11-26
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关于2018年度第一期中期票据2020年度付息公告 |
上交所公告，其它 |
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(601588)“北辰实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-26/601588_20201126_1.pdf
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