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重大事件备忘录

公告日期 备忘事项 事件类型 详细
2021-12-30 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 上交所公告，日期变动  
2021-12-30 拟披露年报 ，2022-03-30 拟披露年报  
2021-12-30 召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-24 召开股东大会，临时股东大会  
2021-12-17 关于高级管理人员辞职的公告 上交所公告  
2021-12-10 第三届董事会第七次会议决议公告 上交所公告  
2021-12-02 关于完成公司法定代表人工商变更登记的公告 上交所公告，基本资料变动  
2021-12-01 2021年第二次临时股东大会决议公告 上交所公告  
2021-11-30 监事会2021年度第七次会议决议公告 上交所公告  
2021-11-30 中国外运股份有限公司股票期权激励计划（第一期）（草案）摘要公告 上交所公告，其它  
2021-11-30 第三届董事会第六次会议决议公告 上交所公告  
2021-11-24 关于疫情防控期间参加2021年第二次临时股东大会相关注意事项的提示性公告 上交所公告，股东大会事项变动  
2021-11-12 关于高级管理人员辞职的公告 上交所公告  
2021-11-11 关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 上交所公告，日期变动  
2021-11-11 召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-11-30 召开股东大会，临时股东大会  
2021-11-11 召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-11-30 召开股东大会，临时股东大会  
2021-11-04 第三届董事会第五次会议决议公告 上交所公告  
2021-11-03 2021年第一次临时股东大会决议公告 上交所公告  
2021-10-28 关于控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的公告 上交所公告，其它  
2021-10-28 第三届董事会第四次会议决议公告 上交所公告  
2021-10-28 监事会二零二一年度第六次会议决议公告 上交所公告  
2021-10-28 2021年第三季度报告 刊登季报  
2021-10-16 召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-11-02 召开股东大会，临时股东大会  
2021-10-16 召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-11-02 召开股东大会，临时股东大会  
2021-10-16 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 上交所公告，日期变动  
2021-10-14 监事会 2021年第五次会议决议公告 上交所公告  
2021-10-14 第三届董事会第三次会议决议公告 上交所公告  
2021-10-14 关于董事辞职暨选举新任董事的公告 上交所公告  
2021-09-29 关于变更职工代表监事的公告 上交所公告，高管变动  
2021-09-23 拟披露季报 ，2021-10-28 拟披露季报  
2021-09-17 关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告 上交所公告  
2021-08-25 关于监事会主席辞职的公告 上交所公告