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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-31
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关于聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(601595)“上海电影”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/601595_20180331_2.pdf
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2018-03-31
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第二届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海电影股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2018年3月30日召开,会议审议通过《关于公司拟放弃重庆越界股票定增优先收购权的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/601595_20180331_3.pdf
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2018-03-31
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(601595)“上海电影”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/601595_20180331_7.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-25 |
拟披露季报 |
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2018-03-03
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关于增补职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(601595)“上海电影”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-03/601595_20180303_1.pdf
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2018-02-13
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关于部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告 |
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(601595)“上海电影”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-13/601595_20180213_1.pdf
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2018-02-09
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(601595)“上海电影”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-09/601595_20180209_1.pdf
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2018-01-26
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关于董事兼总经理辞职及聘任公司新任总经理的公告 |
上交所公告 |
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(601595)“上海电影”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-26/601595_20180126_1.pdf
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2018-01-26
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关于聘任公司副总经理的公告 |
上交所公告 |
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(601595)“上海电影”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-26/601595_20180126_2.pdf
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2018-01-26
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第二届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海电影股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2018年1月24日召开,会议审议通过《关于聘任上海电影股份有限公司总经理的议案》、《关于为部分募投项目开设募集资金专用银行账户的议案》、《关于对部分募投项目公司增加注册资本的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-29
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第二届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海电影股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2017年12月28日召开,会议审议通过《关于调整上影信息科技有限公司投资计划的议案》、《关于追加2017年度部分日常关联交易限额的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/601595_20171229_5.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-25 |
拟披露年报 |
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2017-12-29
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关于出售重庆越界影业股份有限公司股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,股权转让,股东名单 |
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(601595)“上海电影”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/601595_20171229_6.pdf
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2017-12-29
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(601595)“上海电影”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/601595_20171229_2.pdf
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2017-12-29
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关于追加2017年度部分日常关联交易限额的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601595)“上海电影”公布
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公告全文参考链接：
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2017-12-29
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(601595)“上海电影”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/601595_20171229_1.pdf
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2017-12-26
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关于出售部分影院资产的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601595)“上海电影”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-31
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.41
加权平均净资产收益率(%) 7.85
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-31
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第二届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海电影股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2017年10月30日召开,会议审议通过《关于溢价出售重庆越界影业股份有限公司部分股权的议案》、《关于<上海电影股份有限公司2017年第三季度报告>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/601595_20171031_3.pdf
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2017-10-31
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关于出售重庆越界影业股份有限公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601595)“上海电影”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-28
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关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601595)“上海电影”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-28
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关于开立账户并使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(601595)“上海电影”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-12
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海电影股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年10月11日召开,会议审议通过关于出售两家影院公司股权的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-31 |
拟披露季报 |
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2017-09-26
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海电影股份有限公司董事会决定于2017年10月11日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于出售两家影院公司股权的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年10月11日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年10月11日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-26
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第二届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海电影股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2017年9月25日召开,会议审议通过《关于出售两家影院公司股权的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于补充确认关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-26
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关于拟出售资产的公告 |
上交所公告 |
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(601595)“上海电影”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-09-26
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(601595)“上海电影”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-26/601595_20170926_6.pdf
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2017-09-26
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第二届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601595)“上海电影”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-26/601595_20170926_14.pdf
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2017-09-26
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关于补充确认关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601595)“上海电影”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-26/601595_20170926_9.pdf
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2017-09-26
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于出售两家影院公司股权的议案 |
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