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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-07-11
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海电影股份有限公司董事会决定于2018年7月26日14点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》的议案、关于拟挂牌出让天下票仓51%股权的议案、关于公司第三届董事会董事薪酬的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年7月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年7月26日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-11/601595_20180711_9.pdf
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2018-07-11
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第二届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海电影股份有限公司第二届董事会第三十次会议于2018年7月10日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-11/601595_20180711_1.pdf
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2018-07-11
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-07-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于拟挂牌出让天下票仓51%股权的议案
3 关于公司第三届董事会董事薪酬的议案
4.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
4.01 选举任仲伦先生为第三届董事会董事
4.02 选举马伟根先生为第三届董事会董事
4.03 选举王艳女士为第三届董事会董事
4.04 选举陈果女士为第三届董事会董事
4.05 选举戴运先生为第三届董事会董事
4.06 选举许为群女士第三届董事会董事
5.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
5.01 选举丁伟晓女士为第三届董事会独立董事
5.02 选举施继元先生第三届董事会独立董事
5.03 选举张新(XinZhang)先生为第三届董事会独立董事
6.00 关于选举第三届监事会非职工监事的议案
6.01 选举何文权先生为第三届监事会监事
6.02 选举陈艳女士为第三届监事会监事
6.03 选举吴嘉麟先生为第三届监事会监事 |
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2018-07-11
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第二届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601595)“上海电影”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-11/601595_20180711_7.pdf
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2018-07-06
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2017年年度分红，10派2.600000000(含税)，税后10派2.600000登记日 ，2018-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2018-07-06
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资产出售公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601595)“上海电影”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-06/601595_20180706_5.pdf
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2018-07-06
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2017年年度分红，10派2.600000000(含税)，税后10派2.600000除权日 ，2018-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-07-06
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2017年年度分红，10派2.600000000(含税)，税后10派2.600000红利发放日 ，2018-07-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-07-06
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(601595)“上海电影”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-06/601595_20180706_3.pdf
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2018-07-06
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第二届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海电影股份有限公司第二届董事会第二十九次会议于2018年7月5日召开，会议审议通过《关于投资西安大融城影城项目并成立全资子公司的议案》、《关于拟挂牌出让天下票仓51%股权的议案》、《关于签署办公场所租赁合同的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-06/601595_20180706_2.pdf
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2018-07-06
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关于签署办公场所租赁合同暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601595)“上海电影”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-06
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海电影股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.26元（含税）。
股权登记日：2018/7/11
除息日：2018/7/12
现金红利发放日：2018/7/12
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-06/601595_20180706_1.pdf
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2018-06-30
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(601595)“上海电影”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/601595_20180630_1.pdf
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2018-06-30
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(601595)“上海电影”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/601595_20180630_1.pdf
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2018-06-30
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(601595)“上海电影”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-29 |
拟披露中报 |
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2018-05-30
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(601595)“上海电影”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-30
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海电影股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月29日召开,会议审议通过关于2017年度利润分配方案的议案、关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案、关于《上海电影股份有限公司2017年年度报告》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-15
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(601595)“上海电影”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-25
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 2.01
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-25
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关于2017年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(601595)“上海电影”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-25
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《上海电影股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于《上海电影股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于《上海电影股份有限公司2017年度财务决算方案》的议案
4 关于《上海电影股份有限公司2018年度财务预算方案》的议案
5 关于2017年度利润分配方案的议案
6 关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
7 关于公司2018年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案
8 关于《上海电影股份有限公司2017年年度报告》的议案
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2018-04-25
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2018年度日常关联交易限额公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601595)“上海电影”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-25
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海电影股份有限公司董事会决定于2018年5月29日14点00分召开2017年年度股东大会,审议关于《上海电影股份有限公司2017年年度报告》的议案、关于2017年度利润分配方案的议案、关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月29日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月29日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-25
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《上海电影股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于《上海电影股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于《上海电影股份有限公司2017年度财务决算方案》的议案
4 关于《上海电影股份有限公司2018年度财务预算方案》的议案
5 关于2017年度利润分配方案的议案
6 关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
7 关于公司2018年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案
8 关于《上海电影股份有限公司2017年年度报告》的议案 |
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2018-04-25
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关于续聘2018年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(601595)“上海电影”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-25
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第二届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601595)“上海电影”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-25/601595_20180425_2.pdf
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2018-04-25
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第二届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海电影股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于2018年4月24日召开,会议审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》、《关于<上海电影股份有限公司2017年年度报告>的议案》、《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-25
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.69
加权平均净资产收益率(%) 12.87
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-31
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关于董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601595)“上海电影”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/601595_20180331_1.pdf
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2018-03-31
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关于聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(601595)“上海电影”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/601595_20180331_2.pdf
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